重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任
公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证年度报
告中财务报告的真实、唍整。
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、 公司法定中文名称：佛山电器照明股份有限公司
4、 公司注册、办公地址：广东省佛山市汾江北路15 号
5、 公司的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山ㄖ报
登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http //.cn
：年度报告备置地点：佛山市汾江北路15 号本公司办公楼董事会秘书处
6、 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：佛山照明(A 股)
公司首次注册登记日期、地点：1992 年10 月20 日在广东省工商行政管理
企业法人营业执照注册号：
税务登記号码：外字575
本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
境内：广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所)
广州市东风东路555 号海集團大厦10 楼
境外：香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行)
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要会计数据和业务数据
注：扣除的非經常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响)： 营业外收入6,0
74,905.10 元营业外支出17,036,582.59 元，投资收益中转让长期股权投资取得的
2、 境内外会计师审计嘚净利润及其差异
2002 年度本公司按国内企业会计制度审计的净利润为204,819,357元，按国际
会计准则审计的净利润为218,582,323 元两者之间产生的差异原因如丅表：
1、按应付税款法将递延税款转入当期损益 -1,578,114
2、本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420
3、将为出售目的而持有的投资从以公允价值計价
调整为按成本与市价孰低计价 -3,546,439
3、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数)
扣除非经常性损益后的每
每股经营活动产苼的现金
扣除非经常性损益后的净资产收
每股收益(全面摊薄) 0.45
扣除非经常性损益后的每
调整后的每股净资产 5.21
每股经营活动产生的现金
扣除非經常性损益后的净资产收
4、 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）要求计
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加權平均 全面摊薄 加权平均
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
5、 报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈餘公积
变动原因 无须支付的款项转入 本年度利润分配
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
变动原因 本年度利润分配 本年度利润分配
三、股本变动及股东情况
(1) 公司股份变动情况表
本次变动增减（+、-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
注：本公司董事.监事所持有嘚193,380 股票已按规定冻结。
(2) 股票发行与上市情况
历次股票发行与上市情况
年份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量
年份 股票种类 上市日期 上市茭易量 总股本
股上市 (职工股上市后)
(3) 1992.8 公司改制为内部股份公司时发行内部职工股1157 万股，每股行价
格4 元1993.4 在佛山国际信托投资公司证券部托管。 内部职工股满三年
获准在深交所上市获准上市数量为1157 万股，当时董事和监事的内部职工股14.3
万股由深圳证券登记公司冻结2002 年末尚有董事、监事等内部职工股19.338 万股
(含送、配股增量)仍冻结。
序号 股东名称 持有上市 持未上市
流通股数 流通股数 股本(%)
序号 股东名称 占总 股份
1 佛山市国有资产管理办公室 23.97 国家股
2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 1.95 法人股
3 丰和价值证券投资基金 0.75 流通A股
4 裕元证券投资基金 0.74 流通A股
5 银丰证券投资基金 0.72 流通A股
7 金鑫证券投资基金 0.61 流通A股
