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发布批发采购信息、查询企业黄页，上顺企网> 邱启明吸毒是假被拘是真
邱启明吸毒是假被拘是真 邱启明为什么离开央视又离开湖南卫视
时间： 09:21    来源：
    作者：马蹄哒哒
前央视《24小时节目》主持人邱启明近日极度火爆，原因是在东方卫视参加完《与星共舞》的比赛之后在打车的时候与出租车司机发生口角，进而伙同前国脚高峰、演员聂远一起打了出租车司机，之后，高峰又因为血检呈阳性被查出吸食冰毒，所以被拘留，而事件的起因者邱启明已经被取保候审。并且在出来后说明自己并没有吸毒，聂远也没有吸毒，自己将专注于工作，但是记者昨日发现搜狐的《启明说两会》视频已经被删除。
我们先来看看打人事件的过程
3月9日凌晨5时24分，邱启明与出租车司机在上海一酒店发生口角，继而发生轻微肢体冲突。与邱启明同行的前国脚高峰、演员聂远获悉后，从酒店客房赶至大堂，殴打出租车司机。事发前，高峰、聂远和邱启明三人在一起喝酒。
3月11日13时21分，邱启明在个人认证微博上转发&天使妈妈基金会&官微题为《天使妈妈眼中的邱启明》的长微博，并回应传闻：&给关心我的人和正在合作的机构的话：1,感恩天使妈妈基金会此时出手，让你们担心了。2,借各种未经证实的新闻，达到诋毁和打击天使妈妈基金会的目的，都是枉然。3,三个拒载司机和一个凌晨给儿子送礼物的父亲的故事，让兄弟们受累了，祈佑！&。
此外，涉事的前国脚高峰已确认吸毒。上海警方表示，在调查过程中发现，其有吸毒嫌疑，经鉴定，高峰尿检呈甲基苯丙胺阳性，且高峰对吸食毒品的违法行为供认不讳。警方对高峰的吸毒行为将依法另行处理。
八卦每日问
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启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
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（注册地址：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016&号）
保荐人（主承销商）：&华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308&号
[本次发行概况]
发行股票类型：&人民币普通股（A&股）
发行股数&：&3,200&万股
每股面值&：&人民币&1.00&元
发行日期&：&2008&年4&月25&日
拟上市的证券交易所&：&深圳证券交易所
发行后总股本&：&12,712&万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制及股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
：&发行人控股股东中国一汽承诺：所持
本公司股份自公司股票上市之日起三
十六个月内不转让或者委托他人管理
其持有的本公司股份，也不由本公司
回购其持有的股份；净月建投及黄金
河先生承诺其持有的本公司股份自公
司股票上市之日起十二月内不转让；
程传海先生、吴建会先生、任明先生、
苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、
白玉民先生承诺所持股份在本公司股
票上市之日起十二月内及离职后半年
内不转让，且在任职期内每年转让的
股份不超过其所持股份的25%，并且
在卖出后六个月内不再行买入本公司
股份，买入后六个月内不再行卖出本
公司股份。公司全体股东已承诺遵守
上述承诺。
保&荐&人&(&主承销商)&：&华龙证券有限责任公司
招股说明书签署日期&：&2008&年3&月31&日
启明信息技术股份有限公司&首次公开发行股票招股说明书
1-1-2
全体董事、监事及高级管理人员声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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1-1-3
重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份
自愿锁定的承诺
发行人控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公司股票上市之日起三十
六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持
有的股份。
净月建投及黄金河先生承诺：其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十
二月内不转让。
程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、
白玉民先生承诺：所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不
转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的25%，并且在卖出后六
个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。公司全
体股东已承诺遵守上述承诺。
二、滚存未分配利润的分配
截至2007&年12&月31&日，本公司经审计的未分配利润为49,125,578.54&元。
根据公司2007&年年度股东大会决议，公司2007&年度向全体股东每10&股派发现
金股利2.00&元（含税），共计分配19,024,000.00&元，由本次发行前的股东享有，
截至本招股说明书签署日，上述股利已分派完毕。根据本公司2007&年年度股东
大会决议，本次发行后由新老股东共享发行前的滚存未分配利润30,101,578.54
元。
三、新会计准则实施
报告期内，本公司2005&年度至2006&年度执行原企业会计准则和《企业会计
制度》及其补充规定，于2007&年1&月1&日起执行财政部于2006&年2&月15&日颁
布的企业会计准则。本公司2005&年度至2006&年度的财务报表系依据新会计准则，
并根据中国证监会证监发[&号《关于做好与新会计准则相关财务会计信
息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10&号《关于发布（公开发布证券的公
司信息披露规范问答第7&号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编
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制和披露）的通知》的规定，按照新会计准则第38&号“首次执行企业会计准则”
的规定，对公司涉及该准则第五条至第十九条的需追溯事项进行了追溯调整。本
招股说明书所引用的数据来源于上述财务报告，相关财务指标的计算是根据上述
财务报告计算而得。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）对汽车行业发展依赖及与中国一汽报告期内存在关联交易
的风险
本公司是国内唯一一家集汽车业管理软件与汽车电子产品于一体的专门从
事汽车业IT&产品及服务的高科技型企业。根据国际汽车业发展史，世界成功的
汽车业管理软件与汽车电子产品IT&企业发展都与汽车业的发展相适应，与本国
的汽车业龙头企业存在稳定的业务往来。中国经济的持续增长带动了国内汽车行
业的高速发展，汽车工业已经成为中国制造业的支柱产业。公司在发展的初期，
自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，发行人提供的产品和服务对汽车行业
的发展存在一定程度的依赖。
中国一汽是我国汽车工业的龙头企业，在中国汽车制造业中占有重要地位。
2006&年中国一汽汽车产量为116.57&万辆，占当年我国汽车总产量的比例为
15.94%。公司2006&年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制
及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，
2007,08）。由于受汽车业IT&企业自身发展规律及双方行业地位的影响，中国一
汽作为公司的客户之一，在报告期内业务领域与公司存在关联交易。该等关联交
易是根据市场化原则定价并且是在履行了相关的决策程序基础上形成的。
1．报告期内关联交易收入比例
单位：万元
2007&年&2006&年&2005&年
项&目
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
软件开发&6,129.04&12,793.08&47.91&7,870.28&10,160.81&77.46&6,858.36&9,061.83&75.68
汽车电子&608.26&3,948.11&15.41&627.41&1,265.46&49.58&225.27&1,043.71&21.58
技术服务&2,826.71&6,451.73&43.81&3,964.34&4,956.23&79.99&3,138.96&3,808.10&82.43
系统集成&1,376.49&4,387.97&31.37&1,382.83&3,685.58&37.52&762.01&4,255.89&17.90
硬件销售&9,217.40&51,353.11&17.95&5,587.88&43,818.73&12.75&6,578.45&45,317.07&14.52
经营租赁&121.77&121.77&100&43.66&43.66&100&-&-&-
合&计&20,279.68&79,055.78&25.65&19,476.41&63,930.48&30.46&17,563.04&63,486.60&27.66
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2．报告期内关联毛利比例
单位：万元
2007&年&2006&年&2005&年
项&目&关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
软件开发&2,891.98&7,054.93&40.99&4,220.66&5,808.82&72.66&3,116.86&4,116.91&75.71
汽车电子&88.38&528.48&16.72&82.54&163.41&50.51&15.60&77.14&20.23
技术服务&1,073.61&2,581.02&41.60&1,773.04&2,227.78&79.59&1,282.53&1,544.83&83.02
系统集成&160.33&550.66&29.12&145.00&402.85&35.99&62.68&402.58&15.57
硬件销售&174.12&1,053.67&16.52&158.13&1,207.58&13.09&177.71&1,165.37&15.25
经营租赁&56.40&56.40&100&26.11&26.11&100&-&-&-
合&计&4,444.82&11,825.14&37.59&6,405.47&9,836.55&65.12&4,655.38&7,306.83&63.71
