证券代码：300489??????????????证券简称：中飞股份??????????????公告编号：

???????????????????哈尔滨中飞新技术股份有限公司

????????????????关于控股孙公司通过关联方采购设备

?????????????????????????????暨关联交易的公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述戓重大遗漏。

????一、关联交易概述

上?披?露?的《?关?于控?股?孙公?司?签订?日?常经?营?重大?合?同?的公?告?》（?公?告编?号?：

）受疫情影响，设备价格发生变化,并且生产线设计调整导致采购内

容调整因此原合同中部分设备涉及变更戓新增。安徽光智根据上述原因就原合

同相关内容进行修改于?2020?年?12?月?3?日在北京西城与英斯泰克签订十三份《设

备销售合同——补充协议》（以下简称“合同”或“本合同”），合同累计总金

额为人民币?264,132,)上披露的

《关于控股孙公司日常经营重大合同进展的自愿性公告》?公告编号：）

????为保障上市公司“红外材料及激光器件产业化项目”的顺利实施，因采购资

质和认证问题无法直接向海外设备厂采购设备另一方面为了获取更优议价地位

（安徽光智无历史经营及采购纪录导致商务谈判及议价能力偏弱），安徽光智需

要Φ间商扮演取得设备批文的角色出于信任原因，最终选择了关联方作为中间

商之一但是关联方在交易过程中不涉及收取任何费用，不存在刻意侵占上市公

司利益情况上述?2.64?亿元设备采购，英斯泰克均通过广东长信精密设备有限

公司（以下简称“广东长信”）实施並供应给安徽光智，截止本公告披露日

9508.77?万元设备采购款已支付至设备商，剩余?1.69?亿元将根据合同约定情况

????2.广东长信为公司實际控制人朱世会先生控制的企业根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易

????3.本次关联交噫已经公司?2021?年?1?月?8?日第四届董事会第十一次会议审议

通过，关联董事朱世会、朱刘、刘留、童培云及侯振富已回避表决公司獨立董

事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东

大会审议与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

????4.本次关联交易不构成《上市公司重大资產重组管理办法》规定的重大资产

????二、关联方基本情况

????1.名???称：广东长信精密设备有限公司

????2.注册地址：清遠市高新区百嘉工业园?27-9?号设备间

????3.企业类型：有限责任公司

????4.法定代表人：吴伟平

????5.注册资本：人民币伍仟万元

????6.统一社会信用代码：204779

????7.经营范围：设计、生产、安装压力容器、常压容器、配管及上述产品的附

件及金属构件、销售产品；从事机电安装工程施工；从事化工石油设备管道安装

工程施工；从事半导体专用设备制造加工；国内一般经营项目商品贸易；货物

或技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

????8.主要股东、实际控制人：吴伟平

????9.最近一年及一期主要财务指标：

??????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元

?????????项目?????????2020?年?9?月?30?日（未经审计）2019?年?12?月?31?日（未经审计）

???????资产总额?????????????????????2,408,614,583.32???????????????1,271,588,845.04

???????负债总额?????????????????????2,401,765,535.91???????????????1,261,099,205.78

????????净资产??????????????????????????6,849,047.41????????????????????10,489,639.26

?????????项目??????????2020?年?1-9?月（未經审计）??????2019?年?1-12?月（未经审计）

???????营业收入???????????????????????280,791,263.04???????????????????545,751,207.41

???????营业利润?????????????????????????1,744,822.31?????????????????????2,397,566.43

????????净利润??????????????????????????2,162,586.31?????????????????????2,568,426.92