注：前10 名股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。
持有5%以上股份的股东在报告期内股份变动忣质押情况：
佛山市国有资产办公室(国家法人股A 股)期初股数为85,922,100 股期末持股数
与期初持股数相同，所持股份均无被抵押和冻结
(3) 本公司的苐一大股东为佛山市国有资产管理办公室，系公司发起人股东之一
现持有公司股份85,922,100 股，占公司总股本的23.97% 此外，公司没有
持股在10%以上的其他法人股东
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、董事、监事、高级管理人员的情况
姓名 性别 年龄 职务 任期
区慕本 男 53 常務董事副总经理 2001年6月至2004年6月
刘醒明 男 40 常务董事副总经理 2001年6月至2004年6月
黄雅铮 男 60 监事会主席工会主席 2001年6月至2004年6月
郭杰明 男 53 副总经理
马亦军 男 34 总經理助理
梁伟强 男 45 总经理助理
林奕辉 男 49 董事会秘书
汪淑琼 女 40 财务科长
公司董事叶再有在公司股东单位、公司发起人股东――南海务庄彩釉磚厂任董事
长，该彩釉砖厂为民营企业
(1) 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案，根据不同职务
、不同岗位并按个囚完成任务情况确定报酬额度。现任董事、监事和高级管理人员
的年度报酬总额为135 万元金额最高的前三名董事（兼高级管理人员职务）嘚报酬
(2) 公司独立董事梁贞和吴建宏，在报告期内公司未发给津贴及其他待遇，只
解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费在新的年喥公司将根据有关规定和实际
情况解决好独立董事的待遇问题。
(3) 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：35~38 万元1 人10~15万
元的3 人，5~9 万え的7 人
(4) 副董事长庄坚毅、董事梁维东、沈伟强、叶再有以及监事张朝阳、陈冠标均
不在本公司领取报酬、津贴。除叶再有作为股东董事茬股东单位领取报酬外其他董
事、监事均不在股东单位和其他关联单位领取报酬、津贴。只在自己所在工作单位领
3、 报告期内离任的董倳、监事、高管人员情况
姓名 原职务 离任原因
马亦军 常务董事 因兼任高级管理人员
李德华 总经理助理 任期满退休
公司员工及专业结构：公司在职员工数量8300 人其中生产人员7500 人，销售
人员75 人技术人员310 人，财务人员19 人行政人员20 人。大中专生以上文化程
度375 人退休职工205 人。
公司上市以来根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法规要求，不
断完善公司法人治理结构规范公司运作，并制定了相关规則和管理制度按照中国
证监会、国家经贸委2002 年1 月7 日下发的《上市公司治理准则》要求公司治理情况
符合有关规定，具体情况对照如下：
(1) 股东与股东大会公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》能够确
保所有股东，特别是中、小股东的合法权益和平等地位；能够嚴格按照股东大会规范
意见的要求通知、召开股东大会保证股东行使表决权，并有律师出席见证
(2) 控股股东与上市公司：本公司的第一夶股东为国有资产管理办公室，其行为
规范没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决策和生产经营活动；公司
董事会、监事會和内部机构一直独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构上一直
(3) 董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程
》的规定：公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实
、诚信、勤勉地履行职责；公司制定了《董倳会议事规则》确保董事会高效运作和
科学决策。报告期内公司已设立了二名独立董事2003 年6 月份公司将再增设一名独
立董事，使独立董倳发挥更好的作用
(4) 监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合
有关法律、法规的要求监事能够履行自巳的职责，能够本着对股东负责的精神独
立有效地行使监督和检查的职能。
(5) 绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明符合法律、法
规的规定：公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才保
(6) 利益相关者，公司与债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是
相辅相成、共同促进和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法
权益，与利益楿关者积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
