8月27日，广东智能设备股份有限公司宣布，已于日前成功登陆新三板，成为模切行业内第一家挂牌的企业。随着的挂牌，东莞登陆新三板的企业超过了30家规模。
　　东莞挂牌新三板的企业阵容，将出现一个智能设备隐形冠军。昨日，广东智能设备股份有限公司(以下简称“广东”)宣布，已于日前成功登陆新三板，成为模切行业内第一家挂牌的企业。随着的挂牌，东莞新三板挂牌的企业超过了30家规模。
　　广东是一家提供模切设备及整体解决方案的高新技术企业，能够挂牌新三板并不让人意外。在7年内，该公司已在行业内创下了“三宗最”。
　　据介绍，广东已经成为国内销量第一的模切设备提供商，年销量达到1500台，市场占有率达5%。它是国内申请专利最多的模切设备提供商，模切有关的核心技术产品和已授权模切核心发明专利26项，已授权实用新型专利12项；申请中发明专利46项。它还是国内模切设备系列最全的模切设备提供商，涵盖市面上所有模切产品的加工。
　　在模切行业，广东还是中国的领跑者。广东董事长侯立新表示，概念是德国提出的，对应地中国提出了“互联网+”。“互联网+”强调的是联接，从互联网的角度来看，联接无处不在。
　　上市后，公司还将打造模切生态圈，此乃公司未来规划之一，这个模切生态圈可能会通过收购、并购一些与公司未来发展契合的企业的方式来实现。而正在打造的“云智造”项目，就是其深入对接互联网的投资计划，是模切生态圈的重要部分。数据显示，广东2013年销售额增幅为67.69%，2014年销售额增幅为57.31%，处于行业领先地位。分析观点认为，在模切行业竞争激烈的时代，要在2年内连续保持超过50%的增幅，非常难以想象，除非企业有很强的竞争力。
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模切行业隐形冠军 广东飞新达登陆新三板
&&来源：大洋网&&作者：佚名&&责任编辑：王文举
　　8月27日,广东飞新达智能设备股份有限公司宣布,已于日前成功登陆,成为模切行业内第一家挂牌的企业。随着飞新达的挂牌,东莞登陆新三板的企业超过了30家规模。
　　东莞挂牌新三板的企业阵容,将出现一个智能设备隐形冠军。昨日,广东飞新达智能设备股份有限公司(以下简称“广东飞新达”)宣布,已于日前成功登陆新三板,成为模切行业内第一家挂牌的企业。随着飞新达的挂牌,东莞新三板挂牌的企业超过了30家规模。
　　广东飞新达是一家提供模切设备及整体解决方案的高新技术企业,能够挂牌新三板并不让人意外。在7年内,该公司已在行业内创下了“三宗最”。
　　据介绍,广东飞新达已经成为国内销量第一的模切设备提供商,年销量达到1500台,市场占有率达5%。它是国内申请专利最多的模切设备提供商,模切有关的核心技术产品和已授权模切核心发明专利26项,已授权实用新型专利12项;申请中发明专利46项。它还是国内模切设备系列最全的模切设备提供商,涵盖市面上所有模切产品的加工。
　　在模切行业,广东飞新达还是中国的领跑者。广东飞新达董事长侯立新表示,工业4.0概念是德国提出的,对应地中国提出了“互联网+”。“互联网+”强调的是联接,从互联网的角度来看,联接无处不在。
　　上市后,公司还将打造模切生态圈,此乃公司未来规划之一,这个模切生态圈可能会通过收购、并购一些与公司未来发展契合的企业的方式来实现。而飞新达正在打造的“云智造”项目,就是其深入对接互联网的投资计划,是模切生态圈的重要部分。数据显示,广东飞新达2013年销售额增幅为67.69%,2014年销售额增幅为57.31%,处于行业领先地位。分析观点认为,在模切行业竞争激烈的时代,要在2年内连续保持超过50%的增幅,非常难以想象,除非企业有很强的竞争力。
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战略合作热线：7飞新达:主办券商推荐报告_飞新达(832872)_公告正文
飞新达:主办券商推荐报告
公告日期：
东莞证券股份有限公司关于
推荐广东飞新达智能设备股份有限公司
进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“系统业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“推荐业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》（以下简称“调查指引”），广东飞新达智能设备股份有限公司（以下简称“飞新达”或“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜已经召开了董事会和股东大会，并通过了相关决议。同时，我公司对其财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对飞新达本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。
一、尽职调查情况