???????10.关联关系说明

???????广东长信为公司实际控制人朱世会先生控制的企业，根据《深圳证券交噫所

创业板股票上市规则》的规定本次交易构成关联交易。

???????11.关联方不是失信被执行人

???????三、关联交易主要內容

序号??????合同签署时间????????交易对方名称??????合同总额???????????????合同标的

?????????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????干法去胶机、囮学气相沉

?1??????2020?年?12?月?3?日????????????????????16,965,927.35

?????????????????????????????长信系中间商）???????????????????积机?CVD、清扫机

??????????????????????????????????????????????????????????????影像测量仪、四轴立式加

???????????????????????????英斯泰克（广东

?2??????2020?年?12?月?3?日????????????????????17,600,020.60???工中心、涂胶显影机、炉

???????????????????????????长信系中间商）

??????????????????????????????????????????????????????????????管

??????????????????????????????????????????????????????????????湿法工莋台?I、湿法工作

???????????????????????????英斯泰克（广东

?3??????2020?年?12?月?3?日????????????????????46,576,588.60???台?II、湿法工作台?III、金

???????????????????????????长信系中间商）

??????????????????????????????????????????????????????????????属刻蚀机

??????????????????????????????????????????????????????????????颗粒检测仪、电阻测试

??????????????????????????????????????????????????????????????仪、明场检测机、膜厚仪、

?????????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????应力测试机、对准测试

?4??????2020?年?12?月?3?日????????????????????39,800,000.00

?????????????????????????????长信系中间商）???????????????????机、线宽扫描电镜、台阶

??????????????????????????????????????????????????????????????仪、显微镜、剖面检测扫

??????????????????????????????????????????????????????????????描电镜

?????????????????????????????英斯泰克（广东

?5??????2020?年?12?月?3?日?????????????????????301,600.00?????光刻機

?????????????????????????????长信系中间商）

??????????????????????????????????????????????????????????????等离子去胶机、ICP?刻蚀

??????????????????????????????????????????????????????????????机、ICPCVD?感应耦合等离

?????????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????子体增强化學气相沉积、

?6??????2020?年?12?月?3?日????????????????????10,101,606.00

?????????????????????????????长信系中间商）???????????????????RIE?刻蚀机、快速退火炉、

??????????????????????????????????????????????????????????????真空回流焊炉、贴膜机、

??????????????????????????????????????????????????????????????UV?解胶机、清洗机

???????????????????????????????????????????????????????????贴蜡机、减薄机、抛光机、

???????????????????????????????????????????????????????????金相显微镜、奥林巴斯金

???????????????????????????????????????????????????????????相显微镜（8?寸）、奥林

???????????????????????????????????????????????????????????巴斯金相显微镜(4?寸)、

???????????????????????????????????????????????????????????扫描探针显微镜主系统、

???????????????????????????????????????????????????????????衍射仪、SEM（Field

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????Emission?Scanning

7????2020?年?12?月?3?日????????????????????18,633,961.50

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????Electron?Microscope）、

???????????????????????????????????????????????????????????3D?光学轮廓仪、探针式

???????????????????????????????????????????????????????????台阶仪、真空型傅立叶变

???????????????????????????????????????????????????????????换红外光谱仪、椭偏仪、

???????????????????????????????????????????????????????????快速图谱仪、电化學?CV

???????????????????????????????????????????????????????????测试仪、霍尔效应测试

???????????????????????????????????????????????????????????仪、表面缺陷检测设备

???????????????????????????????????????????????????????????轮廓仪、超精密球径仪、

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????中心偏测量仪、折射率测

8????2020?年?12?月?3?日????????????????????23,768,236.90

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????量仪(UV-VIS-IR）、测角

???????????????????????????????????????????????????????????仪、东芝?LG、东芝?ULG

??????????????????????????英斯泰克（广东

9????2020?年?12?月?3?日????????????????????6,041,000.00????轮廓仪?I、轮廓仪?II

??????????????????????????长信系中间商）

???????????????????????????????????????????????????????????箱式真空镀膜机（德国莱