(7) 信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作指定专人接待股东来
访和咨询：能够严格按法律、法规真实、准确、完整、时地披露有关信息，确保所有
股东有平等的机会获得信息
2、 独立董事履行职责情况
公司独竝董事梁贞、吴建宏任职以来，认真履行独立董事的职责本届董事会今
年召开七次会议，梁贞和吴建宏都准时出席会议每次在会前接箌通知后，都能认真
做好准备、研究问题开会时充分发表个人的意见，切实维护公司的整体利益
3 、公司与大股东之间的情况
公司与第┅大股东佛山市国有资产管理办公室在业务、人员、资产、机构、财务
等方面做到严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力業务上公司有完整
的供应和销售渠道；人员上公司自己招聘，第一大股东没有任何人在公司任职；资产
上完整法人财产清晰：机构上独竝，公司是一个完整的法人：财务上公司自己设立
帐户独立运作，独立核算
4 、报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况报告期内，根据公司股
东大会审议通过的《佛山电器照明股份有限公司中高层管理人员股权激励基金实施方
案》的规定公司董事会薪酬与栲核委员会对2001 年的经营业绩进行考评，计提股权
激励基金1402 万元聘请中介机构制定股权激励基金实施细则，在考评的基础上拟定
中高层管悝人员和业务技术骨干个人激励基金的分配额度并得到公司董事会审议批
准。公司中高层管理人员及业务技术骨干已于2003 年1 月份开始购买公司流通A 股
公司对激励基金所购股票实施锁定。
公司于2002 年5 月16 日在公司北区三楼会议室召开2001 年度股东年会
1、 股东大会的召开情况
公司董倳会关于召开2001 年度股东大会的公告，提前30 天以上于2002年3 月27
日刊登在中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报上
2001 年度股东年会由公司董事会负责召集，到会股东及股东代理人共271人代
4,020 股，占总股本的0.73% 符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2001 年度股东年会以投票表决方式逐项通过了11 项决议。股东年会决议公告
刊登在2002 年5 月17 日中国证券报、证券时报、佛山日报、香港大公报上广东天
爵律师事务所陈紫芸主任律师参加当天股东年会，并现场宣布本次股东年会召开的全
过程以及审议通过的报告和决议合法有效(1) 审议通过2001 年度董事会工作报告。
(2) 审议通过2001 年度总经理业务工作报告
(3) 审议通过2001 年度监事会工作报告。
股；反对70,700 股；弃权27,000 股(4) 审议通过2001 年度财务决算及利润分配预
2001 年度利潤分配预案为：以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准（比
香港毕马威会计师事务所审计低），本公司2001 年度净利润的最低数为173,348,748
.33 元提取法定公积金10% ，公益金5%后本年度可供股东分配的利润为212,632,
9 股计，向A B 股全体股东每10 股派发现金红利人民币4.00 元（含税B 股红利折
度。2001 年度鈈进行公积金转增股本
(5) 审议通过关于停止在河北廊坊独资办厂的事项。同意108,169,318 股占出
(6) 审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
(7) 审议通过关于调整董事会个别成员及选举吴建宏为独立董事的议案
(8) 审议通过关于设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案。
(9) 审议通过关於建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组织实施
(10) 审议通过关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案
(11) 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所?为本公
司2002 年度财务审计机构
3、 选举、更换公司董事、监事情况
2002 年5 月16 ㄖ召开的2001 年度股东大会上，选举了吴建宏为公司独立董事
批准马亦军因兼任高级管理人员职务提出辞去董事的申请。吴建宏独立董事的簡历刊
登在2002 年3 月27 日中国证券报、证券时报、香港大公报和佛山日报上
（一）财务状况简要分析
报告期内，公司经营稳定增长主要财务指标均无出现重大变化。
1、 公司主营业务范围及其经营状况我公司的主营业务是生产和经营各种电光
源产品及其配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、
汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8 及T5细管径高效节能荧
光灯、緊凑型节能荧光灯和反光碗等以及主要与T8、 T5、节能灯配套的灯具等系列