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）推荐飞新达进入全国中小企业股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》的要求，对飞新达进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。
项目小组与飞新达总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交谈；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《广东飞新达智能设备股份有限公司尽职调查报告》，对飞新达的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见。
二、内核意见
东莞证券推荐挂牌项目内核小组（以下简称“内核小组”）在对飞新达拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了认真查阅，并于日召开了内核会议，参加内核会议的委员包括彭阳、谢云山、李隆海、邱添敏、潘云松、杨娜、周毅峰七人，其中彭阳为内核专员、律师，谢云山为注册会计师，李隆海为行业分析师。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。
根据《推荐业务规定》等对内核审核的要求，参会内核委员经过讨论，对飞新达本次挂牌出具如下审核意见：
（一）项目小组已按照《调查指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告。项目小组已按照《调查指引》的要求对公司进行了尽职调查。
（二）公司已按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的要求，制作了《广东飞新达智能设备股份有限公司公开转让说明书》，挂牌前拟披露的信息符合信息披露的要求。
（三）飞新达设立已满两年；业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法规范经营；股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；主办券商推荐并持续督导。
按《推荐业务规定》的要求，内核会议就是否推荐飞新达在全国中小企业股份转让系统挂牌进行了表决。表决采用记名投票方式，一人一票。表决结果为：同意票7票，反对票0票。会议有条件同意推荐飞新达进入全国中小企业股份转让系统挂牌。
三、推荐意见
根据项目小组对飞新达的尽职调查情况，我公司认为飞新达符合进入全国中小企业股份转让系统挂牌的条件：
（一）依法设立且存续满两年
飞新达前身为东莞市飞新达精密机械科技有限公司（以下简称“飞新达有限”），于日设立，取得了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为590的企业法人营业执照。日，飞新达有限召开股东会，同意以有限公司整体变更的方式发起设立为股份有限公司；日飞新达有限召开股东会，同意飞新达有限以截至日经审计后的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司时，净资产值36,457,801.41元人民币中的30,000,000元人民币折成每股面值1元人民币的普通股共计30,000,000股（注册资本为30,000,000元人民币），剩余的6,457,801.41元人民币计为股份有限公司的资本公积，并于日在东莞市工商行政管理局依法注册登记，领取了注册号为590的《企业法人营业执照》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔号《审计报告》，截至日，飞新达有限账面净资产为36,457,801.41元。以基准日经审计的公司净资产折合为股份公司的股份30,000,000.00股，净资产折股余额36,457,801.41元计入股份公司资本公积金，股份公司的注册资本为人民币30,000,000.00元。股份公司折合的实收股本总额并未高于经审计净资产。
经查验公司的历次验资报告，公司注册资本已缴实，不存在出资不实之情形。
综上，股份公司依法设立且存续已满两年。
（二）业务明确，具有持续经营能力
1、公司成立于日，公司的主营业务为圆刀模切机、平刀模切机、小孔套位模切机生产线的研发、生产和销售以及相关模切设备的租赁服务。
截至本报告出具之日，公司主营业务未发生重大变化。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔号）确认，2013年度、2014年度公司的主营业务收入分别占营业收入总额的99.996%、100.00%，公司主营业务突出。
3、通过询问公司管理层、会计人员，查阅公司工商行政管理部门年度检验文件等，公司近两年持续经营，不存在终止经营的情况。
综上，公司近两年来主营业务未发生重大变化。
（三）公司治理结构健全、合法规范经营
