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建国科技大学，位于台湾彰化县彰化市，前身为私立建国商业专科学校，创立于1965年。1999年改制为建国技术学院，2004年改名为建国科技大学。建国科技大学在历任校长与同仁的努力经营下，对于该校未来的整体规划，除了以该校现况做为蓝本外，并审视现代科技精进、人文与生活的需求、以及教育环境改变的各种因素，未来发展将朝下列方向努力：（一）落实技职教育精神并发展特色。（二）提升教学品质、提倡全人教育。（三）营造校园为教学、研究、工作、学习与生活的快乐园地，并成为提升社区文化的泉源。（四）提升校誉、使该校在技术人才培育与创新育成上成为中台湾地区的重镇。（五）推广服务品质，加强产业互动。（六）人事聘任与经费分配使用制度化，提升行政效率。（七）加强校友联系。（八）鼓励爱校护校的荣誉心、责任感与实际行动。（九）增进国际合作联系、建立教育伙伴关系。（十）加强校务资讯化、网路化与全球化。该校与国际间各知名大学学术交流往来密切，特设立专责单位“国际合作与交流处”，办理国际合作与交流相关企划、执行、参访、联络、及接待等业务，相关最新资讯请参访该校“国际合作与交流处”网站http://cia.ctu.edu.tw高校微博外文名Chienkuo Technology University简&&&&称建国科技大学校&&&&训学力(Professional)、实力(Competent)、愿力(Dedicated)创办时间1965年所属地区中国 台湾主要院系工程学院 管理学院 设计学院 生活科技学院主要奖项连续九年荣获教育部教学卓越奖助教育部授权办理自我评鉴绩优学校
建国科技大学，位于台湾彰化县彰化市，前身为私立建国商业专科学校，建国科技大学全球资讯网创立于1965年。1999年改制为建国技术学院，2004年改名为建国科技大学。建国科技大学在历任校长与同仁的努力经营下，对于该校未来的整体规划，除了以该校现况做为蓝本外，并审视现代科技精进、人文与生活的需求、以及教育环境改变的各种因素，未来发展将朝下列方向努力：
（一）落实技职教育精神并发展特色建国科技大学
配合国家经建与科技发展，加强产学交流与技术合作，贯彻“理论与实务并重”及“科技整合”精神，要求该校专业科目教师均需有业界经验，学生实务专题制作均符合业界需求，并经业界确认。
（二）提升教学品质、提倡全人教育
该校除传授学生相关工程与管理科技、设计及人文等专业外，也将重视生活与通识教育，以培育具有社会责任道德心的现代国民，养成劳动与团队精神，辅导其敦品励学，使该校学生成为人格健全且具实务技术与创意之人才。
（三）营造校园为教学、研究、工作、学习与生活的快乐园地，并成为提升社区的泉源。
美化校园及周遭环境，增建与改善馆舍，增加人文活动，充实教学研究设备，合理的制度改革与执行，有效率的服务管理，提倡师生间的爱心关怀与尊师重道、同事间的和谐情谊，树立校园伦理。
（四）提升校誉、使该校在技术人才培育与创新育成上成为中台湾地区的重镇。
掌握时代脉动，提出前瞻可行的校务发展计划，争取各方资源与支持，校内各科系则进行整合，开拓研究视野，带动群体研究，一步一脚印，使该校在务实中
追求卓越创新，稳健中力求进步发展。
（五）推广服务品质，加强产业互动建国科技大学
鼓励该校师生踊跃互动，尤其教师对业界委托之案件，过去均能如期完成，在中部产业界甚获好评，现阶段更有许多企业与该校合作，委托开发新产品，或要求该校服务。另该校已成立“创新育成研发中心”协助提升产业竞争力，未来将以服务品质来加强与业界之互动。
（六）人事聘任与经费分配使用制度化，提升行政效率
用人唯才，适才适用；经费之分配使用合理有效；人事与经费的作业方式制度化、公开化，在手续上则力求合理简化，以节省人力并提高效率。
（七）加强校友联系
世界上任何一所名校无不重视其校友的组织与联系，因为校友的成就即是一所学校的成就。同时校友的回馈帮助，也是母校进步发展的一大动力，故除加强对校友的联系和关怀外，并定期举办校友返校大会。
（八）鼓励爱校护校的荣誉心、责任感与实际行动
学校要好，需要全校师生员工一起来关心参与，敬业乐群、同心协力、共同为学校的进步来努力，凡是有助学校声誉与发展的表现，都应该受到鼓励与公开的表彰肯定。
（九）增进国际合作联系、建立教育伙伴关系
积极进行国内校际与产业界交流，以达资源共用、产学配合、互利双赢，提升教学与研究品质。并与国外大学进行学术交流，增加国际知名度，寻求国际资源合作，增进学校竞争力。
（十）加强校务资讯化、网路化与全球化
藉由校园资讯设施结合电子商务技术，着手实现校务行政全面电谨。建国科大与大陆上海理工大学签订合作协议中央日报( 15:55)[1]
苏松涛/报导建国科大与大陆上海理工大学签订合作协议　　理工大学校长胡寿根昨(四)日上午率领该校相关干部至彰化建国科技大学签订“合作协议”，未来双方将加强学术交流、师生互访，及学生企业实习等。　　胡寿根校长是在昨天上午亲率校长主任陈海瑾、图书馆馆长王宏光、校友联络处主任潘淑平等人抵达彰化建国科技大学，受到董事长吴联星、总执行长江金山等人热烈欢迎。　　胡寿根校长表示，他在1996年参加海峡两岸技职学术研讨会中首次与台湾的建国科技大学结缘，当时他担任上海第二工业大学副校长，负责境外大学的交流与连络工作，与建国科技大学互动交流密切，上海第二工业大学每年都会派学生前来建国科技大学交流，学生都有很好的学习成果，胡寿根并表示他是在今年才调升上海理工大学校长一职，虽然上海理工大学规模比上海第二工业大学大了许多，光是硕班学生就有七千多人，但他仍觉得建国科大有许多办学成绩值得上海理工大学观摩学习，他希望未来双方交流会更加密切。　　胡寿根校长一行人除了到董事会拜会吴联星董事长外，与建国科技大学总执行长江金山博士签订合作协议，并参观系手臂实验室。　　【中央报】99年度~102年度 师生参加国际发明展竞赛获奖资料
2010 OMC亚洲杯美发美容国际竞赛
2010年俄罗斯莫斯科阿基米德国际发明展暨竞赛
2010年瑞士日内瓦国际发明展
2010年第25届美国匹兹堡国际发明展与新产品展
2010年第62届德国纽伦堡国际发明展与新产品展
2010年韩国首尔国际发明展
99年度合计
2011第十四届莫斯科俄罗斯阿基米德国际发明展暨发明竞赛(~11/08)
2银1铜3特别奖
2011?第二十二届 ITEX马来西亚国际发明展
2011年意大利国际发明展暨发明竞赛
2011年美国匹兹堡第26届国际发明展
第六届海峡两岸职工创新发明成果展
2011韩国国际生活创意绿能发明竞赛
2011 CIGIF 韩国国际网路发明竞赛
2011第七届乌克兰国际发明展暨发明竞赛
2011台北国际发明暨技术交易展
2011第63届德国纽伦堡国际发明与新产品展
2011第五届华沙国际发明展
2011 克罗埃西亚第 36 届 INOVA 国际发明展
2011韩国首尔国际发明展
100年度合计
23金20银 5铜
2012第十五届莫斯科俄罗斯阿基米德国际发明展暨发明竞赛(~23)
3金1银1铜1特别奖
2012年瑞士日内瓦国际发明展
2012年法国巴黎国际发明展(Concours Lepine)
2012第23届马来西亚ITEX国际发明展
2012意大利国际发明展暨发明竞赛
2012美国匹兹堡第26届国际发明展