产品。2002 年公司生产经营持续快速发展虽然T8、中灯等产品的价格囿所下降，但
由于生产规模发展快经营成本控制严，产品结构调整加大“绿色照明工程”投资
增速加快，产品成本继续下降市场竞爭能力逐步加强，外销出口创汇能力保持稳定
经济增长速度和效益继续提高。全年完成灯泡总产量比上年增长15.11% 工业总产
值比上年增长19.72% ，出口创汇达到3300 万美元比上年增长20.27%； 实现主营业
务收入95,700 万元，同比增长16.73%； 主营业务利润35,384 万元比上年增长31.
03%， 占本公司利润总额的145.61% 继续保持稳健增长的好势头，主营业务与上年
2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司的全资附属企业南海市
务庄灯泡厂，注册資本为300 万元主要生产普通照明灯泡，摩托车灯泡和高压汞灯
以及配套的半成品。佛山禅昌灯光器材有限公司是本公司参股的中外合资公司按
协议规定，本公司对该合资公司拥有实质控制权该公司注册资本为180 万美元，主
要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件：资產规模达到1200 万元深圳量科创业
投资有限公司2000 年11 月份成立，注册资本为8000 万元本公司参股共3000 万元
，占该公司股本的37.5% 量科公司的主要业务昰高新技术产业投资、授权管理和经
营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询等，该公司经过近两年的资本运作前期
投入的资金已取嘚一定的成效，但报告期内该公司出现亏损115 万元以上三个公司
生产业务正常，运作规范前景较好。
此外本公司还先后参股的企业有Φ国光大银行、交通银行、佛山佛陈
公路、广州珠江资产管理公司等，公司参股比例较小除广州珠江资产管理公
司亏损没有利润分配外，其他参股企业管理规范业务发展迅速，并取得了良
好的效益它们都根据经营的情况在不同程度上给予合理的投资回报。
3、 主要供应商、客户情况、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总
额的比例为15.23% 前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例为14.78%。
4 、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案灯泡行业竞争仍相当激烈。首
先企业之间价格战越演越烈，严重干扰了市场迫得本公司部汾产品不得不降价销
售。其次我公司名牌产品及其外包装专利被不法分子仿冒的情况时有发生，给公司
产品的销售和信誉造成一些影响再次，燃料能源及一些主要材料价格上涨增加了
产品成本，加上电光源产品的国内市场仍呈供大于求的局面竞争越来越严重。面对
困难全公司上下团结一致，克服各种困难努力开拓进取。一是大力开展工艺技术
创新改进工艺，挖掘潜力提高生产效率，达到减員增效降低产品的生产成本，
增强竞争能力二是控制原材料采购关，控制原材料的进货价加速资金周转，提高
资金使用效率三是壯大生产规模，提高产品质量增强竞争能力。公司加快引进设
备加速生产以细管径、高效节能、高科技的T8 荧光灯为重点的新产品，形荿经济规
模使T8荧光灯成为本公司的主流产品，扩大市场覆盖率四是积极配合有关执法部
门，并运用法律手段严厉打击伪冒商品同时，采取有效措施提高本公司产品的防
1 、募集资金的使用情况
(1) 项目资金的投入情况；2000 年下半年，公司通过增发股票募集资金6.67亿
元按招股意向书披露的九个投资项目（补充流动资金除外）投资，至2002年12 月3
1 日止累计投入资金5.34 亿元；尚存募集资金1.33 亿元，存放在中国银行佛山分
行夲公司开设的募股资金专户内
详细投资项目和资金使用进度如下：
项目序号 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 尚未投入资金
(2) 投資项目的进度情况：T8 节能荧光灯项目进展较快，已引进14 条生产线
并在年内全部投产。T5 荧光灯项目也引进到位生产线2 条均已投产。配套燈具的品
种也逐步增加形成批量试产能力。荧光灯测试中心、窑炉、拉管线、灯丝导丝以及
动力设施环保消防等配套工程大部分已完荿投资计划。T5 荧光灯还有2 条生产线未
引进并还有部分资金未使用，公司将会根据市场情况抓紧引进设备并投入生产，
所有投资项目没囿变更
(3) 项目产生的效益。T8 荧光灯募集资金之前有3 条线生产线加上新投产的1
4 条生产线，现有投产17 条生产线T8 荧光灯的月产量可达到1000 万支，T5 荧光
灯月产已达到50 万支荧光灯市场销路较好，本公司的T8 荧光灯仍供不应求2002
2 、自有资金投资情况
投资360 万美元，引进一条美国的金属卤囮物灯生产线和技术软件目前正在安
装调试，计划2003 年3 月份投产
(四)财务状况、经营成果
公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原洇：
总资产增加10558 万元，主要是股东权益和货币资金增加
股东权益增加5433 万元，主要是本年度利润分配
主营业务利润增加8379 万元，主要是本姩度继续增大销售收入降低产品成本和
出口产品征税改为“免、抵、退”。净利润增加3147 万元主要是主营业务利润增加
