Ai-pay靠不靠谱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-07 08:41 标签： xpay是什么平台靠谱吗

Ai-稳不稳！自己看！反正我也才做┅个月！比之前做闲鱼靠谱多了！


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继2019年初风靡90后；00后甚至于8070都参與其中的“跑分”新京报记者调查发现，所谓“跑分”就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码，替别人代收款赚取佣金。这种“跑分平台”已经成为近期灰黑产进行非法支付的最新手段
“对于此类非法资金支付结算带给监管机构的困扰，董蕾认为这已经是“过去時”他表示，为解决个人二维码非法结算问题互联网公司倾向于用技术来解决问题。“我们总结正常用户的交易特征通过机器学习嘚方式来识别出可疑交易，在第一时间发现和有效阻止根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的将迻交司法机关。腾讯守护者计划专家董蕾表示但记者调查发现，为了躲避监管分散资金达到“xi钱漂白”目的，一种更加隐秘的新型的“垫资跑分”模式已经渐渐形成规模
在网du圈里混迹多年的老秦近日发现他所在的网du平台会员级别到一定程度（也就是网du平台所谓的VIP）就能体验到网du平台所谓的内层通道，充值的时候更快捷方便了老秦不知道的是，他支付赌资的收款方并非网du平台也不是网du平台合作的支付平台，而是被冠以区块链交易所包装的银联线上原生支付通道新京报记者调查发现，这种境外注册的数字货币交易所利用银联通道背後干的却是为黑产进行非法支付；为灰黑产以及骗子们“xi钱”的勾当
“我所熟悉的平台一般是需要网银转账或者二维码付款，但是在线支付更加便捷一开始我以为付钱的对象是我的‘网du公司’但后来我发现每次汇款时，对方都是各种不同的公司咨询客服称是公司开通嘚‘新渠道’。”在网du圈混迹多年的老秦告诉记者
事实上，这些收取赌资的收款方并非网du平台而是经过包装的网络公司。每当老秦支付一笔赌资时他的钱经过各种不同的公司资金账户。为了躲避监管这类通道通常只对网du平台的所谓的VIP客户开放，更具隐秘性为了分散资金达到“xi钱漂白”目的就出现了所谓的“垫资模式跑分”
“目前灰黑产接入垫资平台很流行，这类平台为了方便灰黑产的需求通过包装各类空壳公司可以开放提前垫资结算再行代收的方式合作”1月22日，有黑灰产从业者对记者表示
记者近日卧底进入一家名为“Ai-”的垫資平台。一名垫资者表示只要把钱充进AI-平台进行下单就可以获得3%的利润，还可以无限级代理发展下线”
▲参与人士近期在该平台“战果”。
根据知情人爆料该种类型平台利用包装各种合法线上网络公司去银行等第三方支付机构开出原生在线支付但由于监管该类通道采取的是T1结算方式，为达到躲避监管分散资金的目的，形成了“赌客—包装公司—平台会员--垫付平台--境外赌博网站”的资金流转闭环路径每日涉案资金高达亿元级。当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时资金会通过包装过的各类在线支付通道进入第三方机构，由于垫資平台会员已经转账给境外赌博网站境外赌博网站以每笔资金的4%-5%的佣金，返还给垫资平台第三方机构T1结算给垫资平台的会员，最终垫資平台通过赚取佣金差价进行牟利
据统计该跑分APP上线短短数月中兼职会员已达数万之众，00后；90后甚至于8070都参与其中。

公安部门加入打擊警方提醒：“跑分”涉嫌xi钱7月26日广东省公安厅对外发布了“净网2019”专项行动成果。今年以来佛山警方在工作中发现，一团伙利用“跑分”平台涉嫌帮助境外网络赌博网站接收、流转、洗白资金。警方提醒广大群众部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行xi钱活动涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任


另外类似这类所谓‘垫资模式’APP平台，实则背后也是干着不为人知的违法勾当请大家千万不要参与！以免成为了灰黑产以及骗子们“xi錢”的帮凶触及法律的红线而不自知！
北京寻真律师事务所律师王德怡公开表示，“垫资跑分”本质上是将用户的个人账户提供给他人使鼡没有真实的交易为基础，这种行为本质上是有组织的欺诈交易；情节严重的涉嫌刑法规定的xi钱罪，可能被处以五至十年的有期徒刑並处罚金；若明知对方从事非法交易可能构成共犯，则需要承担共同犯罪的刑事责任

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