发行人&2005&年至2007&年与中国一汽及其控制的企业在关联销售收入占销售
总额的比例分别为27.66%、30.46%和25.65%；公司对关联销售毛利占毛利总额
的比重分别为63.71%、65.12%和37.59%，报告期内关联方交易收入及毛利占比
总体呈下降趋势，在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在。关联交易对于公
司的收入及利润影响程度较大，若公司未能稳固中国一汽市场份额，将对公司的
利润水平构成一定程度影响。
（二）税收政策变化的风险
公司目前享有的税收优惠政策主要表现在以下方面：
1．所得税
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业
发展有关税收政策问题的通知》（财税（2000）25&号）规定，对我国境内新办软
件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第
三年至第五年减半征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业，如
当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
发行人于2001&年7&月5&日被吉林省信息产业厅认定为软件企业。公司已取
得主管税务机关批准，自2002&年1&月1&日至2003&年12&月31&日免征企业所得税。
根据吉林省国家税务局“吉国税发340&号《吉林省国家税务局关于一汽启明信息
技术股份有限公司减免税问题的批复》”，公司自2004&年起享受国家规划布局
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内重点软件生产企业当年未享受免税优惠的减按10%的税率交纳企业所得税。本
公司2002&年、2003&年、2004&年、2005&年、2006&年连续五年被国家发改委、信
息产业部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。2005
年度、2006&年度、2007&年度本公司实际按照10%的税率交纳企业所得税，相对
33%的税率公司获得所得税减税金额分别为7,415,713.34&元、6,318,453.95&元、
6,215,491.57&元。
发行人全资子公司大连启明海通信息技术有限公司（以下简称“大连启明海
通”）经大连市信息产业局审核，于2006&年11&月17&日获得了其颁发的《软件企
业认定证书》和“启明海通PDM&产品数据管理软件V2.0”《软件产品登记证书》。
根据前述财税(2000)25&号文的规定，大连启明海通2006&年度、2007&年度获得的
所得税免税金额（按减免前税率15%计算）分别为1,728,584.62&元、2,980,164.44
元。
软件园孵化公司、车载电子公司按33%计缴企业所得税。
2．营业税
本公司营业税按技术服务收入的5%、安装收入的3%计缴，根据《关于贯彻
落实有关
税收问题的通知》（财税字[&号）的规定，对技术开发收入免征营业税，
并经税务机关批复，对以前年度已缴纳的技术开发收入营业税及相关城建税及教
育费附加可抵免本期一般技术服务收入应纳营业税及相应城建税及教育费附加。
2005&年度、2006&年度本公司共抵、免营业税及相应的城市维护建设税和教育费
附加的金额分别为7,071,199.09&元和5,537,998.84&元。截至2006&年12&月31
日，已无可抵免以后年度应交营业税的以前年度已缴纳的技术开发收入营业税、
城建税及教育费附加。2007&年技术开发收入免交营业税5,988,119.83&元、城建
税419,168.38&元及教育费附加180,083.30&元。
3．增值税
本公司、大连启明海通和车载电子公司均为增值税一般纳税人，增值税应纳
税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为
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17%。
软件园孵化公司为增值税小规模纳税人，按其销售收入的4%计缴增值税。
根据“财税[2000]25&号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件
产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”，对公司销售的自行开发
生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%
的部分实行即征即退政策。根据“大国税发[&号”大连市国家税务局转
发《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”的规定，
自2000&年6&月24&日起至2010&年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发
生产的软件产品应交纳的增值税实行即征即退。
公司2006&年度收到的即征即退的增值税为496,581.20&元，2007&年收到的
即征即退的增值税为4,947,710.46&元，并将其计入营业外收入。
上述税收优惠政策若发生变化将可能影响公司的经营业绩和盈利能力。
请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。
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第一节&目录与释义
一、目录
第一节&目录与释义&························································································8
一、目&录·········································································································8
二、释&义·······································································································13
第二节&概&览&·······························································································18
一、发行人简介······························································································18
二、控股股东简要情况&···················································································20
三、发行人主要财务数据&···············································································21
四、本次发行情况及募集资金用途&·································································22
第三节&本次发行概况···················································································26
一、发行人本次发行的基本情况·····································································26
二、本次发行的有关机构的情况·····································································27
三、重要利益关系&··························································································28
四、本次发行有关时间安排············································································28
第四节&风险因素····························································································29
一、市场风险&·································································································29
二、业务经营风险&··························································································29
三、技术风险&·································································································31
四、募集资金投向风险&···················································································32
五、税收政策变化的风险&···············································································33
六、其他风险&·································································································35
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第五节发行人基本情况&···············································································36
一、发行人的基本情况&···················································································36
二、发行人改制重组情况&···············································································36
三、发行人设立以来股本结构变化及重大资产重组情况&·································50
四、历次验资情况&··························································································51