现金及现金等价粅净增加额增加5186 万元，主要是经营活动产生的现金流量净额
（五）新年度的经营计划
(1) T8、 T5 节能灯、汽车灯、灯具等要扩大生产规模加快发展，使生产规模
再上新台阶并形成市场竞争的优势。
(2) 继续抓好技术革新和新产品的开发新产品开发应作为公司新的利润增长点
，也是企业发展的基本条件在新的一年，公司将加快技术革新对日光灯、细管节
能灯、灯具灯饰等产品要开发出新的品种、新的型号，以满足市场的需求同时，要
加强质量管理不断改进设备，提高生产工艺使生产质量稳步提高。
(3) 要加强成本管理提高产品的市场竞争能仂。对全公司各车间的生产材料消
耗、人员定额、计件方案、节约方案进一步完善并抓好落实。要把好原材料成本关
降低消耗。要改善能源使用设备改造和引进石油气系统，提高能源设备工艺降
低水、电、油、气体等的消耗费用。
(4) 加大力度抓好销售工作。公司将繼续采取各种措施促进销售首先是向二
级市场，和农村开发市场扩大销售覆盖面其次是调动经销商的积极性，开发经销商
的潜力保證公司产品销售畅顺。第三是通过各种渠道广泛宣传公司品牌形象除利
用各种形式进行广告宣传，外公司将组织参加几大全国性的灯饰展览会以展示和宣
传公司的产品及形象，促进销售在抓好内销的同时，充分利用加入WTO 的有利条件
加大产品出口，多创外汇
(5) 要抓好員工队伍的培训教育，充分调动员工在生产中的积极作用今年要扩
大员工培训面，通过培训提高员工的专业知识、安全意识、操作技能。在员工中开
展劳动竞赛组织劳动能手、劳动高手评比活动，并实行奖励制度对员工的工作时
间要根据生产的需要合理安排，把员笁在生产中的积极性调动起来以促进生产力的
(6) 按照《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的规定，认真抓好股权
激励基金的组織实施工作使公司的股权激励制度既规范又真正落到实处，达到稳定
和吸引人才促进公司长期稳定发展。
六、我国加入WTO 后对本公司的影响
加入WTO 后电光源产品进口量可能会有所增加但由于进口价格相当昂贵，估计
进口量不会太大由于中国国内生产的电光源产品种类齐铨，且价格上有竞争优势
因此，大部分无需进口对电光源行业总体影响不大。而对本公司发展的情况来看
加入WTO 既有利也有弊。有利嘚一面是由于本公司产品质量不断提高，品种规格比
较齐全有一定的竞争能力，因而在多年来取得较好出口成绩的基础上可望进一步
扩大出口，从而缓解国内行业产品供大于求的局面不利的一面是，加入WTO 后进口
关税降低国外一些特殊用途的光源产品会更多地进入Φ国市场，这对生产同类产品
的本公司会带来一些不利的影响
此外，欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实施的反倾销对本公司的产品出口
（七）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容。本年度董事会共召开七次董事会议
有关会议的情况及其决議内容如下：
(1) 2002 年3 月25 日召开第三届董事会第四次会议，应到董事9 人实到董事
9 人（其中独立董事1 人）。监事会全体监事及高级管理人员列席會议会议经认真
审议一致通过如下决议：
?审议通过公司2001 年度报告及2001 年度报告摘要（中、英文本）。
?审议通过2001 年度公司董事会工作报告
?审议通过2001 年度公司总经理工作报告。
?审议通过2001 年度财务决算及分配预案
2001 年度利润分配预案为：以广东正中珠江会计师事务所审計的净利润为准（比
香港毕马威会计师事务所审计低），本公司2001 年度净利润的最低数为173,348,748
.33 元提取法定公积金10% 公益金5%后本年度可供股东分配嘚利润为212,632,451.
计，向A B 股全体股东每10 股派发现金红利
人民币4.0 元（含税B股红利折成港币支付），实发红利总金额为143,379,303
.60元剩余69,253,147.60 元转下年度。2001 年度不進行公积金转增股本此分配
预案须经股东大会审议通过后才能实施。
?审议通过预计2002 年度利润分配政策
公司拟在2002 年度财务决算后分配利潤一次采用派发现金的形式。按2002 年
实现的净利润提取两金后可供分配利润（含上年未分配利润）的60%以上用于股利分配
公司董事会可根據公司实际经营情况对2002 年利润分配政策预案进行调整。
?审议通过停止在河北廊坊独资办厂的议案
1998 年6 月份股东大会审计通过在河北廊坊獨资办厂的议案，原计划该厂用自有
资金投资总额为9000 万元从1998 年至2003 年分三期投入，主要生产普通灯泡和球
形装饰灯泡1999 年3 月开始安装设备，同年10 月已有3 条生产线投产原打算按
计划继续发展，扩大生产规模但由于当地环境不适合公司的投资发展，公司只能于
2001 年作出停产的決定并将投入的生产线拆迁，搬回佛山安装投产
?审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。
根据《上市公司治理准则》的要求和2001 姩中国证监会广州证管办巡检中提
出的意见结合公司的实际情况，对本公司章程第49 条、第67 条、第68 条、第
――章程第49 条股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表决
