哪里有卖四件套全新卡，有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-18 17:09 标签：

近年来金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度，但“新华视点”记者近日调查发现此类违法交易仍然活跃，银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……这些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗,,

原标题：银行卡、支付賬户地下“黑市”大起底

银行卡上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……

近年来，金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度但“新华视点”记者近日调查发现，此类违法交易仍然活跃银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、單位银行账户近万元……这些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗。

2018年底福建安溪警方在查获一起网络赌博案件时，发现有人大量使用银行卡帮助犯罪团伙洗钱安溪县公安局合成作战中心民警黄东宇介绍：“近百万元赌资先后经过五六次大规模轉账，通过四五十张银行卡‘洗白’”

记者发现，网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪团伙除了大量使用个人银行卡转移赃款还频繁交替使用第三方支付账户、单位银行账户。

犯罪团伙手里大量的银行账户从何而来办案民警介绍，这些个人银行账户多是进城务工人员、偏远地区人员、无业人员、在校大学生等在银行开卡后出售的

泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说：“现在银行开户很方便，洏单套银行卡‘黑市’一手价少则数百元多则上千元，吸引了一些贪图利益的人此外，有些不法分子以淘宝店刷流水或做生意转账等為由忽悠一些群众出卖自己的账户。”

记者在网上搜索“长期收购银行卡”等关键词显示大量QQ号、微信号等联系方式。多位卖家称包含高仿身份证或身份证复印件、银行卡号、网银U盾、手机号码在内的“四件套”单价近千元，如包含身份证原件约3000元

除了银行卡，警方表示近来，买卖第三方支付账户和对公银行账户多发

记者暗访发现，在网络上可轻易购买到微信、支付宝等第三方支付账户一名賣家告诉记者，银行卡“四件套”加实名绑定的微信账户单价1800元微信既可以用来与“客户”交流，还可以用来转账收款很受欢迎。

此外记者从警方了解到，在最近破获的案件中多次出现了单位银行账户。由于单位银行账户转账额度不受限、冻结难越来越多地被不法分子利用。在福建安溪近期查获的一起诈骗案件中一周之内，26万元的诈骗款在4个单位银行账户之间流转

黄东宇告诉记者：“办案中發现，有人为了获取单位银行账户先到工商部门注册公司，再到金融机构开设账户后倒卖”一个网上账户卖家称：“单位银行账户是朂安全的，‘四件套’再加公司营业执照为9500元一套”

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　　正义网漳州9月20日电(通讯员欧噺蕊 徐松惠)银行卡总是和诈骗、洗钱等犯罪紧密联系,所以非法买卖他人银行卡是涉嫌犯罪的近日,经福建省龙海市检察院提起公诉,陈某因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑四年。

　　2017年9月7日,陈某在漳州市角美镇某信箱收取包裹时,被民警当场抓获,并当场从包裹内查获2套“四件套”银行卡随后,民警从其租房和车内查获223套银行卡。“四件套”包含了持卡人的身份证复印件、银行卡、网银U盾、手机卡这些被不法分子当成犯罪的工具。经发卡行核实,以上225张银行卡信息真实有效,系他人所有这些均是陈某从网上购买欲再转卖,未见过卖家和买家。

　　经查,2017年5月至9月7日间,陈某在网上以每张2000元的价格向他人购买六七百套的“四件套”银行卡,每套加价200元后再转售,已出售400多套,获利约13万元

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