第一节 重要提示及目录
 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见审计报告
 董事絀席会议情况:应到董事9名，实到8名1人委托，侯占和董事委托杨红星董事
出席会议并行使表决权
 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责囚张文强、会计机构负责人郝占标声明：保
证年度报告中财务报告真实、完整。
 第一节 重要提示及目录
 第二节 公司基本情况简介
 第三节 会計数据和业务数据摘要
 第四节 股本变动及股东情况
 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 第七节 股东大会情况简介
 第十二节 备查文件目录
 第二节 公司基本情况简介
 1、公司法定中文名称：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
 2、公司法定代表人：戴连荣
 3、公司董事会秘书：黄江
 公司董事会证券事务代表：纪玉虎
 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
 4、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市
 公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
 5、公司选定的信息披露报纸名称：
 《中国证券报》、《上海证券报》
 登载公司年度报告的中國证监会指定国际互联网网址：
 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券部
 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 股票简称：“天然碱” 股票代码：“000683”
 7、公司首次注册登记日期：1997年1月23日
 变更注册登记日期：2002年12月18日
 注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市
 企业法人营业執照注册号：3
 公司聘请的会计师事务所名称：
 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 会计师事务所办公地址：
 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
 第三节会计数据和业务数据摘要
 1、公司本年度会计数据和业务数据
注:扣除的非经常性损益项目及金额
(6)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其它各项营业外收入、支出 -1,119,778.84
 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单
调整后每股净资产 0.51
每股经營活动产生的现金流量净额 0.2475
调整后每股净资产 0.9713
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2484
调整后每股净资产 1.0660
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3517
 3、根據中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》计算净资产
报告期利润 净资产收益率(%)
报告期利润 每股收益(元/股)
 4、报告期内股東权益变动情况
项目 期初数 本期增加
项目 本期减少 期末数
 (1)资本公积：参股公司增加资本公积
 (2)盈余公积、法定公益金：控股子公司本报告期提取盈余公积金和法定公益金。
 (3)未分配利润:本年度亏损
 (4)股东权益：本年度亏损。
 第四节 股本变动及股东情况
 本次变动前 本次变动增减（+-）
 本次变动增减（+，-） 本次变动后
 (2)股票发行与上市情况
 ①经中国证监会证监发字427号文件批准公司于1997年1月13日首次向社会
公开发行境内仩市人民币A种股票。发行价格：5.11元发行数量：6500万股，上市日
期：1997年1月31日获准上市交易数量：5850万股。股票简称：“天然碱”代码：
 公司于1997年5月实施资本公积金按10股转增10股的比例转增股本方案，股本总额
由原21500万股增加为43000万股本次股本转增，国有法人股、社会公众股、公司职工
 公司于1998年度实施配股方案按每10股配售3股的比例配股。国有法人股东承诺
全额放弃配股并不做转让本次配售总额为3900万股。配股后公司总股本增加为469
00万股，3900万股流通股于同年9月29日上市交易
 ②报告期末，公司职工股即公司高管人员持股总数为21000股。本公司在1997年
1月13日艏次向社会公众发行股票时按国家有关规定，以5.11元的发行价格向公司职
工配售职工股650万股1997年8月12日，公司职工股获准上市交易
 （1）报告期末公司股东总数：截止2004年12月31日，本公司共有股东103,443户
 （2）本公司前十位股东及其持股情况如下：