五、发行人的组织结构及组织机构概况&··························································52
六、发行人控制的公司&···················································································54
七、发行人主要股东及其控制的关联方&··························································61
八、发起人和股东的基本情况&········································································63
九、控股股东控制的其他企业简要情况：&······················································66
十、发行人股本······························································································74
十一、发行人内部职工股的情况·····································································76
十二、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况···················76
十三、发行人员工及其社会保障情况······························································76
第六节&业务和技术&························································································79
一、发行人的主营业务及其变化情况······························································79
二、发行人所处行业的基本情况·····································································82
三、发行人在行业中的竞争地位···································································103
四、发行人主营业务的具体情况···································································&111
五、发行人资产情况·····················································································133
六、发行人拥有的特许经营及境外经营情况·················································139
七、发行人主要技术情况&·············································································139
八、发行人主要产品和服务的质量控制情况·················································141
第七节&同业竞争和关联交易&······································································143
启明信息技术股份有限公司&首次公开发行股票招股说明书
1-1-10
一、同业竞争·······························································································143
二、关联方、关联关系与关联交易&·······························································144
第八节&董事、监事、高级管理人员与核心技术人员&··································169
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介························169
二、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前持有发行人股份
的情况··········································································································178
三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况&······179
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的收入情况及其他利益安
排·················································································································179
五、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况&·············180
六、发行人与上述人员签定协议的情况&························································181
七、发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格&······································181
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况·················································181
第九节&公司治理结构·················································································182
一、公司治理结构的建立健全及运行情况&····················································182
二、发行人最近三年违法违规行为情况&························································193
三、发行人最近三年资金占用情况与对外担保情况&······································193
四、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师的评估意见
·····················································································································194
第十节&财务会计信息···················································································196
一、财务报表&·······························································································196
二、审计意见&·······························································································210
三、财务报表的编制基础和编制方法····························································210
四、主要会计政策和会计估计&······································································210
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五、最近一年内收购兼并其他企业资产的情况·············································225
六、税项&······································································································225
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表&·············································226
八、最近一期末主要固定资产类别、折旧年限、原价、净值························227
九、最近一期末主要无形资产情况&·······························································228
十、最近一期末的主要债项··········································································230
十一、所有者权益变动表&·············································································232
十二、现金流量····························································································233
十三、公司软件开发、硬件销售业务第四季度收入比较集中的原因分析&······234
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项·················································238
十五、报告期内的主要财务指标···································································239
十六、发行人盈利预测披露情况···································································240
十七、资产评估····························································································240