第七届海峡两岸职工创新发明成果展
2012台北国际发明暨技术交易展
2银2铜1特别奖
2012第八届乌克兰国际发明展暨发明竞赛
3金3银1特别奖
2012波兰华沙国际发明展竞赛
1特金2金3银
2012年第二十六届日本东京世界创新天才会议暨发明大赛
2012韩国国际美容艺术大赛
2012年第64届德国纽伦堡国际发明与新产品展
2012克罗埃西亚第 37届 INOVA 国际发明展
2金牌(最佳亚洲创作奖)1银牌
CIGIF 2012韩国网路国际发明竞赛
2012韩国首尔国际发明竞赛
101年度合计
2013年第十六届莫斯科俄罗斯阿基米德国际发明展暨发明竞赛
3金3银1特别奖
2013年瑞士日内瓦国际发明展
2013 KIWEI第六届国际妇女发明展暨发明竞赛
4金3银1铜3特别奖
2013第27届马来西亚ITEX国际发明展
4金4银2铜牌奖
2013年捷克布拉格国际发明展暨发明竞赛
3金1银2铜2特别奖
2013 第八届“海峡两岸职工创新成果展
2013年美国匹兹堡第27届国际发明展
2013澳门国际创新发明展
7金4银2铜2特别奖
2013 韩国IYIC国际青少年发明竞赛
5金3银5特别奖
2013第九届乌克兰国际发明展暨发明竞赛
5金6银5特别奖
2013台北国际发明暨技术交易展 (～29)
1金1银2铜牌奖
2013第7届波兰华沙国际发明展 (～10)
4金1银2铜1特别奖
2013年第65届德国纽伦堡国际发明与新产品展
2013年第二十七届日本东京世界创新天才会议暨发明展
3金4银1特别奖
2013克罗埃西亚第 38届 INOVA 国际发明展
3金2银1铜3特别奖
2013第4届CIGIF韩国国际英才发明展()
2013韩国首尔国际发明展
4金2银1铜奖
102年度合计
57金43银 14铜
103年度合计
113金98银33铜
（一）专业与素养并重四技学生除专业学分外，必须修共同科46学分，其中通识课程30学分，以提升一般知识及生活气质。
发给学生青春护照，鼓励学生参与各项艺文活动，加深周边环境之认识。建国科技大学校名及校徽
推动人文艺术讲座，传播文化资讯。
实施科际整合跨系之弹性学程设计，使学生具备多方面之专业知识。
（二）结合理论与实务的能力
学生须制作实务专题（三学期），以业界认可之研究题目为毕业专题。
鼓励老师辅导学生考技术证照
鼓励学生参加证照考试
鼓励学生申请国科会大学生计划
鼓励学生参与教师之国科会研究专题与小产学计划
鼓励学生参与校外之各项比赛
实施多元化实习制度
鼓励各系举办研讨会
鼓励师生参与研讨会
（三）培养发掘、分析与解决问题之能力
鼓励教师重视个案研究之教学
鼓励教师重视互动式之教学
鼓励课外参观及实习访问
鼓励学生参加实务与专业科目之整合训练
（四）配合国家及业界需求
成立业界专家参与之谘询委员会，指导系科专业方向。
针对环境需要，规划特色课程。
加强延揽有实务经验之教学人才
实施各系至少有一门课程为全英语教学
（五）培养应用资讯科技之能力
强调资讯科技之重要性，鼓励老师应用资讯科技于各学科之教学。
开放各领域特定电脑实验室供学生使用。
强调多媒体之设计与运用。办学理念
活力（Spirited）、优质（Exceptional）、杰出（Outstanding)
该校以“术德兼修、手脑并用”及“德智体群美”五育并重为教育宗
以培养高度专业性与实用性、具备运用科技资讯解决问题的能力、以及
富有社会服务之奉献精神，并为产业界所乐用的之人才，进而成为善良社会之栋梁。
学力（Professional）、实力（Competent）、愿力（Dedicated)工程学院
化工程系暨机电光系统研究所
电机工程系暨研究所
工程系暨制造科技研究所
电子工程系暨研究所
土木工程系暨土木防灾研究所
资讯与网路通讯系
工业工程与管理系
资讯管理系
企业管理系
行销与服务管理系
服务与科技管理研究所
空间设计系
商业设计系
设计学院暨创意生活应用设计研究所
数位媒体设计系暨媒体与游戏设计研究所
游戏与产品设计系
生活科技学院
应用外语系
运动健康与系
系暨美容科技研究所
通识教育中心
体育室精密产品快速开发技术研发中心
创新育成中心
机电光技术应用暨系统整合研发中心
产业暨文化研究中心
RFID应用与发展研究中心
民意调查中心
空间资讯与防灾科技研发中心
织袜产业发展研究中心
虚拟实境研究中心
时尚生活美学技术发展中心日 期
民国五十四年十月 创立
私立建国商业专科学校
民国六十三年八月 更名
私立建国工业专科学校
民国八十一年十一月 更名
私立建国工商专科学校
民国八十八年八月 改制
建国技术学院
民国九十三年八月 改名
建国科技大学
民国五十四年十月
创立“私立建国商业专科学校”，设五年制企业管理、国际贸易、会计及广播电视等科。
民国五十七年八月
增设二年制实用技艺部，设企业管理科。
民国六十三年元月
董事会改组，纺织机械企业家吴联星先生接任董事长。
民国六十三年五月
奉准更名为“私立建国工业专科学校”，设五年制机械、电机、电子、土木等四科。
民国七十一年八月
设立二年制夜间部(进修部)，同时招收机械工程科学生。
民国七十二年八月
奉准增设夜间部电子工程科。
民国七十八年八月
再奉准设立二年制日间部，同时招收电子工程科学生。
民国七十九年八月
奉准增设二年制日间部机械工程科、土木工程科及夜间部土木工程科。
民国八十年八月
奉准增设二年制日间部工业工程与管理科。
民国八十一年八月
奉准设立二年制日间部商业类科，招收资讯管理科学生;同时奉准增设二年制日、夜间部电机工程科。
民国八十一年十一月
奉准更改校名为“私立建国工商专科学校”。八十二年八月奉准增设二年制夜间部资讯管理科。八十三年八月奉准增设二年制夜间部工业工程与管理科。八十七年八月奉准增设五年制日间部应用外语科。
民国八十八年八月
奉教育部核准改制为“建国技术学院”，同时招收二技日间部及进修部机械工程系、电机工程系及电子工程系等三个系学生，并奉准增设二专进修部应用外语科，成立附设专科进修学校，同时招收二专部机械工程科及电子工程科等二个科学生，成为该校之第三部制。
民国八十九年八月
奉准成立附设进修学院招收电机系、资管系二技学生；同时，该校附设专科进修学校二专部亦奉准增设工管、资管、应用外语科等三科。
民国九十年八月
奉准成立日间部四技机械工程系、电机工程系、电子工程系、工业工程与管理系、资讯管理系及国际企管系等六系，进修部招收二技在职专班机械系、电机系、电子系、工业工程与管理系、国际企管系各一班、资管二班共四系五班，另附设进修学院增设电子系。
民国九十一年八月
奉准设立机电光系统研究所、自动化工程系、电脑与通讯工程系等，另附设进修学院增设国际企管系、土木工程系、应用外语系及工业工程与管理系。
民国九十二年八月
奉准设立日间部四技空间设计系、运动健康与休闲系、进修部二技、二专商业设计系（科）、二专美容科，附设进修学校二专商业设计科。
民国九十三年八月
奉教育部核准改名为“建国科技大学”。美容系(科)增设日间部四技及进修部二技。
民国九十四年八月
奉准设立电机工程研究所并开始招生。　　奉准自九十五学年度开始招收制造科技研究所研究生。
民国九十六年八月
奉准设立电子工程研究所并开始招生。
建国科技大学该校以具体教育品质评量七大指标来推动教学工作：
(一)师资系统指标