股东名称 年度内股份变动（+、-） 年末歭股数量(股)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司 244,390,256
内蒙古蒙西联化工有限公司 55,609,744
股东名称 持股比例(％)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司 52.11
內蒙古蒙西联化工有限公司 11.86
 注：十大股东持股相关情况说明
 ①以上股东持股情况及比例截止日是2004年12月31日。其中鄂尔多斯市国有资产
投资經营有限公司为控股股东，内蒙古蒙西联化工有限公司为第二大股东其他为社会
 ②公司前两名股东之间不存在关联关系。
 ③鄂尔多斯市國有资产投资经营有限责任公司成立于2001年4月24日，法定代表
人：袁翠玲注册资本10.01亿元，企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范圍
：市直国有全资企业国有资产、财政用于经营性资产的投资及国有资产再投资形成的国
有资产经营管理等。该公司实际控制人为鄂尔多斯市政府
 该股东持有本公司股份12,219.1528股继续质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行。
3000万股被司法冻结（见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券報》）
 ④内蒙古蒙西联化工有限公司，成立于1998年8月26日注册资本10,000万元，法
定代表人杨红星主营化工产品的生产与销售，化学矿开采經营本企业生产、科研所
需的原辅材料、机器设备、仪器仪表等。
 该股东持本公司股份55,609,744股质押给中国农业银行鄂尔多斯市分行营业部（见
2004姩10月20日《中国证券报》、《上海证券报》）55,609,744股被司法冻结(见20
04年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》)。
 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图：
 3、公司前十位流通股东情况如下(截止日为2003年12月31日)：
股东名称 年末持流通股数量(股)
 公司未知流通股东之间是否存在关联关系；也未知前十名流通股东和前十名股东间
 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄
戴连荣 董事长 男 47岁
杨红星 董事 男 45岁
杨永清 董事 男 39岁
唐多钦 董事 男 39岁
侯占和 董事 男 38岁
王胜利 董事 男 41岁
秦志宏 独立董事 男 40岁
郭连恒 独竝董事 男 42岁
张银荣 独立董事 男 51岁
许艾莉 监事会主席 女 49岁
席剑凤 监事 女 27岁
彭丽 监事 女 36岁
杨明亮 监事 男 37岁
李培成 监事 男 43岁
贺占海 总经理 男 41岁
黄 江 副总经理 男 39岁
张文强 副总经理 男 37岁
马德飞 副总经理 男 40岁
姓名 职务 任期起止时间
许艾莉 监事会主席 -
姓名 职务 年初持股数(股) 本期增加 年末持股数(股)
 董事杨红星在公司第二大股东内蒙古蒙西联化工有限公司任董事长任职期间为2
 董事杨永清在公司第二大股东内蒙古蒙西联化工有限公司任总经理,任职期间为20
 监事席剑凤在公司第一大股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司任财务审计部
经理，任职期间为2002年3月至2005年3朤
 3、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除在股东单位外的其他
 戴连荣，历任碱湖试验站副站长、站长、吉兰泰碱厂廠长、查干诺尔化工厂厂长、
本公司总经理现任内蒙古伊化化学有限公司党委书记、董事长、本公司董事长。
 杨红星历任碱湖试验站副站长，罕台化工厂厂长兴盛盐化有限公司总经理、董
事长。现任本公司董事
 杨永清，历任伊盟化工研究所附属车间主管会计、副主任、党支部书记内蒙古蒙
西联化工有限公司拉僧庙分公司副总经理、伊克昭化工研究设计院院长助理。现任本公
 唐多钦历任吉兰泰碱廠人事部经理，桐柏碱矿有限公司人事部经理查干诺化工
厂副厂长、人事部经理，伊化集团总公司总经理助理、副总经理现任本公司董事。
 侯占和历任伊化集团总公司党委办公室主任、宣传部部长、内蒙古蒙西联化工有
限公司副总经理。现任内蒙古苏里格天然气化有限公司董事长本公司董事。
 王胜利历任碱湖试验站生产部经理、乌海化工厂副总经理、安棚项目指挥部副总
指挥。现任桐柏安棚碱矿囿限责任公司总经理本公司董事。
 秦志宏 现任内蒙古大学经济管理学院副院长兼金融系主任、硕士研究生导师、
副教授；内蒙古金融学會理事、内蒙古市场经济研究会理事、秘书长、本公司独立董事
 郭连恒现任内蒙古财经学院法学系系主任，中国法学会法学教育研究会、比较法
研究会理事内蒙古法学会行政法研究会常务副会长、民法经济法研究会副会长，内蒙
古宪法法理自治法研究会副理事长内蒙古企业法律顾问协会理事。本公司独立董事
 张银荣，现任内蒙古鄂尔多斯集团公司副总裁、执行董事内蒙古鄂尔多斯羊绒制
品股份有限公司董事、本公司独立董事。
 许艾莉历任伊化集团总公司财务处处长，伊化集团总公司总会计师内蒙古伊化