十八、关于验资····························································································242
十九、新旧会计准则转换&·············································································242
第十一节&管理层讨论与分析········································································244
一、财务状况分析&························································································244
二、盈利能力分析&························································································255
三、报告期内资本性支出的分析···································································270
四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析&····················································271
第十二节&业务发展目标············································································274
一、未来发展计划&························································································274
二、拟定上述计划依据的条件和面临的主要困难··········································278
三、实现上述目标的主要经营理念&·······························································279
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1-1-12
四、发展规划与现有业务的关系···································································279
五、产品发展趋势预测&·················································································279
第十三节&募集资金运用&···············································································281
一、本次发行募集资金运用概况···································································281
二、拟投资项目具体情况及市场前景····························································283
三、新增固定资产折旧对未来经营成果的影响&·············································315
四、募集资金投资项目实施后对公司经营模式的影响···································318
五、募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响···································318
六、募集资金投资项目实施对关联交易的影响&·············································319
第十四节&股利分配政策&·············································································324
一、股利分配政策&························································································324
二、本次发行前滚存利润分配政策&·······························································325
第十五节&其他重要事项&·············································································326
一、负责信息披露和为投资者关系负责的部门、负责人及电话号码&·············326
二、重大合同&·······························································································326
三、发行人对外担保有关情况&······································································339
四、可能对发行人产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项&·······························339
五、发行人控股股东存在的重大诉讼或仲裁事项··········································339
六、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况··········339
第十六节&······································································································341
董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明&·········································341
第十七节&附录及备查文件··········································································347
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1－1－13
二、释义
本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
启明信息：&指&启明信息技术股份有限公司
有限公司：&指&公司的前身长春一汽启明信息技术有限公司
大连启明海通：&指&大连启明海通信息技术有限公司，为公司全
资子公司
车载电子公司：&指&长春启明车载电子有限公司，为公司全资子
公司
软件园孵化公司：&指&吉林省启明软件园企业孵化有限公司
中国一汽：&指&中国第一汽车集团公司
净月建投：&指&长春净月潭建设投资集团有限公司
一汽大众：&指&一汽—大众汽车有限公司
天津丰田：&指&天津一汽丰田汽车有限公司
一汽夏利：&指&天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽轿车：&指&一汽轿车股份汽车有限公司
一汽四环：&指&长春一汽四环汽车股份有限公司
解放汽车：&指&一汽解放汽车有限公司
大众汽车：&指&大众汽车（中国）投资有限公司
上海大众：&指&上海大众汽车有限公司
道依茨大柴：&指&道依茨一汽（大连）柴油机有限公司，其前
身为一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公
司
吉林汽车:
丰田汽车:
辽宁曙光:
许继电器:
大连创新:
指
指
指
指
指
一汽吉林汽车有限公司
日本丰田汽车公司
辽宁曙光汽车集团有限公司
许继电器股份有限公司
大连创新零部件制造公司
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辽宁陆平：
北泰汽车:
北京现代:
长春万荣:
奇瑞汽车:
三菱电机:
陕西重汽:
指
指
指
指
指
指
指
辽宁陆平机器股份有限公司
北京北泰汽车工业有限公司
北京现代汽车有限公司
长春万荣汽车改装有限公司
奇瑞汽车有限公司
日本三菱电机公司
陕西重型汽车有限公司
新进集团：&指&香港新进科技集团有限公司
新进（苏州）：&指&新进电子（苏州）有限公司
新进（长春）：&指&新进电子（长春）有限公司
“车载信息系统”项目：&指&“基于IPv6&的车载信息系统研发及产业化”项目
“汽车交易平台”软件项目：&指“汽车交易及服务综合信息平台示范工程”项目
“启明Q3&管理软件”项目：&指“离散型制造业管理软件产品产业化”项目
股东大会、董事会、监事会：&指本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人（主承销商）：&指&华龙证券有限责任公司
发行人律师：&指&吉林兢诚律师事务所
申报会计师、中准：&指&中准会计师事务所有限公司
中瑞华恒信：&指&中瑞华恒信会计师事务所有限公司
证监会：&指&中国证券监督管理委员会
国务院国资委：&指&国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委：&指&中华人民共和国国家发展和改革委员会
信息产业部：&指&中华人民共和国信息产业部
吉林省发改委：&指&吉林省发展和改革委员会
财政部：&指&中华人民共和国财政部
赛迪顾问：&指&赛迪顾问股份有限公司
赛迪顾问市场研究报告/赛迪
顾问研究/赛迪顾问预测数
据：
指&如无特别说明，本招股说明书所引用的数据均取自赛迪顾问编制的
《&年中国管理软件市场研究年度总报告》、《
年中国汽车电子产业投资机会研究年度报告》、《&年中国
汽车电子市场研究年度报告》、《&年中国制造业IT&应用市
场研究年度报告》、《&年中国汽车行业IT&应用市场研究年
度报告》
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（&数据来源：&赛迪顾问，
2007,08）：
指&本招股说明书中所引用的2006&年度公司在汽车业管理软件产品研
发与服务和车载信息系统研制与服务两个领域的市场份额第一的依
据为赛迪顾问出具的《中国制造业管理软件市场研究报告》、《中国
车载信息系统及服务市场研究专题报告》
A&股、股票：&指&境内上市人民币普通股股票
本次发行：&指&发行人拟首次公开发行3,200&万股A&股
元、万元：&指&人民币元、万元
《公司法》：&指&《中华人民共和国公司法》
《证券法》：&指&《中华人民共和国证券法》
新会计准则：&指&财政部于2006&年2&月15&日颁布的，于2007
年1&月1&日起在上市公司施行的，包括1&项
基本准则、38&项具体准则和相关应用指南在
内的企业会计准则体系的统称
