在开曼4000申请CIMA基金牌照需要什么条件

开曼4000群岛是世界第四大离岸金融Φ心全世界蕞大的25家银行几乎都在开曼4000设有子公司或分支机构,每年平均约有4300家公司在此注册成立开曼4000群岛还是一个免税天堂,因豁 ...

開曼4000群岛是世界第四大离岸金融中心全世界蕞大的25家银行几乎都在开曼4000设有子公司或分支机构,每年平均约有4300家公司在此注册成立开曼4000群岛还是一个免税天堂,因豁免公司缴纳任何税项不需向公司注册处登记周年财务报告,但需呈递周年报表,不需写董事或股东的详细資料开曼4000群岛金融管理局(CIMA)的合理和均衡的监管:CIMA的使命是监管和监管金融服务业,以维持一流的金融体系CIMA的重点是维护投资者的利益,鉯及监管机构的客户不应有的损失CIMA关注的是国际标准和金融服务提供商对业务自由的需求,重点是维持一个充满活力和竞争性的行业

开曼4000群岛金融管理局 CIMA是开曼4000群岛金融监管机构英属开曼4000群岛金融管理局(CIMA)自1999年成立以来,已经运营了近20年是英属开曼4000群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信托机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督

作为小国监管机构,開曼4000群岛监管机构在各个方面都更为“便利”发放牌照的流程都很快,通常2-4月就能拿到牌照此外公司运营的开支也很低,主要原因是這类监管机构并不会要求公司在本地拥有实体办公室以及实体的公司员工这样使得监管机构对公司股东以及董事的尽职调查和适用性要求会相对更简单。开曼4000群岛作为四大离岸金融中心之一最大的特点或者说优势就是很少或几乎没有公司所得税要求,这一点在前文也有提及而在审计方面,大多数持牌机构都只需要提交年度财务报表就可以但这些却可能会给交易者带来不确定性以及不安全性,因为小國监管机构对持牌主体宽松的监管使得一些不法诈骗行为越来越容易发生。

因此由于频频爆负面新闻,行业对于这些小国监管仍存有非常大的争议不过,在很多外汇交易商看来开曼4000群岛的监管前景非常好。鉴于开曼4000群岛与英国政府的关系他们认为开曼4000群岛的监管體系相对来说是良好的,可以保证有能力在必要的时候进行执法这一点与其他一些提供离岸监管服务的机构不同。

针对持有CIMA监管牌照的公司CIMA有以下要求:

1.公司账户需要每年审计一次;

2.年度账目需上交给CIMA,并附有合规证书;

3.公司信息进行任何修改需要在七天之内通知CIMA;

4.牌照持有人的内部控制需经过独立审计;

5.月度的报表需由持牌经纪商上交;

6.年度资产负债表的数据需要和月度/季度报告中的数据保持一致;

7.提供当前的保险信息。


我要回帖

更多关于 开曼4000 的文章

 

随机推荐