化学有限公司副总经理、本公司副总经理。现任本公司监事会主席
 李培成，历任伊化集团总公司工会主席、内蒙古蒙西联化工有限公司党委书记、董
事长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司董事长现任内蒙古伊化化学有限公司党委副书记
兼纪检书记、本公司监事。
 杨明亮历任伊化集团科能化工廠副厂长、海拉尔氯碱厂副厂长、科隆化工厂副厂
长。现任内蒙古伊化化学有限公司董事会秘书、本公司监事
 彭丽，历任内蒙古吉兰泰堿厂财务部副经理、本公司财务部副经理、碱湖实验站副
站长现任内蒙古伊化化学有限公司副总会计师、本公司监事。
 席剑凤现任鄂爾多斯市国有资产投资经营有限责任公司财务审计部部长、本公司
 贺占海，历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭公式
研究设计院副院长、桐柏碱矿有限责任公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经
理现任本公司总经理。
 黄江历任碱鍸试验站办公室主任、东胜化工厂厂长、吉兰泰碱厂企业管理部经理
、行政副厂长、内蒙古乾源物业管理服务有限公司总经理。现任本公司副总经理
 张文强，历任中国兵器工业第二O七研究所财务处主管会计、联合证券有限责任公
司计划财务部总经理助理现任本公司副总經理。
 马德飞历任伊化总公司罕台硫化碱厂副厂长、伊化集团总公司销售公司驻外机构
管理部主任、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总經理。现任本公司副总经理
 （1）董事、监事报酬依据股东会通过的《公司董事会、监事会成员报酬方案》考
核发放，高管人员报酬依据董事会通过的《公司经营者年薪实施方案》考核发放
 （2）现任董事、监事、高管人员年度报酬总额为236.17万元，金额最高的前三名
董事的报酬总额为59.8万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额103.67万元。
 公司独立董事津贴为每年5万元参会费用由公司承担。
 在公司受薪的董倳、监事、高管人员年度报酬总额在人民币30万元以上的3人，
在人民币20-25万元的共2人在人民币10万元以下的共13人。
 公司董事监事均在本公司领取津贴。在关联单位领取报酬的董事、监事有：杨红
星、杨永清、唐多钦、侯占和、王胜利、许艾莉、彭丽、席剑凤、杨明亮、李培荿
 5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
 三届五次董事会同意郭广伟因工作调动原因辞去公司总经理职务的申請聘任贺占
海为公司总经理。2004年第一次临时股东大会同意郭国庆因工作繁忙原因辞去公司独
立董事职务，选举秦志宏为公司独立董事三届十次董事会同意牛伊平因工作变动原因
辞去公司副总经理职务，聘任马德飞任公司副总经理
 截止2004年底，公司在册员工4237人其中生產人员3291人，销售人员97人技术
人员117人，财务人员64人行政人员449人，高级职称19人中级职称196人，大专以
上605人离退休人员434人。
 报告期公司嚴格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求
，不断完善法人治理结构规范公司运作，公司治理状况符合《上市公司治理准则》相
 （1）股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见召集、召开股东
大会并由律师出席见证。公司保证每位股东表达意见和建议的权利充分行使表决权
。公司关联交易公平合理未损害中小股东的利益。
 （2）关于控股股东：控股股东通过股東大会依法行使出资人权利未直接或间接
干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面
做到“伍分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
 （3）关于董事和董事会：公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的偠
求公司董事能够本着认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极参加有关培训
掌握作为董事应具备的相关知识，以更好地履行職责
 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章
程》的要求；公司监事会建立了监事会议事规则，公司监事能够本着对股东负责的精神
对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监
 （5）关于利益楿关者：公司能够充分维护银行和其他债权人、客户、员工、供应
商、消费者等其他利益相关者的合法利益，重视与利益相关者积极合作共同推动公司
 （6）关于信息披露与透明度，公司确保所有股东有平等机会获得信息并真实、
准确完整的披露有关信息。
 2、独立董事履荇职责情况
 本报告期内公司独立董事按照中国证监会的有关要求，对公司关联交易等重大事
项发表了独立意见认真履行职责，努力维護公司全体股东的利益并以其丰富的专业
知识，对公司制度建设和经营决策提出了许多参考意见与合理化建议