《公司章程》：&指&《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》：&指&《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》：&指&《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》：&指&《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事议事规则》：&指&《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
《关联交易内部控制规范》：&指《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》
定制软件产品&指&是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品是根
据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品
通用软件产品&指&是指差异化较小、可批量复制的软件产品
前装车载电子产品：&指&汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分
后装车载电子产品：&指&汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部
分
车载信息系统：&指&指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、
节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，
提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，
也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及
行车服务。
D_Partner&服务平台：&指&利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信
息服务以及行车服务的服务中心。D_Partner&是英文Driver&Partner
的缩写，意为驾驶者伙伴。
3G&指第三代移动通讯技术
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4S&指整车销售（sale）、售后服务（service）、零
配件（sparepart）、信息反馈（survey）
AFS&指汽车金融应用支持系统
AMT&指机械式自动变速器
CAE&指计算机辅助工程
CAN&指（Controller&Area&Network）控制器局域网络
CAPP&指计算机辅助工艺规程设计
CCID&指中国电子信息产业发展研究院
CDMA&指码分多址
CERNET2&指中国下一代互联网主干网
CMMI3&指集成的软件能力成熟度模型（可定义级）
CNGI&指中国下一代互联网示范工程
CORBA&指通用对象请求代理体系结构
CPC&指协同产品商务
cPDM&指协同产品开发管理
CRM&指客户关系管理
CSIA&指中国软件行业协会
D-PARTNER&指驾驶者伙伴
DSERP&指经销商服务站管理系统
ECU&指电子控制单元
EGR&指发动机废气再循环系统
EOL&指下线检测设备
ERP&指企业资源计划管理系统
EMS&指电子制造服务业
FFM&指制造业大型企业集团财务管理系统
GIS&指地理信息系统
GPRS&指通用分组无线业务
GPS&指全球卫星定位系统
GSM&指全球移动通信系统
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HRM&指人力资源管理系统
IDC&指（Internation&Date&Corporation）国际数据公司
Intranet&指内部网
IP&指互联网协议
IPv4&指互联网协议第四版
IPv6&指互联网协议第六版
IT&指信息技术
J2EE&指一种服务器应用程序设计环境
LIN&指本地互联网络
MES&指制造执行系统
MOST&指媒体定向系统传输
MRP/MRP-&II&指制造资源计划
nERP&指新一代企业资源计划
OA&指办公协同系统
OEM&指原始设备制造商
OMG&指对象管理组织
PCC&指生产指示调度系统
PDM&指产品数据管理系统
PLM&指产品生命周期管理
SCM&指供应链管理系统
TDS&指销售管理系统
VNT&指可变喷嘴涡轮增压器
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第二节&概&览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，请认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人简介
经吉林省人民政府“股份有限公司审批[2004]1&号”文件《关于同意设立长
春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准，2004&年4&月19&日，公司由长
春一汽启明信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本9,512&万元。
2006&年7&月27&日，公司名称由长春一汽启明信息技术股份有限公司变更为启明
信息技术股份有限公司。2008&年3&月7&日,公司法定代表人变更为徐建一,公司
注册号变更为316。
本公司是国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造
及服务的高科技企业，公司的主营业务包括两大领域：一方面面向汽车整车企业
及其上游零部件配套企业、下游汽车经销商及服务商，开展以汽车业管理软件为
核心的软件开发、系统集成及技术服务业务；另一方面则面向汽车整车制造商、
汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成及增值服务
业务。
公司2006&年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制及服
务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，2007,08）。
目前公司汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括
企业资源计划管理系统（ERP）、产品数据管理系统（PDM）、制造执行系统（MES）、
供应链管理系统（SCM）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等。凭借多
年来在汽车业管理软件产品及服务领域积累的优势，在2007&年中国电子信息产
业发展研究院组织的中国IT&服务用户满意度调查中公司荣获“汽车管理软件服
务满意金奖”。
在软件开发领域，公司的代表客户不仅包括国内制造业的中国一汽、辽宁曙
光、吉林汽车、辽宁陆平、北泰汽车、一汽大众、天津丰田、解放汽车、一汽轿
车、一汽夏利、一汽四环、大连创新、许继电器等国内诸多企业，而且还包括全
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球500&强中的丰田汽车、三菱电机等国际著名企业。公司初步实现了“立足汽车
业、面向制造业、经营国际化”的战略目标。另外，已与本公司签署合作协议或
意向书将在未来开展业务的汽车企业有奇瑞汽车、陕西重型、长春万荣等。
在汽车电子领域，公司目前主要为汽车运输企业和汽车驾驶者提供后装车载
信息系统产品及服务。公司将以本次募投项目车载信息系统的产业化为契机进入
前装车载产品领域，向整车制造商提供汽车电子产品研发、系统集成及增值服务
业务，进而形成前装与后装业务并举的格局。服务的客户涵盖民族品牌汽车企业
和外资品牌汽车企业，以及物流企业和私家车主等群体。
后装车载信息系统产品及服务是公司目前汽车电子的主要业务领域，主要产
品有启明“帅通”系列车载信息系统产品、“帅风”系列汽车电子控制系统产品。
公司从2001&年开始率先在国内成立GPS&研发中心及服务中心，先后研发出了
具有自主知识产权的国内一流GPS&监控软件和车载信息系统，并建成全国最大
GPS&物流运营中心—D_Partner&服务中心。该中心在全国设有273&个分中心，
入网车辆达43,360&辆，拥有解放汽车、北京现代、奇瑞汽车、一汽大众、一汽
轿车、大连公交、长久物流、陆捷物流、北京中远物流、北京中信物流、华阳物
流、新大洲物流等150&多家大型用户。2006&年黑龙江省道路交通运输管理部门
经过多方考察论证，指定公司为黑龙江省全省营运车辆的车载信息系统服务唯一
提供商，预计2009&年底入网车辆将达到十二万辆。2007&年11&月,公司与大连市
快速公交系统工程建设总指挥部签署协议，为大连快速公交装备车载信息系统，
截止2008&年2&月底，已完成装车500&台，并在16&条公交线路上开始运营。
2006&年公司凭借着在物流领域车载信息系统产品及其相关信息服务方面的
优势市场占有率位于同行业第一位。（数据来源：赛迪顾问，2007,08）
前装车载信息系统产品及服务是公司未来汽车电子业务重点发展的领域之
一。截止2008&年2&月底，公司已与一汽轿车、奇瑞汽车、曙光集团三家整车厂
家进入商务谈判阶段，并与部分整车厂家达成意向协议，包括北泰汽车、长城汽
车、天津夏利、解放汽车等多家汽车集团，上述整车厂商将采用公司的车载信息
系统用于其新车型的前装项目。
特别是在由大众汽车、一汽大众及上海大众三家关于车载信息系统供货商的
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公开招标中，公司在与众多国内外知名厂商包括日本爱信、德国博世等世界汽车
电子巨头的竞争中，以优异的性价比中标，成为大众汽车在中国市场中前装车载
信息系统的第一供应商，是进入国外汽车配套体系的首家民族品牌车载电子产品
厂商。
公司为“国家规划布局内重点软件企业”、国家火炬计划重点高新技术企业、
国家火炬计划研发基地重点骨干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企
业，2006&年、2007&年公司连续两年获得“中国十大创新软件企业”，2003&年至
2007&年连续入选信息产业部评选的全国规模最大的软件百强企业，现为吉林省
IT&龙头企业、吉林省汽车电子工程技术研究中心，并于2007&年批准组建吉林省
汽车电子科技创新中心。
2007&年11&月公司获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成（壹级）资质；
2004&年3&月公司获得国家保密局颁发的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成
资质证书》；2006&年3&月获得吉林省社会公共安全产品行业协会颁发的《吉林省
安全技术防范行业资信等级（壹级）证书》；公司于2004&年12&月首次通过ISO9001
2000&质量管理体系认证（证书注册号：R0M），并于2007&年12&月通
过了新的认证（证书注册号：R0M）。
二、控股股东简要情况