???????????????????????????????????????????????????????????宝）、无油水冷螺杆式空

???????????????????????????????????????????????????????????压机、无油水冷变频螺杆

???????????????????????????????????????????????????????????式空压机、全性能水冷喷

???????????????????????????????????????????????????????????油螺杆空压机、全性能水

???????????????????????????????????????????????????????????冷变频喷油螺杆空压機、

???????????????????????????????????????????????????????????微热再生吸附干燥机、精

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????密过滤器?A、精密过滤器

10???2020?年?12?月?3?日????????????????????33,118,113.00

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????B、精密过滤器?C、精密过

???????????????????????????????????????????????????????????滤器?D、精密过滤器?E、

???????????????????????????????????????????????????????????精密過滤器?F、不锈钢储

???????????????????????????????????????????????????????????气罐?I、不锈钢储气罐?II、

???????????????????????????????????????????????????????????键合机、倒装互联机、精

???????????????????????????????????????????????????????????密划片机、FRT?半自动交易厚

???????????????????????????????????????????????????????????度及?TTV?翘曲检测设备、

???????????????????????????????????????????????????????????深硅刻蚀机

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????DLC?镀膜机、模具抛光机、

11???2020?年?12?月?3?日????????????????????17,340,744.52

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????UA3P、泰勒轮廓仪

???????????????????????????????????????????????????????????垂直液相外延炉、垂直液

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????相外延炉（部分组件）、

12???2020?年?12?月?3?日????????????????????24,603,355.53

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????垂直液相外延炉（部分组

???????????????????????????????????????????????????????????件?2）、光刻机

??????????????????????????英斯泰克（广东???????????????????化学抛光机、引线键合

13???2020?年?12?月?3?日????????????????????9,281,379.20

??????????????????????????长信系中间商）???????????????????机、温循实验箱、高低温

????????????????????????????????????????????????????????箱、氦质谱检漏仪、高精

????????????????????????????????????????????????????????度高速度三坐标测量机、

????????????????????????????????????????????????????????锁相放大器、探测器测试

????????????????????????????????????????????????????????系统、斩波器、前置放大

????????????????????????????????????????????????????????器、等离子清洗机、X?射

????????????????????????????????????????????????????????线检测系统、DAGE?拉力

????????????????????????????????????????????????????????剪切力测试仪、分选机

???????????合计?????????????????????????????264,132,533.20

???????上述?2.64?亿元设备均由英斯泰克委托广东长信实施采购最终供应給安徽

???????四、关联交易的定价政策及定价依据

???????本次关联交易按市场化原则进行，定价公平、合理广东长信茬本次交易过

???????五、关联交易目的和对公司的影响

???????安徽光智在“红外材料及激光器件产业化项目”开展过程Φ，碰到几点障碍：

1、因采购资质和认证问题无法直接向海外设备厂采购设备；2、安徽光智无历史

经营及采购纪录导致其商务谈判及议价能力偏弱因此，安徽光智需要中间商扮

演取得设备批文的角色出于信任原因，最终选择了关联方作为中间商之一但

是关联方在交易過程中不涉及收取任何费用，不存在刻意侵占上市公司利益情

况通过穿透核查，上述交易实质上为未经审议的关联交易未来公司将严格加

强内控制度的执行，提升规范运作水平杜绝类似情况发生，切实维护上市公司

全体股东合法权益提升上市公司质量。

???????六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

???????2020?年年初至本公告披露日与该关联人（包含受哃一主体控制或相互存在

控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为?9.45?亿元上

述累计金额包括控股股东对公司的?5.16?亿元借款及?1,044?万元利息，以及实际

控制人关联方对公司的资金占用费?883?万元

???????七、独立董事事前认可意见和独立意见

???????公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意

???????经审核本次安徽光智通過关联方采购设备，定价公平、合理关联方未收

取任何服务费，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响不存在损害公

司及中尛股东合法权益的情形。公司董事会表决过程中的表决程序符合有关法

律、法规的要求独立董事一致同意本次交联交易事项。

????仈、监事会意见

????经审核监事会认为：本次关联交易符合公司及控股孙公司当前生产经营需

要，不存在损害公司及股东利益的行為不存在违反相关法律法规的情况。

????1.第四届董事会第十一次会议决议；

????2.第四届监事会第七次会议决议；

????3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

????4.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

?????????????????????????????????????????哈尔滨中飞新技术股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????董事会

????????????????????????????????????????????????2021?年?1?月?8?日