加速改善师资结构，增聘助理教授级以上与实务导向的教师（助理教授以上教师百分比，有技术证照或具实务经验教师百分比，进修博士学位中教师百分比…… ）。
建立及落实完善的师资评鉴制度，全面提升教学、研究、辅导、服务之品质（教学评量调查、研究论文发表、学生辅导纪录、参加服务次数……）。
建立与业界互动的管道，增加专案研究件数，强化教师实务的经验（产学合作案件数、推广教育训练班数）。
提拨经费鼓励教师进修，以提升整体师资（提拨经费、奖助人数）。
提升师资素质，提供经费奖助老师研究发表，鼓励教师参加研讨会（教师参加研讨会人数次数）。
订购相关期刊及电子图书，提供老师良好的研究资料来源（电子期刊、电子书、电子资料库数）。
定期举办论文发表及学术研讨会，和各校进行学术交流（主办学术研讨会数）。
(二).课程与选课系统指标
课程内容设计需由浅入深循序渐进，前后连贯，落实技职体系课程的连
贯性、统整性与发展性。
考量不同学制学生来源之差异，于课程设计上注重二专、五专课程与二技课程相衔接；高职课程与四技课程相衔接。
因应企业发展所需之人才为设计课程之依据，因此各系在课程规划时皆由校长委请业界专业人士及学界专家学者参与审查课程规划。
为强化学生因应国际化之环境，因此于课程设计上加强外语之训练（每系都有英语会话或实用英文等课程，全校标志双语化）。
(三).教学系统指标
强化学生专题内容，各系每年皆编列预算增添相关软、硬体设施，供学生作实务专题研讨之用，以期提升教学成效。
重视实务教学，鼓励教师带领学生赴业界校外教学，观摩学习机会，并建立建教合作关系。
配合教学e化，定期（寒暑假）为老师开设相关进修课程。
教学方式多元及活泼化，教学资讯即时化。
重视同学之学习效果，每学期于期中及期末办理网路“教学评量”，让任课教师了解同学之学习状况，提供老师改善教学之参考。
鼓励同学参加证照考试，并编列预算辅导同学，使同学毕业时至少拥有一张相关证照。
英语采分级教学，依同学英语程度之差异分班分级教学，使老师因材施教提升同学英文能力。
(四).补救教学与辅导系统指标
每周皆寄发同学缺旷课通知单通知家长，让家长了解学生在学校之上课状况是否有异常，提供预警。
建立学生学习困难预警制度，每学期期中考后针对成绩二分之一及三分之二不及格同学约谈家长并作成记录表，请导师和家长联络，了解同学学习困难之问题根源，共同协助同学正常学习。
学习成效较低之同学，各系由任课教师利用假日辅导学生课业。
针对身心障碍之同学，由任课老师利用课馀时间个别辅导课业，使学习上轨道。
寒暑假开设寒修及暑修班
为应届毕业生开抢修班
(五).学籍资料电脑化指标
学生学籍资料均电脑建档管理，资料完善。
制定各项法规，作为学籍处理之依据。
(六).出版刊物内容丰富化指标
以学校景观、学生展现青春一面的动静态照片，每年出版“建国之美”对开大型月历，分送全国各相关单位学校，彰显活力之建国、优质学府、杰出大学，提升学校优良形象。
每月定期出版“小册型”32页之“建国校刊”，印刷品质精良，内容充实，尤其“校长信箱”更是为师生所喜爱，是一优良沟通园地。
每年定期举办“绿岗文艺奖”，除该校学生参加外，并扩大以与该校结盟之中部地区高中职为征稿对象，提升文艺奖品质。
“建国青年”期刊，重视社会“关怀”面，92学年度制作、采访方向，即以“人文
艺术关怀”、“生态关怀”、“古迹关怀”、“社区关怀”及“弱势族群关怀”为主题，达成社区与学校资源共享。
秉持“术德兼修”的教学原则，“建国学报”编撰、取稿方向，兼具知识性、专业性、与技术性，每年出版一本，教师来稿除需经该校委员会初审外，并一律送请校外专家学者进行复审，审查合格始予刊登。
(七).缔结策略联盟招生来源多样化指标
与中部地区五十所高中职校学校缔结策略联盟，并且关系维持良好，经常有互动与连系。
学校所使用的招生文宣资料均自行设计完稿，再交给厂商印制，很能表现学校的文化与精神，同时节省大笔设计费用。
办理高中职来校参访与考前说明会活动，对高中职校学生想了解该校的教学情况与生活概况很有助益。
办理应届毕业生营队活动，可协助毕业生生涯规划，并进一步促进学校形象和招生工作之推展。
办理招生文宣讲习，聘请行销专家到校演讲，让全校教职员充分了解学校特色，在对外进行文宣时也能说法一致，并能充分使用行销技巧。
建国校园位于在彰化市八卦山旁，环境优美、整洁，园区内有庭园造景、花草雅石、耸天老树，让人有一
种“校园有灵气”的感觉。
校园内十二处景观区，处处优美雅致，是个人见人爱的环境，素有彰化后花园之美
誉，更是社区民众休闲、旅游、赏景的好去处，也是建国学子情境教育的好地方。
美丽校园设置多处石桌石椅，利于室外教学。
庭园开阔、远眺怡情、赏心悦目。
百年树木，石头造景，水池喷泉，不谢花草，城楼山色，空气清新，日夜皆美。
因应高等技职教育开放政策，引进及改善各种措施与建设，努力朝“优质学府，杰出科技大学”目标迈 进。
目前校务推展以增设新所、系，提升师资，增建软硬体设备，将‘建国’建设为具‘精致化’、‘资讯 化’、‘国际化’、‘合理化’特色之科技大学，以面对竞争的新环境。
建国科技大学的愿景系以杰出大学为目标，使学校成为：企业及社会所敬重，他校所效法，家长所信 赖，学生所向往，一所“人见人爱”的好学校。
2010-陆生在建国-报告-简体版
2011-陆生在建国-报告-简体版
2012-陆生在建国-报告-简体版
2013-陆生在建国-报告-简体版
(CTU 建国科大)
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&&&&>> &正文
600689 : *ST三毛2014年第一次临时股东大会（会议文件）
来源：交易所
作者：佚名&&&
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　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　(会 议 文 件)
　　二〇一四年九月十日
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　会议议程
　　现场会议时间：日(星期三) 下午13:30
　　网络投票时间：日(星期三)
　　上午9:30-11:30；下午13:00-15:00
　　现场会议地点：公司本部C幢5楼会议室
人 员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及登记出
　　席会议的股东及股东代理人
人：张文卿 董事长
　　大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情况
　　一、大会审议议案
　　普通决议：
　　1、非关联股东审议《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限
　　公司 100%股权暨关联交易的议案》
　　2、审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
　　3、审议《关于修订&公司股东大会规则>的议案》
　　特别决议：
　　4、审议《关于修订&公司章程>的议案》
　　二、现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