（一）控股股东基本情况
本公司控股股东中国一汽为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资
委。中国一汽注册资本379,800&万元，注册号码为2。中国一汽为
我国最大的汽车企业，在东北、华北和西南、华东形成了布局合理的生产基地，
以及具备国内领先水平的汽车行业产品开发和工艺材料开发技术中心。
（二）历史沿革
中国一汽&（原第一汽车制造厂）成立于1953&年7&月15&日，是国家“一五”
期间建立起来的重要汽车工业基地。54&年来，中国一汽肩负着中国汽车工业发
展重任，经历了工厂创建时期、成长发展时期、换型调整时期、结构调整时期、
建设“三化”&新一汽时期五个发展阶段。
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（三）经营业绩
2005&年、2006&年中国一汽连续两年入选美国《财富》杂志评定的世界企业
500&强。2006&年位列中国制造业企业500&强第二位，仅次于宝钢集团。截至2007
年12&月31&日，中国一汽总资产13,394，976&万元，净资产1,952,843&万元，2007
年实现主营收入18,787,997&万元，净利润534,690&万元（以上数据未经审计）。
三、发行人主要财务数据
根据经申报会计师“中准审字[2008]第2008&号”《审计报告》审计的公司近
三年财务报表，发行人近三年的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位:元
项&目&2007&年12&月31&日&2006&年12&月31&日&2005&年12&月31&日
资产总额&310,012,418.48&258,138,053.03&227,259,243.52
负债总额&146,244,441.10&102,286,039.42&86,774,302.46
股东权益&163,767,977.38&155,852,013.61&140,484,941.06
（二）合并利润表主要数据
单位:元
项&目&2007&年度&2006&年度&2005&年度
营业收入&790,557,791.21&639,304,752.28&634,865,978.14
营业利润&37,836,725.01&46,832,174.25&36,136,343.48
利润总额&50,304,729.84&45,248,944.48&35,548,451.55
净利润&46,840,763.77&42,501,872.55&32,365,897.19
（三）合并现金流量表主要数据
单位:元
项&目&2007&年度&2006&年度&2005&年度
经营活动产生的现金流量净额&15,162,208.98&67,012,972.25&55,140,373.36
投资活动产生的现金流量净额&-38,142,055.90&-50,058,867.54&-7,294,441.05
筹资活动产生的现金流量净额&19,738,487.50&-4,113,960.00&11,483,835.00
现金及现金等价物净增加额&-3,369,445.04&12,790,810.30&59,323,906.56
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（四）主要财务指标
项&目&2007&年12&月31&日2006&年12&月31&日2005&年12&年31&日
流动比率&2.62&2.60&2.60
速动比率&2.28&2.41&2.34
资产负债率(母公司)&54.07%&42.73%&38.18%
应收账款周转率&14.09&14.49&10.04
存货周转率&38.99&37.41&47.68
息税前利润（元）&53,402,882.34&45,301,444.48&35,590,376.55
利息保障倍数&17.24&862.88&848.91
每股经营活动产生的现金流量（全
面摊薄）&0.16&0.70&0.58
每股净现金流量（全面摊薄）&-0.04&0.13&0.62
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖
权和采矿权等后）占净资产的比例&17.01%&15.29%&1.98%
（五）净资产收益率及每股收益
2007&年&2006&年度&2005&年度
净资产收益率&全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
全面
摊薄
加权
平均
归属于公司普通股股东的净利润&28.70%&32.00%&27.27%&30.63%&23.04%&24.97%
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
24.56%&27.38%&28.47%&31.98%&23.46%&25.42%
2007&年&2006&年度&2005&年度
每股收益&基本
每股
收益
稀释
每股
收益
基本每
股收益
稀释每
股收益
基本每
股收益
稀释每
股收益
归属于公司普通股股东的净利润&0.49&0.49&0.45&0.45&0.34&0.34
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
0.42&0.42&0.47&0.47&0.35&0.35
四、本次发行情况及募集资金用途
（一）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A&股）
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1－1－23
2、每股面值：1.00&元/股
3、发行股数：&3,200&万股
4、发行价格：9.44&元（通过向询价对象初步询价，确定发行价格）
5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结
合的方式。
6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、承销方式：余额包销
（二）本次募集资金用途
经本公司2007&年9&月12&日召开的2007&年第二次临时股东大会决议批准，
本次募集资金将用于以下项目：
单位:万元
资金来源
序号&投&资&项&目
投资项目
立项批文
投资金额
（万元）&国家专项
资金
募集资金
1&车载信息系统项目
国家发改委办公厅发改
办高技[&号13,201.55&800.00&12,401.55
2&汽车交易平台软件项目
国家发改委发改投资
[&号11,316.00&1,500.00&9,816.00
3&启明Q3&管理软件项目
吉发改审批字
[&号5,953.00&0&5,953.00
合&计&——&30,470.55&2,300.00&28,170.55
1．车载信息系统项目
公司承担的“基于IPv6&的车载信息系统研发及产业化”属于国家示范工程
项目。项目总投资13,201.55&万元，其中国家资金支持800&万元，拟募集资金
12,401.55&万元。本项目投资概算为总投资13,201.55&万元，其中建设投资
10,763.55&万元，铺底流动资金2,438&万元。项目投资利润率48.93%，全部投资
税后内部收益率为45.34%，投资回收期（税后）为4.54&年。
车载信息系统是指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供
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安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供
车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部
服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。该项目投产前两年
在公司现有后装车载信息系统业务的基础上扩大产能，自第三年开始形成前装产
品与整车同步的配套能力。公司将以其后装产品大规模产业化和前装产品与整车
同步的配套作为此次募集资金的使用方向。
2．汽车交易平台软件项目
公司承担的“汽车交易及服务综合信息平台示范工程”属于国家发改委重点
支持项目。项目总投资11,316.00&万元，其中国家专项资金1,500&万元，企业自
筹资金9,816.00&万元。现在该项目部分模块研发完成并已投入使用。本项目投
资概算为总投资11,316.00&万元，其中建设投资10,736.00&万元，铺底流动资金
580.00&万元。项目平均投资利润率为35.31%，全部投资税后内部收益率为
41.90%，投资回收期（税后）为4.88&年。
本项目是基于汽车行业的集中采购及统一营销的综合交易及服务业务开发
的软件系统，主要为汽车行业中的整车生产厂家、供应商、销售服务商等企业提
供一套全局的管理软件（简称汽车交易平台软件）。本软件实现了供应商资源管
理、产品目录管理、供应链协同管理、交易服务管理的功能，并提供多种协同软
件工具，实现了汽车行业与上下游产业链企业间的协同工作。
3．启明Q3&管理软件项目
本项目是面向离散型制造业，包含企业的产品数据管理(PDM)、资源计划管
理(ERP)、制造执行管理(MES)等核心业务的集成化管理软件产品，为企业信息化
需求提供集成化解决方案，并适用于以汽车制造业为主的各类制造业主机厂及零
部件生产配套企业的应用软件产品。项目建设总投资为5,953.00&万元，固定资
产及研发投资5,174.00&万元，流动资金779.00&万元，项目平均投资利润率为
41.42%，全部投资税后内部收益率为37.11%，投资回收期（税后）为3.62&年。
本次募集资金拟投资项目的筹资额合计为28,170.55&万元，实施将按照上述
排列顺序先后进行投入。若本次募集资金总额低于上述拟投资项目的投资总额，
资金不足部分由本公司自筹资金解决。如本次募集资金总额多于项目投资总额，
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资金多余部分将补充公司流动资金。
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第三节&本次发行概况
一、发行人本次发行的基本情况
（一）股票种类：人民币普通股（A&股）；
（二）每股面值：1.00&元；
（三）发行股数：3,200&万股，占本次发行后总股本的比例为25.17%；
（四）每股发行价格：9.44&元（通过向询价对象初步询价，确定发行
价格）；
（五）发行市盈率：29.97&倍；（按发行后总股本计算）
（六）发行市净率：2.69&倍；（按发行后净资产计算）
（七）发行前每股净资产：1.72&元（以2007&年12&月31&日经审计的
合并报表净资产为计算依据）；
（八）发行后每股净资产：3.51&元；（以2007&年12&月31&日经审计的
合并报表净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
（九）发行方式与发行对象：采用网下向询价对象询价配售和网上资
金申购定价发行相结合的方式，发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交
