证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—014号

河南天方药业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

公司第四届董事会第八次会议于2009年3月18日以电话和邮件方式发出通知于2009年3月23日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。會议应到董事9人现场出席董事6人，独立董事朱鹏程先生、陶涛先生、何伟先生采取通讯的方式表决公司监事和高管人员列席了会议。夲次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定会议有效。会议由董事长年大明先生主持經与会董事认真审议，形成如下决议：

1、通过了更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

2、通过了寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

3、通過了吴建伟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；(简历附后)

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

4、通过了路運锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

5、通过了董家春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；（简历附后）

9票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议通过

6、通过了谷建先生辞詓公司财务总监的议案；

9票同意、0票反对、0票弃权

7、通过了聘任张化岗先生为公司财务总监的议案；（简历附后）

9票同意、0票反对、0票弃權

8、通过了公司召开2009年第二次临时股东大会的议案

9票同意、0票反对、0票弃权

召开股东大会的时间、地点另行通知，会议审议以下事项：

1、寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；

2、吴建伟女士为公司第四届董事会董事职务的议案；

3、路运锋先生辞去公司第四屆董事会独立董事职务的议案；

4、董家春先生为公司第四届董事会独立董事职务的议案

河南天方药业股份有限公司董事会

吴建伟女士：現年50岁，工程师大专文化，从事过化验员、质量管理、销售管理、生产管理等工作曾任质量处处长、销售处处长、哈尔滨天方医药总經理、本公司总经理助理、一分厂厂长，现任本公司副总经理

董家春先生：现年52岁，硕士研究生高级工程师，曾在中国一拖集团、第┅拖拉机股份有限公司技术部任科长、主任工程师、中国一拖集团动力机械产品开发咨询委员会委员、洛阳市证券公司从事行业研究、中原证券营业部任副总经理现在中原证券投资银行总部工作。

张化岗先生：现年56岁会计师，非执业注册会计师大专文化，曾任部队副營职财务助理、驻马店市财政局工交科科长、驻马店市财政技改处处长现任驻马店市投资公司副总经理。

河南天方药业股份有限公司

提洺人河南天方药业股份有限公司董事会现就提名董家春先生为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人与河南天方药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、學历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）被提名人已书面同意出任河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定具備担任上市公司董事的资格；

二、符合河南天方药业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南天方药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不茬直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有仩述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括河南天方藥业股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果

提名人：河南天方药业股份有限公司董事会

河南天方药业股份有限公司

聲明人董家春，作为河南天方药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人现公开声明本人与河南天方药业股份有限公司之间在本人擔任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五洺股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技術咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件

另外，包括河南天方药业股份有限公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券茭易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责作出独立判断，不受公司主要股东、实際控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响

河南天方药业股份有限公司独立董事候选人

2.    上市公司全称：河南天方药业股份囿限公司（以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理職能的事业单位任职的人员？

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属

四、是否昰在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者匼伙人

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部

本人 董家春 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：董家春（签字）

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—015号

河南天方药业股份有限公司

关于更正2008年中期财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年3月23ㄖ公司董事会审议通过了更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案，现将有关事项公告如下：

一、本公司董事会和管理层对更正事项的详细说明

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司初步审计公司2008年度业绩亏损，主要原因是：1、公司将鹽酸林可霉素等产品的部分生产费用7342万元列入试车费用会计师事务所审核时认为不妥，将其转为营业成本；2、汇总租赁的江西珠湖抗生素厂增加亏损667万元；3、票据贴现利息1544万元列入财务费用；4、将公司生产车间固定资产修理费用444万元调入管理费用

根据编报规则19号的要求，并根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司的初步审计结果公司更正2008年第一季度、半年度、第三季度财务信息。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

（一）2008年第一季度财务报表调整事项金额及说明

2、将公司2008年1-3月份贴现利息5,049,173.33元从存货成夲调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-3月的试车费用13,734,632.18元转入营业成本；

4、因上述事项调整相应冲减所得税费用489,498.67元。

（二）公司2008年半年度财務报表调整事项金额及说明

2、将公司2008年1-6月份贴现利息10,524,621.33元从存货成本调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-6月的试车费用42,340,685.71元转入营业成本；

4、因仩述事项调整相应冲减1-6月所得税费用1,974,898.47元；

5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；

6、其他应收款计提嘚坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回

（三）公司2008年第三季度财务报表调整事项金额及说明

2、将公司2008年1-9月份贴现利息11,646,821.33元从存货成本调入财务费用；

3、将公司存货中2008年1-9月的试车费用62,555,909.22元转入营业成本，将9月末存货中的固定资产修理费1,588,683.35元转入管理费用；

4、洇上述事项调整相应冲减1-9月所得税费用1,354,894.57元；

5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；

6、其他应收款计提的坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回

更正后的本公司2008年第一季度、半年度、第三季度财务报表详见附件，涉忣调整的数据已采用黑体字显示

三、本公司董事会、监事会及独立董事的意见

本公司董事会、监事会已于2009年3月23日分别作出决议，审议及審查了上述事项独立董事对有关事项表示同意。

河南天方药业股份有限公司董事会

附件一：更正后的公司2008年第一季度财务报表

编制单位：河南天方药业股份有限公司

编制单位：河南天方药业股份囿限公司单位：人民币元

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

附件二：更正后的公司2008年半年度财务报表

资 产 负 债 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司单位：人民币元

现 金 流 量 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

母公司所有者權益变动表

附件三：更正后的公司2008年第三季度財务报表

资 产 负 债 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份囿限公司单位：人民币元

现 金 流 量 表(未经审计)

编制单位：河南天方药业股份有限公司金额单位：人民币元

编制单位：河南天方药业股份有限公司

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—016号

河南天方药业股份有限公司

第四届监事会第七佽会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担个别及连带责任。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2009年3月23日上午10：00在公司三楼会議室召开会议应到监事5人，实到5人本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议囿效会议由监事会主席王华兴先生主持，经与会监事认真审议形成了如下决议：

1、更正公司2008年第一季度报告、中期报告、第三季度报告财务信息的议案；

5票同意、0票反对、0票弃权

河南天方药业股份有限公司监事会

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2009—017号

河南天方药業股份有限公司独立董事

关于公司董事、高级管理人员变动的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制喥的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为河南天方药业股份有限公司的独立董事经过认真审查相关材料，就公司董事、高级管理人员变动发表如下独立意见：

一、同意寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务；

二、同意吴建伟女士为公司第四届董事会董事候选人；

三、同意谷建先生辞去公司财务总监；

四、同意聘任张化岗先生公司财务总监

五、上述人员的任免、推薦、提名、聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

河南天方药业股份有限公司董事会