　　三、股东大会现场投票表决统计
　　四、宣布现场表决结果
　　五、宣读律师见证意见
　　六、大会结束
　　附件： 1、关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 100%股权暨关联交易的公告
　　2、关于修订《公司章程》及《公司股东大会规则》部分条款的公告
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议须知
　　为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2014年第一
　　次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事
　　效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
　　会规则》以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，现就会
　　议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。
　　一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
　　二、本次大会提供现场会议投票和网络投票表决。为保证本次现
　　场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人
　　(以下简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律
　　师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
　　对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权
　　予以制止并报告有关部门查处。
　　三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
　　项权利，并认真履行法定义务。
　　四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大
　　会发言登记表”，发言按持股数的多少依次先后排序，发言内容应围
　　绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟。股
　　东大会发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，大会表决
　　时，不进行会议发言。
　　五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
　　六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。
　　1、采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选
　　空格上选择一项“√” 现场会议中，
对未在表决票上表决或多选的，
　　以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放
　　弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在开始现场表
　　决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
　　参加现场会议的股东对各项议案表决后，将表决票交由大会工作
　　人员进行录入、统计，并由监票人(会议见证律师、二名股东代表和
　　一名监事)进行监票。
　　2、采用网络投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向
　　公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网
　　络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复
　　进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次
　　表决为准。网络投票的操作流程详见《上海三毛企业(集团)股份有
　　限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》附件二“参加网
　　络投票的操作流程”
　　现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。
　　七、在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总
　　数之前，会议登记即终止，未进行会议登记的股东不能参加现场记名
　　投票表决。
　　八、本次大会请上海市三石律师事务所对大会全部议程进行见证。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年九月十日
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　会议文件之一
　　关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
　　100%股权暨关联交易的议案
　　各位股东及股东代理人：
　　为减少经营亏损，减轻财务负担，公司分别于 2014 年 4 月 28
　　日、 月 23 日召开了第八届董事会第五次会议和 2013 年度股东大会，
　　会议审议通过公司在上海联合产权交易所(以下简称“联交所”
　　评估价值人民币 14,937.57 万元为底价公开挂牌转让所持有的上海三
　　毛国际网购生活广场贸易有限公司 100%股权。
　　2014 年 8 月 18 日挂牌公告期满，根据联交所出具的《受让资格
　　确认意见函》
　　，经审核：上海渝茂资产管理有限公司取得本次公开挂
　　牌转让唯一受让人资格。由于上海渝茂资产管理有限公司为本公司控
　　股股东重庆轻纺控股(集团)公司下属全资子公司，按照《上海证券
　　交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　本项议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审议通
　　过并授权公司经营层全权办理相关事宜，现提请股东大会审议，并以
　　普通决议批准，关联股东回避表决。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年九月十日
　　详见附件： 关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 100%股权暨关联交易的公
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　会议文件之二
　　关于公司用房地产抵押贷款的议案