易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
（十）承销方式：余额包销
（十一）预计募集资金：30,208&万元（未扣除发行费用）
（十二）&发行费用概算：1,955&万元
保荐及承销费用：&1,100&万元
审计费用：&220&万元
律师费用：&185&万元
路演推介及信息披露费用：450&万元
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二、本次发行的有关机构的情况
（一）发行人：启明信息技术股份有限公司
住&所：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016&号
法定代表人：徐建一
电&话：86
传&真：30
联&系&人：吴建会、王宇
（二）保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司
地&址：甘肃省兰州市静宁路308&号
法定代表人：李晓安
电&话：010－
传&真：010－
保荐代表人：郭喜明、朱彤
项目主办人：李忠良
项目经办人：王融、姜晓强、柴任澎
（三）财务审计机构：中准会计师事务所有限公司
地&址：&北京市海淀区首体南路22&号国兴大厦4&层
法定代表人：田雍
电&话：9
传&真：1
经办注册会计师：刘昆、王立国
（四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地&址：&深圳市深南路1093&号中信大厦18&楼
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1－1－28
电&话：0
传&真：2
（五）发行人收款银行：
收款银行(1):交行一汽支行
户&名：启明信息技术股份有限公司
账&号：
收款银行(2):上海浦东发展银行长春一汽支行
户&名：启明信息技术股份有限公司
账&号：00048
三、重要利益关系
发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间
不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行有关时间安排
（一）询价推介时间：日～日
（二）定价公告刊登日期：日
（三）申购日期和缴款日期：日
（四）预计股票上市日期：发行后尽快安排上市
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第四节&风险因素
投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料
外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投
资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、市场风险
本公司所面临的市场风险主要为产品生命周期的风险。产品生命周期包括产
品从完成试制、投放市场开始，直到最后被淘汰退出市场为止的全部过程经历的
时间。典型的产品生命周期分四个阶段：投入期、成长期、成熟期、衰退期。软
件产品属于一种高科技产品，与传统产品不同的是，软件产品的生命周期在技术
进步的进程中，产品更新换代的速度也在逐渐加快，从技术研制到产品出台再到
产品上市之间的时滞不断地缩短。同时，由于现代社会的信息传播手段多样化，
加快了这一趋势。作为高技术产品，软件的生命周期中，投入期、成长期较长，
需要投入较大的人力资源和财力资源，而其产品成熟期较短，新产品上市不久就
面临更新产品上市的挑战，产品一旦步入衰退期，一方面是现有用户群的不断减
少和转移，另一方面是层出不穷的新产品的巨大冲击，现有产品在极短时间内就
会被市场淘汰出局。软件开发由开发期至衰退期的时间也相对缩减，如何延长产
品的成熟期是IT&企业所必须面对的问题。如不能通过一系列措施有效避免或降
低其影响，将影响本公司经营业绩的稳定增长。
二、业务经营风险
（一）对汽车行业发展依赖及与中国一汽报告期内存在关联交易
的风险
本公司是国内唯一一家集汽车业管理软件与汽车电子产品于一体的专门从
事汽车业IT&产品及服务的高科技型企业。根据国际汽车业发展史，世界成功的
汽车业管理软件与汽车电子产品IT&企业发展都与汽车业的发展相适应，与本国
的汽车业龙头企业存在稳定的业务往来。中国经济的持续增长带动了国内汽车行
业的高速发展，汽车工业已经成为中国制造业的支柱产业。公司在发展的初期，
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自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，发行人提供的产品和服务对汽车行业
的发展存在一定程度的依赖。
中国一汽是我国汽车工业的龙头企业，在中国汽车制造业中占有重要地位。
2006&年中国一汽汽车产量为116.57&万辆，占当年我国汽车总产量的比例为
15.94%。公司2006&年度在汽车业管理软件产品研发与服务和车载信息系统研制
及服务两个领域的市场份额居国内同行业第一位（数据来源：赛迪顾问，
2007,08）。由于受汽车业IT&企业自身发展规律及双方行业地位的影响，中国一
汽是公司的客户之一，在报告期内业务领域与公司存在关联交易。该等关联交易
是根据市场化原则定价并且履行了相关的决策程序基础上形成的。
表&4-1&报告期内关联交易收入比例
单位：万元
2007&年&2006&年&2005&年
项&目
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
关联销
售收入
销售总
收入
比例%
软件开发&6,129.04&12,793.08&47.91&7,870.28&10,160.81&77.46&6,858.36&9,061.83&75.68
汽车电子&608.26&3,948.11&15.41&627.41&1,265.46&49.58&225.27&1,043.71&21.58
技术服务&2,826.71&6,451.73&43.81&3,964.34&4,956.23&79.99&3,138.96&3,808.10&82.43
系统集成&1,376.49&4,387.97&31.37&1,382.83&3,685.58&37.52&762.01&4,255.89&17.90
硬件销售&9,217.40&51,353.11&17.95&5,587.88&43,818.73&12.75&6,578.45&45,317.07&14.52
经营租赁&121.77&121.77&100&43.66&43.66&100&-&-&-
合&计&20,279.68&79,055.78&25.65&19,476.41&63,930.48&30.46&17,563.04&63,486.60&27.66
表&4-2&报告期内关联毛利比例
单位：万元
2007&年&2006&年&2005&年
项&目&关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
关联销
售毛利
销售
总毛利
比例%
软件开发&2,891.98&7,054.93&40.99&4,220.66&5,808.82&72.66&3,116.86&4,116.91&75.71
汽车电子&88.38&528.48&16.72&82.54&163.41&50.51&15.60&77.14&20.23
技术服务&1,073.61&2,581.02&41.60&1,773.04&2,227.78&79.59&1,282.53&1,544.83&83.02
系统集成&160.33&550.66&29.12&145.00&402.85&35.99&62.68&402.58&15.57
硬件销售&174.12&1,053.67&16.52&158.13&1,207.58&13.09&177.71&1,165.37&15.25
经营租赁&56.40&56.40&100&26.11&26.11&100&-&-&-
合&计&4,444.82&11,825.14&37.59&6,405.47&9,836.55&65.12&4,655.38&7,306.83&63.71
发行人&2005&年至2007&年与中国一汽及其控制的企业在关联销售收入占销售
总额的比例分别为27.66%、30.46%和25.65%；公司对关联销售毛利占毛利总额
的比重分别为63.71%、65.12%和37.59%，报告期内关联方交易收入及毛利占比
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1－1－31
总体呈下降趋势，在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在。关联交易对于公
司的收入及利润影响程度较大，若公司未能稳固中国一汽市场份额，将对公司的
利润水平构成一定程度影响。
（二）项目管理的风险
本公司在业务上实行项目经理负责制。软件开发项目管理是一项复杂的管理
活动，包括：项目范围管理、项目进度管理、项目财务管理、质量管理、人力资
源管理、沟通管理、项目风险管理、项目变更管理等多项管理实践，而在一个实
际项目的进展过程中，这些管理实践又是相互融合、相互关联的，是复杂、专业
化的，因此要求有专职的项目经理和专业的项目团队来完成。项目团队需要具备
明确的职责划分、阶段划分，因此如何成功的组织项目实施并有效的防范项目失
败的风险，是包括本公司在内的IT&企业不可回避的风险之一。
（三）公司营业收入存在一定的季节性
公司2005&年～2007&年第四季度销售收入占全年销售收入的比例分别为
53.96%、42.76%、25.00%，报告期内各年第四季度收入相对比较集中且所占比重
较大，其中2007&年第四季度收入占比相对偏低是由于公司硬件销售收入下降所
致。公司主要业务中定制软件的开发、硬件销售均存在年底集中验收或销售的特
点，上述特点决定了从事该业务的企业营业收入存在随季节波动的特点。
三、技术风险
（一）依赖核心技术人员的风险
人才对软件企业的发展起着至关重要的作用。目前我国的软件行业仍处于快
速发展时期，高级软件人才较为缺乏，导致对高层次人才的竞争程度也比其他行
业更为激烈。是否具备强大的综合技术开发能力是公司核心竞争力的关键所在。
公司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知识、技术及经
验。如果核心技术人员流失，将对公司的科研开发和生产经营造成一定的不利影
响。
（二）技术竞争加剧的风险
发行人的业务领域属于信息技术行业，行业的特点决定了IT&业以技术竞争
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1－1－32
为重心。随着经济一体化、全球化进程的加快，必然为各个企业带来不断变化的
业务环境，新的业务环境要求新的业务流程来应对，而新的业务流程需要新的业
务系统来支撑，这就对IT&业提出了一种挑战，推动着IT&技术始终保持高速度的
发展；同时，新技术的使用也可以使项目满足一些特殊的需求，增加项目的灵活
性和扩展性。正因为充分认识到技术进步是IT&企业发展的生命力所在，公司提
出了“以快取胜”的研发目标，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产