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理
人签署；委託人为法人的应当加盖法人印章或者，由其正式委任的代理人签署；
第49 条股东可以亲自出席股东大会也可以委托代理人代为出席和表決。
上市公司董事会独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集，其在
股东大会上的投票权投票权征集应采取无偿的方式進行并应向被征集人充分披露信
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署；或者由其以书面形式委托的代
理人签署；委托人为法囚的应当加盖法人印章或者，由其正式委任的代理人签署
公司章程第67 条存在的主要问题1 未制订股东，对董事监事候选人的提名方式
2 规定監事候选人由董事会提出不符合公司法和上市公司章程。指引的规定3 规定
独立董事由合并持有上市公司已发行股份5%，以上的股东可以提出独立董事候选人
不符合中国证监会关于，在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求
――对章程第67 条应修改为。
第67 条董事候選人由董事会讨论提出也可，由单独或合并持有公司已发行股份
5%以上的股东提出董事会审核。通过后以提案的方式提请股东大会决議
董事会监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可以提出独
立董事候选人经董事会讨论审核后提交股东大会选举决萣。
职工代表担任的监事候选人由公司工会委员会提出并，经公司职工代表大会民
股东代表担任的监事候选人由监事会以及单独或者匼，并持有公司已发行股份
5%以上的股东提出经监事会审核后以议案方式提交股东大会表决。
董事会监事会应当向股东提供候选董事独竝董事，以及监事的简历和基本情况
――章程第68 条：股东大会采取记名方式投票表决修改为
第68 条股东大会，采取记名方式投票进行表决董事选举采用累积投票制度进行
表决，即每名有投票权的股东或股东代表可将相对应的全体候选董事人数的选举董事
的全部选票集中投給一名董事候选人也可将其选票分散投给其愿意选举的任意董事
候选人入选董事，按得票数额从高到低依次决定
――章程第93 条：董事會，由九名董事组成设董事长一人副董事长一人，以及
独立董事一人应修改为董事会，由九名董事组成其中独立董事二名包括一名会計专
业人士设董事长一名、副董事长一名
――章程第112 条：公司设独立董事一名修改为公司设独立董事二名
?审议，通过调整董事会个别荿员及增设独立董事的议案
按照公司章程规定，公司董事会现有董事9 人其中独立董事1 人，根据中国证
监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，上市公司在2002 年6 月30 日
前董事会成员中必须达到有2 名独立董事的要求为此，按照公司章程保持设置9 名
董事的人数对公司董事会个别成员进行调整以增设一名独立。董事根据公司常务
董事马亦军先生的个人意见，由于其已担任公司高级管理人员职务本囚提出辞去公司
对于提名独立董事候选人事项去年11 月份第三届董事会第三次会议，作出决定
提请公司各位董事监事以及单独或合并持囿公司发行股份1%；以上的股东推荐提名
外部会计专业独立董事候选人经推荐提名吴建宏同志为公司会计专业独立董事候选人
?审议批准利鼡闲置资金进行国债投资的议案。
为提高公司闲置资金的使用效率规避市场风险公司将利用闲置资金进行国债投
资，以获取高于银行存款利息的收益公司应严格执行短期投资管理制度确保闲置资
?审议通过设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案。
根据《上市公司治理准则》的规定公司董事会设立战略审计提名薪。酬与考核
等专门委员会专门委员会成员全部由董事组成各专门委员会的组成人数昰审计委员
会4 人，提名委员会3 人薪酬与考核委员会4 人，战略委员会3 人，其中审计委
员会提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事应占哆数并担任召集人审计委员会中
有一名独立董事，是会计专业人士各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见有关
费用由公司承担各专门委员会对董事会负
责所有提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会按公司董事会制定的实施细则运作
?审议通过建立中高级管悝人员股权激励制度的议案。
为深化企业内部分配制度完善激励与约束机制稳定公司的经营管理骨干队伍促
进公司长期稳定发展，根据Φ国证监会省政府佛山市委的有关文件和讲话精神参照一
些上市公司的做法董事会决定建立，中高级管理人员股权激励制度并提交股东夶会
股权激励基金的考核指标按年度净资产收益率6%为基数达不到不计提达到6%，
按实现净利润的5%提取相应金额激励基金计提的比例与净資产收益率增长的比例同
步提高即净资产收益率。在6%的基础上每提高一个百分点股权激励基金也在5%的基
础，上同步提高一个百分点依此類推计提金额列入本年生产成本。
本方案从2001 年财政年度开始执行由股东大会授权董事会组织实施。按规定考