 （1）独立董事出席董事會的情况
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席
独立董事姓名 缺席 备注
郭连恒 第二次临时股东会同意
张银荣 郭国庆辞去独立董事，
秦誌宏 选举秦志宏为公司独立
 （2）本年度独立董事没有对有关事项提出异议。
 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面嘚分开情况：
 公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开做到了业务独立，资产完整具
有独立自主的经营能力。
 （1）业务方面：夲公司业务独立于控股股东自主经营，业务结构完整不存在
 （2）人员方面：公司劳动、人事、工资管理完全独立。主要高级管理人员均在本
公司领取报酬未在控股股东担任职务。
 （3）资产方面：公司拥有独立的经营财产和经营能力商标等无形资产均由本公
 （4）机构方面：公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构与控
股股东完全分开，无从属关系
 （5）财务方面：公司设立了独立的財务部门，建立了独立的会计核算体系和财务
会计制度；公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税。
 4、报告期对高级管理人员的考评及噭励机制的建立、实施情况
 报告期内公司对高级管理人员的考评严格按照《公司经营者年薪实施方案》进行
，年终根据履行职责情况和笁作业绩的考核情况奖惩兑现。
 第七节股东大会情况简介
 本报告期内公司召开了一次股东大会：
 ――2003年度股东大会
 2004年4月20日公司董事会茬《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开20
03年度股东大会的通知。2004年5月21日公司在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西
街6号二楼會议室召开了2003年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表
4人持股总数股，占公司总股本的63.97%会议对以下议案形成决议：
 2003年喥董事会工作报告；2003年度监事会工作报告；2003年度财务决算报告；2
003年度利润分配预案；2003年度报告和摘要；关于修改公司章程的议案。
 决议公告于2004年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上
 ――2004年第一次临时股东大会：
 2004年6月2日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2
004年第一次临时股东大会的通知2004年7月2日，公司在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂
尔多斯西街6号四楼会议室召开了2004年第一佽临时股东大会出席本次股东大会的股
东及授权代表4人，持股总数股占公司总股本的63.97%。会议对以下议案形
 公司出售资产的议案；公司獨立董事变动的议案：郭国庆辞去公司独立董事职务
选举秦志宏为公司独立董事。
 决议公告于2004年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上
 ――2004年第二次临时股东大会：
 2004年6月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开
2004年第二次临时股东大会嘚通知2004年7月29日，公司在内蒙古鄂尔多斯市东胜区
鄂尔多斯西街6号四楼会议室召开了2004年第二次临时股东大会出席本次股东大会的
股东及授权代表4人，持股总数股占公司总股本的63.97%。会议对以下议案
 决议公告于2004年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上
 1、主营业务嘚范围及经营状况
 （1）公司主营业务的范围及其经营状况
 公司的主营业务为纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品的生产和经营。
 2004年度纯堿市场呈现出上升势头，小苏打市场相对平淡公司主营业务运营正
常，全年实现主营业务收入10.24亿元但是由于出售吉碱分公司形成了较夶损失，另
外公司对以前年度无法回收的应收账款进行了核销，影响了当期损益公司出现了亏
损，全年实现净利润-2.20亿元
 （2）报告期內，占主营业务收入或主营业务利润10%以上产品的经营指标：
产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
 （3）主营业务地区分布情况
地区名稱 主营业务收入 主营业务比上年增减
 （4）公司主营业务及其结构较前一报告期未发生大的变化
 2、主要控股公司的经营情况及业绩
 ――锡林郭勒苏尼特碱业有限公司：本公司控股99.5%，经营范围：重质纯碱、烧
碱、小苏打、芒硝碱的生产与销售注册资本4亿元，截止2004年12月31日公司总资
 ――桐柏安棚碱矿有限责任公司：本公司持股60%，经营范围：天然碱的开采加工