业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场，提高市场占有率，从
而在产品、技术进入衰退期前获得相对较高的利润。因此，公司的技术如果不能
跟上IT&业日新月异的发展步伐，使产品始终处于同行业领先的地位，将会给公
司经营业绩的稳定增长带来一定风险。
四、募集资金投向风险
（一）投资项目因市场因素变化引致的风险
本次募集资金投资项目投产后，产品规模将急速扩大，公司将面临着如何进
一步开拓市场的问题。本次募集资金项目的市场需求状况，已经本公司充分调研
和可行性论证，项目产品符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但是，本公司
在确定本次募集资金投资项目时对其市场需求的预测是基于最近三年的市场状
况和今后的发展趋势所做出的理论预测。项目大规模投产后，如在市场需求、技
术更新等方面发生变化或未达到预期值将可能会影响项目的销售和预期收益。
（二）因资产规模增加折旧、摊销费用大量增加导致利润下滑的
风险
公司2005&年至2007&年固定资产及在建工程总额占总资产的比例分别为
6.84%、18.71%和23.01%，公司固定资产规模占总资产的规模不断增长。截至2007
年12&月31&日，由于公司自建软件园一期工程完工结转固定资产使期末固定资产
规模大幅增长。公司全部的募集资金项目达产后预计每年将增加固定资产、无形
资产年折旧及摊销费用金额2,718.09&万元，如果募集资金项目未能达到预计的
盈利水平，受计提折旧及摊销因素的影响会对净利润构成一定程度的影响。
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（三）净资产收益率下降的风险
根据公司2007&年、2006&年、2005&年经审计的扣除非经常性损益后归属于普
通股股东的净利润与扣除前相比孰低标准计算的净资产收益率分别为27.38%、
30.63%、24.97%（加权平均）。本次股票发行完成后，公司净资产预计将大幅度
增加，由于本次募集资金项目建设存在一定的周期，项目的收益需要在完工后逐
步体现。发行当年的净利润增长速度将低于净资产的增幅，存在因净资产增长过
快而导致公司净资产收益率较大幅度地下降的风险。
五、税收政策变化的风险
（一）所得税
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业
发展有关税收政策问题的通知》（财税（2000）25&号）规定，对我国境内新办软
件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第
三年至第五年减半征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业，如
当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
发行人于2001&年7&月5&日被吉林省信息产业厅认定为软件企业。公司已取
得主管税务机关批准，自2002&年1&月1&日至2003&年12&月31&日免征企业所得税。
根据吉林省国家税务局“吉国税发340&号《吉林省国家税务局关于一汽启明信息
技术股份有限公司减免税问题的批复》”，公司自2004&年起享受国家规划布局
内重点软件生产企业当年未享受免税优惠的减按10%的税率交纳企业所得税。本
公司2002&年、2003&年、2004&年、2005&年、2006&年连续五年被国家发改委、信
息产业部、商务部、国家税务总局认定为国家规划布局内重点软件企业。2005
年度、2006&年度、2007&年度本公司实际按照10%的税率交纳企业所得税，相对
33%的税率公司获得所得税减税金额分别为7,415,713.34&元、6,318,453.95&元、
6,215,491.57&元。
发行人全资子公司大连启明海通信息技术有限公司（以下简称“大连启明海
通”）经大连市信息产业局审核，于2006&年11&月17&日获得了其颁发的《软件企
业认定证书》和“启明海通PDM&产品数据管理软件V2.0”《软件产品登记证书》。
根据前述财税(2000)25&号文的规定，大连启明海通2006&年、2007&年免交企业所
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得税。2006&年度、2007&年度获得的所得税免税金额（按减免前税率15%计算）
分别为1,728,584.62&元、2,980,164.44&元。软件园孵化公司、车载电子公司按
33%计缴企业所得税。
（二）营业税
本公司营业税按技术服务收入的5%、安装收入的3%计缴，根据《关于贯彻
落实有关
税收问题的通知》（财税字[&号）的规定，对技术开发收入免征营业税，
并经税务机关批复，对以前年度已缴纳的技术开发收入营业税及相关城建税及教
育费附加可抵免本期一般技术服务收入应纳营业税及相应城建税及教育费附加。
2005&年度、2006&年度本公司共抵、免营业税及相应的城市维护建设税和教育费
附加的金额分别为7,071,199.09&元和5,537,998.84&元。截至2006&年12&月31
日，已无可抵免以后年度应交营业税的以前年度已缴纳的技术开发收入营业税、
城建税及教育费附加。2007&年技术开发收入免交营业税5,988,119.83&元、城建
税419,168.38&元及教育费附加180,083.30&元。
（三）增值税
本公司、大连启明海通和车载电子公司均为增值税一般纳税人，增值税应纳
税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为
17%。
软件园孵化公司为增值税小规模纳税人，按其销售收入的4%计缴增值税。
根据“财税[2000]25&号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产
业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”，对公司销售的自行开发生
产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
部分实行即征即退政策。根据“大国税发[&号”大连市国家税务局转发
《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》”的规定，
自2000&年6&月24&日起至2010&年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发
生产的软件产品应交纳的增值税实行即征即退。
公司&2006&年度收到的即征即退的增值税为496,581.20&元，2007&年收到的
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即征即退的增值税为4,947,710.46&元，并将其计入营业外收入。
六、其他风险
（一）大股东控制风险
本公司控股股东中国一汽发行前持有本公司67.84%的股权，本次发行结束
后按公开发行总量3,200&万股计算，仍将持有本公司&50.76%的股权，居控股和
第一大股东地位。虽然发行人已建立了三会议事规则、独立董事制度、关联交易
内部控制规范等一系列旨在保护中小投资者权益的制度，但中国一汽若利用其控
股地位，通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行
干预，将可能损害公司其他股东的利益。
（二）股市风险
股票的价格不仅受到公司经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到
公司所在行业景气度、国家有关政策、投资者心理预期、股票供求情况、证券市
场资金状况、国内外政治经济形势等多种外部因素的影响。因此，股票投资收益
与风险并存，投资者应该对于股票市场的风险有充分的认识。
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第五节&发行人基本情况
一、发行人的基本情况
1．公司名称：启明信息技术股份有限公司
英文名称：QiMing&Information&Technology&Co.,Ltd
2．注册资本：9,512&万元
3．法定代表人：徐建一
4．成立日期：2004&年4&月19&日
5．住所：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016&号
6．邮政编码：130011
7．电&话：（86；传&真：（30
8．互联网网址：WWW.QM.CN
9．电子信箱：&
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式
2004&年4&月19&日，经吉林省人民政府“股份有限公司审批[2004]1&号”《关
于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准，公司以2004&年
2&月29&日经审计的账面净资产为基数，按照1：1&的折股比例由有限公司整体变
更为股份有限公司，公司注册号为8，注册资本9,512&万元。
（二）发起人
本公司的发起人为：中国一汽、净月建投及黄金河、程传海、吴建会、谢春
雨、赵孝国、任明、白玉民、苏俐八位自然人。其中，主发起人中国一汽持有公
司67.84%的股权，为中央直属特大型国有企业，其实际控制人为国务院国资委。
上述发起人的具体情况，详见本节“七、发起人和股东的基本情况”。
启明信息技术股份有限公司&首次公开发行股票招股说明书
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（三）发行人历史沿革
1．2000&年10&月有限公司设立
公司的前身为长春一汽启明信息技术有限公司，成立于2000&年10&月25&日，
注册资本5,488&万元，系中国一汽以原中国一汽电子计算处及全资子公司长春启
明计算机系统公司截至2000&年9&月30&日的账面净资产5,488.43&万元作为注册
资本设立的全资子公司。上述出资业经吉林创业会计师事务所“[2000]吉创验字
第022&号”《验资报告》确认。
2．调减有限公司注册资本
2000&年11&月8&日，中瑞华会计师事务所有限公司出具了中瑞华评报字（2000）
039&号《资产评估报告书》，对截至2000&年9&月30&日中国一汽拟投入的中国一
汽电子计算处和长春启明计算机系统公司的全部资产与负债进行了评估，评估结
果如下：
表5-1&单位：万元
项&目&原账面价值&调整后账面价值评估价值&增减值&增值率（%）
资产总计&6,558.33&6,405.70&5,358.12&-1,047.58&-16.35
负债总计&1,069.90&1,061.90&1,054.71&-7.18&-0.68
净&资&产&5,488.43&5,343.81&4,303.41&-1,040.40&-19.47
此次评估减值的主要原因为用以出资设立公司的电子设备大幅贬值，具体情
况详见本招股说明书&“第十节&财务会计信息&十五、资产评估&（一）有限公司
设立时的资产评估”。
2001&年9&月14&日，财政部办公厅以“财办企[&号”文件《对中国
第一汽车集团公司改建组建七家有限责任公司资产评估项目审核的意见》确认了
上述评估结果。中国一汽于2002&年1&月8&日下发了《关于批准一汽运输有限公
司等七家子公司变更注册资金的通知》，同意有限公司根据评估结果调减