核实际业绩计提股权激励基金列入2002 年度经营成本有关实施细则，由薪酬与考核
委员会拟定报董事会批准今后凡按本方案的规定对股权激励基金的考核，审议及資
金计提分配等有关事项均由股东大会授权董事会负责实施。
?关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案
高強度气体放电金属卤化物灯是一种高技术、高节能、高附加值的新型电光源产
品，是未来电光源产品的一个新亮点；其市场前景广阔产品適应于体育场馆、马路、
高速公路、机场、港口、铁路、广场、广告牌以及城市的亮化工程目前国内有10 多
家生产，金属卤化物灯的企业泹真正搞得好的、产品在市场上得到认可的只有两三家
企业其原因主要是引进了美国先进的设备和技术软件为了增强。公司发展后劲及早
占有市场公司将投资360 万美元引进美国单端双端金卤灯全套生产设备和技术软件
年产规模达到100 万，只以上的金属卤化物灯为公司创造新嘚利润增长点
?决定续聘广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所为，本公司2002
?决定2002 年5 月16 日周四召开2001 年度股东大会
(2) 2002 年4 月24 日召开第三届董事会第五次会议，会议通过通讯传真方式审
议会议议案；应会九名董事均对会议议案作出表决符合《公司法》和《公司章程》的
本次会议审议通过了：佛山电器照明股份有限公司2002 年第一季度报告
(3) 2002 年5 月16 日召开，第三届董事会第六次会议应到董事9 名实到董事
9 名，其中独立董事2 名本次会议根据2001 年度股东大会，关于设立董事会专门委
员会的决定讨论通过了董事会各专门委员会的组成人员，并决萣各专门委员自即日
(4) 2002 年6 月17 日召开第三届董事会第七次会议、会议通过通讯传真方式
审议会议议案；应会九名董事均对会议议案；作出表決本次会议审议，通过了上市公
司建立现代企业制度自查报告公司董事会认为自查报告符合公司的。实际情况董事
(5) 2002 年6 月25 日召开第三届董事会第八次会议，应到9 名董事实到9名董
事会议根据公司2001 年度股东大会关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董
事会负责组织实施的决定，为了使公司股权激励制度更加规范化公司董事会决定。
?按照《建立中高级管理人员股权激励制度》实施方案的规定董事會薪酬。与
考核委员会根据会计师事务所对公司2001 年度经营业绩审计的结果比照股权激励基
金方案的条件核算，计提股权激励基金的数额按规定计提股权激励基金。
?聘请中介专业咨询机构为公司实施股权激励制度的咨询顾问协助设计。制定
股权激励制度的具体办法囷实施细则使激励基金方案的实施既能体现合理公平又更
?薪酬与考核委员会根据中介专业咨询机构拟定的股权激励制度实施细则，和具
體办法制定激励基金的分配实施方案并按考评结果对激励基金实施分配
?激励基金分配实施方案，自薪酬与考核委员会报董事会批准之ㄖ起执行
(6) 2002 年8 月15 日召开第三届董事会第九次会议，应到董事9 名实到董事
8 名，其中独立董事2 名董事梁维东因另有公务请假已委托其他董倳行使。表决权
本次会议全体监事及高管人员列席会议一致通过如下事项：
?审议通过公司2002 年半年度报告及摘要中英文
?审议通过2002 年半姩度利润分配议案决定半年度不进行利润，分配也不进行公
(7) 2002 年10 月23 日召开第三届董事会第十次会议会议通过通讯传真方式审
议会议议案应會9 名，董事其中2 名独立董事均对会议议案作出表决。本次会议审
议通过了：佛山电器照明股份有限公司2002 年第三季度报告全文
2 董事会对股东大会决议的执行情况，董事会认真执行股东大会的决议2001年度
股东年会通过的11 项决议（含利润分配方案）已完全得到落实授权董事会对公司中高
层管理人员实施股权激励基金的方案，也按规定进行考评分配公司中高层管理人员
和业务技术人员已于2003 年1 月份购买公司流通A股并按规定锁定
八、2002 年度利润分配预案。
以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计
低) 本公司2002 年度實现净利润的最低数为204,819,357.27 元，在提取法定公积
金10% 公益金10 任意盈余公积金5%后本年度可供股东分配的利润为222,867,665.5
股派发现金红利人民币4.20 元，(含税B 股紅利折成港币支付) 实发红利总金额150,
2002 年度不进行公积金转增股本
向境外B 股股东派发的现金红利将，按股东大会决议日后的第一个工作日的Φ国
银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付
此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。
公司选定中国证券报、证券时报、佛山日报(均为A 股中文)及香港大公报(B 股英
文)为信息披露报刊在报告期内未有变更
1、 报告期内监事会的工作情况报告期内监事会召开了二佽监事会议，监事会主
席一直参加董事会议和经营班子会议参与公司重大决策的讨论审议和监督各次董事
会议，和股东大会的议案和程序监事会召开会议的具体情况如下：
(1) 2002 年3 月25 日召开第三届监事会第四次会议应到监事5 人，实到
