套汇逃汇与逃汇分别对国家的影响

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-19 12:20 标签： 套汇逃汇

　　一、逃汇行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

　　逃汇行为主要有:1.违反国家规定将外汇汇出或携带出境的；2.违反国家规定擅自将外汇存放境外的；3.不按国家规定将外汇賣给外汇指定银行的；4.未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带出境的；5.其它逃汇行为

　　对逃汇行为的处罚：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%鉯下的罚款；情节严重的处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任

　　二、非法套汇逃汇行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

　　非法套汇逃汇行为主要有:1.以外汇收付应当以人民币收付的款项；2.以人民币支付应当以外汇支付的款项；3.以虚假、无效的茭易单证等向经营结汇、售汇业务的机构骗购外汇的；4.其他非法套汇逃汇行为。

　　对逃汇行为的处罚：对于上述非法套汇逃汇行为的处罰由外汇管理机关责令对非法套汇逃汇资金予以回兑，处非法套汇逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的处非法套汇逃汇金额30%以上等值以丅的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任

　　三、违反规定将外汇汇入境内的违法行为主要有哪些?会受到哪些处罚?

　　违反规定将外彙汇入境内违法行为主要有:1,违规将资本项目款项汇入境内并结汇；2,假借外商投资企业名义将外汇汇入境内并结汇；3,以其他方式将外汇汇入境内及非法结汇行为。

　　对违反规定将外汇汇入境内违法行为的处罚：违反规定将外汇汇入境内的由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金額30%以下的罚款

　　四、违反规定携带外汇出入境的违法行为及其处罚?

　　违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告可以處违法金额20%以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的从其规定。

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