公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等相互约束的法人治理结构，并分别设立了营销中心、技术中心、供应链中心、财务部、管理部、人力资源部等机构，部门设置较为完善。公司的各个职能部门能够按照公司制订的管理制度在经营管理层的领导下运作。公司已形成了与实际情况相适应的、较为有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。
报告期内公司在执行各项规章制度过程中存在一定瑕疵。公司管理层将不断加强公司的规范治理，不断加强各项内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规章制度规范运行。
报告期内，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。
综上，公司治理结构健全、合法规范经营。
（四）公司股份发行和转让行为合法合规
根据对公司的调查，公司股份发行和转让行为召开了必要的会议，签署了相关协议，履行了必要的手续，合法合规。
（五）主办券商推荐并持续督导
公司与东莞证券股份有限公司签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，协议合法、合规有效。
四、推荐理由及推荐意见
我公司经过对飞新达的尽职调查，飞新达主营业务为圆刀模切机、平刀模切机、小孔套位模切机生产线的研发、生产和销售以及相关模切设备的租赁服务。
具有较好的发展前景和空间，公司经营运行规范，主营业务突出，规模不断扩大，符合全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》对公司股票公开转让规定的条件。
鉴于飞新达符合全国股份转让系统规定的股票进入全国股份转让系统挂牌的条件，我公司推荐飞新达股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
五、提请投资者关注的事项
（一）生产经营场所租赁风险
公司目前生产经营场所是从东莞市大朗安富塑料机械厂处租赁取得，位于岭贝和居民工业区，共两块地（占地面积为22.5亩），包含建筑面积约21102平方米的厂房办公宿舍及附属物（包括行车27台）以及2685平方米的空地。（以下简称“租赁房屋”）。
租赁房屋所在的15,000平方米土地中有10,053.7平方米土地已经取得《国有土地使用权证》（东府国用（2006）第特10号），土地使用权人为东莞市大朗镇大朗社区居民委员会，土地的地类（用途）为工业用地；其余5000平方米土地暂未取得土地使用权证。
东莞市大朗安富塑料机械厂在上述土地上建设了厂房、办公楼、宿舍，但尚未取得建设工程规划许可证、房屋所有权证等证书，存在权属和报建瑕疵。
因上述权属瑕疵，公司存在因所使用的厂房、办公楼和宿舍存在被认定为违章建筑而导致公司被迫搬迁的风险，对此，公司控股股东及实际控制人侯立新和戴爱媛承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。
有关经营场所租赁的具体情况详见公开转让说明书“第二节公司业务”之“四、业务基本情况（四）重大业务合同”部分。
（二）控股股东、实际控制人控制不当风险
公司第一大股东为侯立新，持有公司60.00%的股份，公司的实际控制人为侯立新、戴爱媛夫妇，二人合计持有公司85.00%的股份。侯立新担任公司的董事长，戴爱媛担任公司董事，二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
（三）公司短期偿债能力不足风险
日、日，公司的负债主要为流动负债，流动比率分别为1.44、1.39，速动比率分别为0.68、0.60，公司的流动比率和速动比率均较低。截至日，公司的流动负债主要是应付账款和应付票据， 占资产总额53.12%，存在短期偿债能力不足的风险。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断上升，进而提升短期偿债能力。
（四）存货余额较大引发的资金占用的风险
日和日，公司的存货余额分别为30,520,914.95元和55,715,404.83元，占总资产的比例分别为46.17%和52.02%。公司存货绝对金额和占比均较大，公司因预期销量上涨而大量储备存货，目的是为了更好的占领市场，但同时占用了大量的资金，公司的资金流动性受到一定的影响，如果存货滞销或市场销售价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货跌价造成损失的风险。
（五）净资产收益率短期内下降的风险
公司预计在挂牌的同时定向增发，如本次定增成功，募集资金到位后，公司净资产将有大幅度的增加。尽管公司一方面大力的拓展市场，最大限度的提高公司的净利润，但公司仍可能面临净资产大幅增加，净资产收益率短期内下降的风险。
（六）公司治理风险
公司于日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于推荐广东飞新达智能设备股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告》之签字盖章页）
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