　　各位股东及股东代理人：
　　公司向交通银行(杨浦支行)申请的流动资金贷款 5000 万元即
　　将到期，该笔贷款是以公司全资子公司上海三毛资产管理有限公司名
　　下的斜土路 791 号(房地产权证号：沪房地黄字(2012)第 052695
　　号)房地产作抵押。
　　根据公司业务需要，公司拟向交通银行(杨浦支行)申请延续
　　5000 万元贷款授信，抵押物不变，抵押期限为协议生效之日起一年。
　　房产情况如下：
　　斜土路 791 号房产，建筑面积 4994.75 平方米，经上海安大华永
　　房地产估价咨询有限公司 2013 年预评估价值人民币 7941.65 万元。
　　该房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。
　　本项议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审议通
　　过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年九月十日
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　会议文件之三
　　关于修订《公司股东大会规则》的议案
　　各位股东及股东代理人：
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则
　　(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)的相关规定，并结合公
　　司实际情况，对《公司股东大会规则》的部分条款进行修订。
　　本项议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审议通
　　过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年九月十日
　　详见附件：关于修订《公司章程》及《公司股东大会规则》部分条款的公告
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　会议文件之四
　　关于修订《公司章程》的议案
　　各位股东及股东代理人：
　　为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据中国证
　　券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》(证
　　监会公告[2014]19号)的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司
　　章程》的部分条款进行修订。
　　本项议案已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审议通
　　由于修改《公司章程》属于特别决议，应当由参加本次会议的股
　　东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。现提请股东大会审议，
　　并以特别决议批准。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年九月十日
　　详见附件：关于修订《公司章程》及《公司股东大会规则》部分条款的公告
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　附件：1
　　证券代码： A 600689
证券简称： *ST 三毛
　　B 900922
*ST 三毛 B
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
　　100%股权暨关联交易的公告
　　本 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
　　性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
　　)通过上
　　海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的上海三毛国际
　　网购生活广场贸易有限公司 100%股权。挂牌公告期满，征集到唯
　　一符合条件的意向受让方。
　　交易风险：本次股权转让尚需公司股东大会审议通过后方可实施
　　股权转让。
　　至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人未发生
　　过交易。
　　一、关联交易概述
　　经公司第八届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议批
　　准，公司于 2014 年 7 月 20 日在上海联合产权交易所(以下简称“联
　　交所”
　　)将所持有的上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司(以下
　　简称“三毛网购公司” 100%股权以评估价值人民币 14,937.57 万元
　　为底价公开挂牌转让，并在联交所网站及相关媒体公开发布了产权转
　　让信息。2014 年 8 月 18 日挂牌公告期满。根据上海联合产权交易所
　　出具的《受让资格确认意见函》 经审核上海渝茂资产管理有限公司
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　基本符合受让资格条件。本次挂牌产生唯一符合条件的意向受让方。
　　上海渝茂资产管理有限公司(以下简称“渝茂公司” 系本公司
　　控股股东重庆轻纺控股(集团)公司下属全资子公司，按照《上海证
　　券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
　　资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人未发
　　生过交易。
　　二、关联方介绍
　　(一)关联方关系介绍
　　上海渝茂资产管理有限公司为本公司控股股东重庆轻纺控股(集
　　团)公司下属全资子公司。该关联人符合上海证券交易所《股票上市
　　规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
　　(二)关联人基本情况
　　1、名称：上海渝茂资产管理有限公司
　　2、类型：一人有限责任公司(法人独资)
　　3、住所：上海市宝山区薀川路 6 号 27 幢
　　4、法定代表人：邹宁
　　5、注册资本：人民币 10 万元整
　　6、成立日期：2014 年 5 月 28 日
　　7、营业期限：2014 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 27 日
　　8、经营范围：企业管理咨询及策划；物业管理。
　　【依法须经批准
　　的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　9、主要财务指标：因渝茂公司系今年新成立的企业，故无法提
　　供财务指标。
　　三、关联交易标的基本情况
　　(一)交易标的