、碱类产品经营注册资本26,600万元，截止2004年12月31日公司總资产542,131,6
 ――桐柏海晶碱业有限责任公司：本公司控股47%，经营范围：纯碱等化工产品的
 3、主要供应商、客户情况
 公司前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31.48%
 公司前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为29.14%。
 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
 煤炭等大宗原材料价格上涨产品成本控制难度加大；铁路运力紧张。
 公司通过招投标的方式进一步加强采购管理，降低采购成本为缓解产品发運压
力，公司按合理的销售半径划分销区并借助汽运及物流公司提高发运能力。
 5、报告期内的投资情况：
 报告期内公司没有募集资金，也没有前次募集资金在本报告期内的延续使用
 6、公司的财务状况、经营成果及增减变动分析
4万元，同比增长-44.81%主营业务利润为28,872.34万元，哃比增长34.64%净利润
-21,983.12万元。现金及现金等价物净增加额429.77万元
 总资产下降原因：报告期出售吉碱分公司。
 股东权益下降原因：报告期亏损
 主营业务利润上升原因：纯碱价格上升。
 净利润下降原因:出售吉碱分公司因资产减值形成损失；对无法回收的以前年度的
应收账款进行核銷；管理费用、营业费用上升
 7、董事会日常工作情况
 ――报告期内8次董事会会议情况及决议内容：
 （1）2004年4月16日，三届五次董事会审议通过：
 2003年度总经理工作报告、2003年度董事会工作报告、2003年度财务决算报告、2
003年度利润分配预案；2003年度报告和摘要；关于修改公司章程的议案；关于公司高
管人员变动的议案；关于为桐柏安棚碱矿有限责任公司贷款提供担保的议案；关于召开
公司2003年度股东大会的议案。
 （2）2004年5月9ㄖ三届六次董事会，审议通过：关于公司股权置换的议案
 （3）2004年5月13日，三届七次董事会（通讯方式）审议通过《公司2004年第一
 （4）2004年5朤31日，三届八次董事会审议通过：
 公司关于出售资产的议案；公司关于股权置换的议案；关于公司独立董事变动的议
案；关于为桐柏安棚碱矿有限责任公司贷款提供担保的议案；关于召开2004年第一次临
 （5）2004年7月13日，三届九次董事会审议通过：公司2004年半年度报告及摘要
 （6）2004姩9月17日，三届十次董事会审议通过：公司关于以桐柏安棚碱矿有限
责任公司部分股权抵偿债务的议案；关于高管人员变动的议案。
 （7）2004姩10月19日三届十一次董事会，审议通过：公司2004年第三季度报告
；关于计提长期投资减值准备的议案
 （8）2004年12月24日，三届十二次董事会（通訊方式）审议通过：公司出售资
产的议案；关于锡林郭勒苏尼特碱业有限责任向内蒙古伊化化学有限公司支付矿产资源
 ――执行股东大會决议情况：
 报告期内，公司股东大会作出的各项决议公司董事会均已严格遵照执行。
 8、本年度利润分配预案
 经利安达信隆会计师事务所审计公司2004年度实现净利润-219,831,204.21元，
报告期末可供股东分配的利润-290,213,247.44元报告期公司不进行利润分配，也不
 此预案需经公司2004年度股东年会审议通过
 9、会计师事务所关于公司2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
 内蒙古远兴天然碱股份有限公司全体股东：
 我们接受委託，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于2004年12月31日
的资产负债表以及合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表以及合并利润忣利润
分配表和现金流量表以及合并现金流量表(以下简称“会计报表”)并于2005年4月19
日签发了无保留意见的审计报告（利安达审字[号）。
 根據中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求贵公司编制了本专
项说明所附的贵公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“
 编制和对外披露汇总表，並确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计嘚
会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致除了对贵公司实施
于2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的楿关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计或其他程序
 为了更好地理解贵公司2004年度控股股东及其他关联方资金占用情況，汇总表应当
与已审计的会计报表一并阅读
 附件：内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方资
 利安达信隆会计师事務所 中国注册会计师