　　1、三毛网购公司基本信息
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　公司名称：上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
　　中华人民共和国组织机构代码：
　　企业法人营业执照注册号：780
所：宝山区蕴川路6号
　　法定代表人姓名：韩家红
　　注册资本：人民币叁仟万元
　　实收资本：人民币叁仟万元
　　公司类型：一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　经营范围：纺织原料(除棉花)及产品(含委托加工)
　　、五金交
　　电、服装、日用百货、建筑材料、机电产品(除特种)、金属材料、
　　食用农产品(不含生猪产品)、首饰、化妆品、工艺礼品、宠物用品
　　销售；酒类商品(不含散装酒)零售；预包装食品(含冷冻冷藏、不
　　含熟食卤味)
　　、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；仓储、装
　　卸(除危险品及专项规定)
　　；货运代理；商务咨询；物业管理；停车
　　场服务；从事货物及技术的进出口业务；会展服务；电子商务(不得
　　从事增值电信、金融业务)
　　；犬只美容；设计、制作、代理、发布各
　　类广告。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
　　营业期限：一九九八年十月三十日至二○五○年十月三十一日
　　2、权属状况说明
　　上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 为本公司的全资子公
　　司，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
　　的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
　　碍权属转移的其他情况。
　　3、三毛网购公司股权取得的历史沿革情况：
　　(1)三毛网购公司(曾用名：上海纯新羊毛原料有限公司)成
　　立于1998年10月，系由上海第一毛条厂、上海毛麻物资供销公司、上
　　海毛原纺织实业发展部、上海原生纺织有限公司与珠海海安实业公司
　　上海经营部共同出资组建，注册资本为人民币500万元，已经上海金
　　茂会计师事务所验资并出具“沪金报(98)D3054号”
　　《验资报告》。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　后经股权转让，2007年5月，根据股东会决议和修改后的章程规
　　定，三毛网购公司减少注册资本人民币50万元，减资后的注册资本为
　　人民币450万元，全部由上海三毛企业(集团)股份有限公司出资，
　　已经上海中惠会计师事务所有限公司验资并出具“沪惠报验字 2007)
　　0863号”《验资报告》。
　　2011年1月，根据股东会决议和修改后的章程规定，三毛网购公
　　司增加注册资本人民币 2550万元，增资后的注册资本为人民币 3000
　　万元，全部由上海三毛企业(集团)股份有限公司以货币资金出资，
　　已经上海方源会计师事务所有限公司验资并出具“方源验字 [2011]
　　第061019号”
　　《验资报告》
　　截至评估基准日被评估企业股东及股权情况见下表：
　　投资者名称
投入资本(万元)
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　4、资产运营情况的说明
　　三毛网购公司主营业务主要系存量仓储的租赁。2010 年 7 月 2
　　日三毛集团第七届董事会 2010 年第一次临时会议通过《关于蕴川路
　　仓库基建改造项目的提案》 拟投资 9880 万元建设“上海国际网购生
　　活广场”项目，即利用纯新公司蕴川路 6 号 122 亩地块中的四联体建
　　筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约 30 亩土地(租赁)进行
　　建筑改建。
　　(详见 2010 年 7 月 3 日上海证券报、香港文汇报和上海证
　　券交易网站)
　　2011 年 7 月，经与区政府部门的沟通，三毛网购公司争取到规
　　划方案调整。根据投资监理对建筑工程建造成本的计算，结合现场实
　　际需发生的项目费用，经 2012 年本公司第七届董事会第六次临时会
　　议和 2012 年第一次临时股东大会通过，该项目投资费用从原来的
　　9880 万元增加至 12410 万元。
　　(详见 2012 年 11 月 13 日和 12 月 8 日
　　上海证券报、香港文汇报和上海证券交易网站)
　　截止到 2013 年 12 月 31 日，在建工程基建建设已完工，招商工
　　作正在进行。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　5、主要财务数据
　　经审计，三毛网购公司历年主要财务数据如下：
　　(1) 资产负债情况
金额单位：元
　　2013 年 12 月 31 日
　　项目/报表日
2011 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日
　　(评估基准日)
　　总资产
40,612,348.98
75,511,075.48
135,767,696.49
8,363,506.49
42,974,021.04
106,898,546.69
　　净资产
32,248,842.49
32,537,054.44
28,869,149.80
　　(2) 经营状况表：
金额单位：元
　　2013 年
　　项目/报表年度
　　(评估基准日)
　　营业收入
6,009,252.98
7,718,379.95
6,139,375.23
　　营业利润
-189,365.53
365,824.38
-4,780,485.32
　　利润总额
386,764.38
-4,881,868.72
　　净利润
288,211.95
-3,667,904.64
　　上述2011年、2012年及2013年(评估基准日)财务数据均摘自三
　　毛网购公司经审计的财务报表，2011年、2012年审计单位均为立信会
　　计师事务所(特殊普通合伙)，审计报告文号分别为“信会师报字
　　(2012)第111190号”“信会师报字[2013]第112417号”
；基准日审
　　计单位为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所，审计报告文
　　号为“天健渝审〔号”。
　　(二)交易标的评估情况
　　公司聘请具有证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司
　　出具了《上海三毛企业(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让上海三
　　毛国际网购生活广场贸易有限公司 100% 股权所涉及的上海三毛国际
　　网购生活广场贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》
　　(银信资评
　　报(2014)沪第0168号)，评估公司根据有关法律、法规和资产评估
　　准则、资产评估公认原则，按照必要的评估程序，采用资产基础法对
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司 于评估基准日 2013年12月
　　31日的股东全部权益进行评估，得出如下结论：根据评估报告，截止
　　评估基准日，委估对象股东全部权益的市场价值评估值为14,937.57
　　万元，较账面净资产增值12,050.66万元，增值率为417.42％。
　　刊登于日上海证券交易所网站：股东全部权益价值评估
　　资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
　　账面净值
　　流动资产
　　长期股权投资
　　投资性房地产
　　固定资产
　　其中：设 备
　　在建工程
　　无形资产
　　递延所得税资产
　　资产总计
　　流动负债
　　非流动负债
　　负债总计
　　净资产
　　注：增减变动原因：
　　投 资性房地产账面值为 12,608.46 万元，评估值为 11,884.54 万
　　元，评估减值723.92万元，减值率5.74％。减值的主要原因是四联体
　　建筑改建项目2013年9月完工由在建工程转入固定资产，但由于政策
　　性原因该项目只能在原建筑结构基础上进行改建，因增加了4层建筑
　　物，对原基础进行了加固处理，在原建筑物上新建1-3层连廊将四个
　　建筑物相连，房屋因抗震设计等级未达到验收标准，对抗震等级重新
　　提高对结构进行加固导致有重复工程量发生。故改建项目成本较新建
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　项目成本略高，导致评估减值。
　　固定资产—设备账面净值为118.48万元，评估值为209.92万元，
　　评估增值91.44万元，增值率77.18%。增值主要系委估设备经济耐用
　　年限大于企业折旧年限所致。
　　无 形 资产 账面 值 为 零 ，评 估值 为 12,681.14 万元 ，评估 增 值
　　12,681.14万元。增值的主要原因是国有划拨土地使用权及岸线使用
　　权账面值为零，本次按市场价格计算评估值所致。
　　(三)本项交易将使上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司从公司
　　的合并报表范围中退出。公司为三毛网购公司仓库改建工程项目提供
　　最高借款金额6300万元(期限为2012年10月至2020年10月)的担保，
　　将由受让方全部承接。同时该公司还欠本公司1435.61万元借款及上
　　海地牌服饰有限公司 0.62万元借款也将由受让方在办理过户手续时
　　予以归还。这已作为本项交易的前置条件写入挂拍文件。
　　四、交易的主要内容和履约安排
　　公司将与上海渝茂资产管理有限公司签署《产权交易合同》后履
　　行公告义务，并在股东大会审议通过后生效执行。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次股权出售如按底价成交，公司将可能实现 1.2 亿元左右的非
　　经常性利润，对公司 2014 年度的经营和财务状况有积极作用。
　　六、本次交易应当履行的审议程序
　　2014 年 8 月 22 日公司召开了第八届董事会 2014 年第三次临时
　　会议，审议通过《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司
　　100%股权暨关联交易的议案》，同意授权公司经营层具体办理该股权
　　转让的相关事宜,关联董事张文卿、韩家红、邹宁回避表决。
　　事前公司第八届董事会审计委员会及独立董事对此项关联交易
　　表示了认可并同意将上述议案提交公司董事会审议。独立董事在董事
　　会审议过程中发表独立意见，认为：
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　本次交易通过上海联合产权交易所进行，程序公开、公平、公正，
　　不存在损害公司和股东利益的情形；重庆轻纺控股(集团)公司作为
　　公司的控股股东，对上市公司给予了大力支持，保护了公司及中小股
　　东的利益；在本次董事会就该议案进行审议时，关联董事按规定进行
　　了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关
　　规定。我们认为此项关联交易实施后，所带入的现金流将对公司 2014
　　年度的经营和财务状况有积极作用。我们同意公司实施上述交易，并
　　同意将该事项提交公司股东大会审议。
　　本项议案尚需公司股东大会审议批准，关联股东重庆轻纺控股
　　(集团)公司将在股东大会上对该项议案回避表决。若本项议案未获
　　公司股东大会审议批准，则本公司将根据本次股东大会股东意愿终止
　　本次转让。
　　七、报备文件
　　1、第八届董事会2014年第三次临时会议决议
　　2、独立董事事前认可意见
　　3、独立董事发表的独立意见
　　特此公告。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年八月二十二日
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　附件：2
　　证券代码： A 600689
证券简称： *ST 三毛 编号：临
　　B 900922
*ST 三毛 B
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及《公司股东大会规则》
　　部分条款的公告
　　本 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
　　性承担个别及连带责任。
　　为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据中国证
　　券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引 2014 年修订) 和
　　市公司股东大会规则(2014 年修订)(证监会公告[2014]19 号、20
　　号)的相关规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》及《股东
　　大会规则》的部分条款进行修订。修改内容如下：
　　《公司章程》修订条款对照
　　修订前
　　第十七条
公司发行的股份，在中国证券登记结
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
　　算公司上海分公司集中存管。
责任公司上海分公司集中存管。
　　第四十四条
本公司召开股东大会的地点为：公
第四十四条
本公司召开股东大会的地点为：公司住所
　　司住所地。
地或召开股东大会通知的地点。
　　股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提
　　还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提
供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东
　　供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为
通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
　　出席。
　　第七十八条
股东(包括股东代理人)以其所代
第七十八条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有
　　表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
　　享有一票表决权。
　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响
　　份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
　　以征集股东投票权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
　　入出席股东大会有表决权的股份总数。
　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
　　披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方
　　式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
　　股比例限制。
　　第八十条
公司应在保证股东大会合法、有效的
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，
　　前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形
通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等
　　式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加
现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
　　股东大会提供便利。
　　第 一百六十五条
公 司召开股东大会的会议通
第一百六十五条
公司召开股东大会的会议通知，以公
　　知，以书面通知方式进行。
告方式进行。
　　第一百六十六条
公司召开董事会的会议通知， 第一百六十六条
公司召开董事会的会议通知，以书面
　　以书面通知方式进行。
通知、传真或邮件的方式进行。
　　第一百六十七条
公司召开监事会的会议通知， 第一百六十七条
公司召开监事会的会议通知，以书面
　　以书面通知方式进行。
通知、传真或邮件的方式进行。
　　《股东大会规则》修订条款对照
　　修订前
　　第 二十条
公 司应当在公司住所地或公司
第 二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召
　　章程规定的地点召开股东大会。
开股东大会。
　　股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将采
　　开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络
用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会
　　或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人
代为出席和在授权范围内行使表决权。
　　股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，
　　也可以委托他人代为出席和在授权范围内行
　　使表决权。
　　第三十一条
股东与股东大会拟审议事项有
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当
　　关联关系时，应当回避表决，其所持有表决
回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表
　　权的股份不计入出席股东大会有表决权的股
决权的股份总数。
　　份总数。
股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影响中小
　　公司持有自己的股份没有表决权，且该部分
投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
　　股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
　　股东大会有表决权的股份总数。
　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
　　股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
　　投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投
　　票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会
　　第四十五条
公司股东大会决议内容违反法
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
　　律、行政法规的无效。
　　股东大会的会议召集程序、表决方式违反法
公司控股股东、实际控制人不得限制或阻挠中小投资者依法
　　律、行政法规或者公司章程，或者决议内容
行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
　　违反公司章程的，股东可以自决议作出之日
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
　　起 60 日内，请求人民法院撤销。
者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决
　　议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
　　第五十三条 本规则自 2005 年度股东大会通
第五十三条 本规则自股东大会通过之日起施行。
　　过之日起施行。
　　上述修订事项已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审
　　议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海三毛企业(集团)股份有限公司
　　二〇一四年八月二十二日
责任编辑：zdsh
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