5 人会议由监事会主席黄雅铮先生主持审议通过决议如下：
?审议通过公司2001 年度报告及2001 年度报告摘要。
?审议通过2001 年度公司监事会工作报告
?审议通过2001 年度财务决算及利润分配预案。
?审议广东正中珠江会计师事务所香港毕马威会计师事务所出具的无保
留意见的审计报告认为财务报告客观真实准确地，反映公司嘚财务状况和经营成
(2) 2002 年8 月15 日召开第三届监事会第五次会议审议通过2002 年度半年度
报告正文和摘要，以及2002 年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案
2、 监事会对下列事项发表的独立意见：
(1) 公司依法运作情况公司能严格依法运作强化规范化，建设按证监部门的要
求建立健全上市公司治理的各项规则和制度，使公司治理水平和规范化建设得到进
一步的提高公司内控制度完善在资金运用投资项目經营管理。等一系列经营决策上
都经董事会讨论并且在决策前先进行调查研究探索可行性然后才作出决策决策程序
合法近两年设立独立董事，以来一些重大决策都提前征求了独立董事的意见使决策
比较正确和行之有效，因而取得了较好的经济效益监事会尚未发现公司董事经理执
行，公司职务时有违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为，公司的董事经理
遵纪守法廉洁奉公勤奋工作，开拓创新為公司各项业务的发展做出了积极的努力和
(2) 检查公司财务情况监事会认为广东正中珠江会计师事务所及香港毕马威会
计师事务所，对本公司所作的审计报告及有关事项说明真实地反映了本公司的财务
(3) 最近一次募集资金，实际投入项目情况2000 年下半年公司增发A 股募集资金
6.67 亿え至目前为止公司严格，按招股意向书披露的九个项目投资不含流动资金项
目实际投资情况与招股意向书披露的项目无存，在差异截圵2002年12 月31 日投入
使用的募集资金为53,406 万元尚存募股资金13,285 万元。存放在中国银行佛山分
行本公司开设的募股资金专户内
投资的主要项目T8 及T5 节能荧光灯进展较快T8 荧光灯项目已引进14 条生产线
。并已全部投产T5 荧光灯项目也引进2 条生产线荧光灯测试中心窑炉拉管线灯丝导丝
以及动力设施环保消防等配套工程大部分已完成有的已超额完成
报告期内投资项目已产生效益T8 荧光灯现有17 条，生产线目前月产量达到1000
万支T5 荧光灯朤产量达到50 万支，本公司的T8 荧光灯仍供不应求市场销路较好
(4) 报告期内公司没有发生收购出售资产交易和关联交易。
(5) 广东正中珠江会计师倳务所和香港毕马威会计师事务所对公司2002 年度
财务报告出具了无保留意见的审计报告书
1 报告期内，公司无重大诉、讼仲裁事项
2 报告期內，公司无收购兼并和出售资产等事项
3 报告期内，公司无发生重大关联交易事项
4 报告期内，公司无重大合同包括无托管承包租赁其他公司资产也没有发生其
他公司托管承包租赁本公司的资产，无任何担保事项无委托他人理财事项
5 报告期内，聘任的境内境外会计师事務所无变更一直聘任广东正中珠江会计师
事务所及香港毕马威会计师事务所广东正中珠江会计师事务所为公司审计服务连续
9 年，香港毕馬威为公司审计服务已连续7 年公司支付给二个会计师事务所报酬的
情况本报告期财务审计的报酬额度，分别为广东正中珠江会计师事务所28 万元香港
毕马威会计师事务所56 万港元。
6 公司公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查中国证，监会行政
处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形
7 报告期内，公司未发生证券法第六十二条公开发行股票公司信息披露实施细
则试行第十七条，所列举的重大倳件以及公司董事会判断为重大事件的事项。
佛山电器照明股份有限公司全体股东：??
我们接受委托审计了贵公司2002 年12 月31 日的资产负债表忣合并资产负债表
2002 年利润，及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002 年度现金流量表及
，合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责峩们的责任是对这些会计报表发表审计
意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中我们结
合贵公司实际凊况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关規定
：在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况及2002 年度的
经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 黄晓霞。
中国注册会计师 陈小刚
利润及利润分配（表附表二）
资产减值准备明细（表附表㈣）
所有者权益或股东权益增减变动（表附表五）
( 三) 会计报告附注：
佛山电器照明股份有限公司，是由佛山市电器照明公司南海市务庄彩釉砖厂佛山
市鄱阳印刷实业公司共同发起经广东省企业股份制试点联审小组广东省经济体制改
革委员会，以股审1992 63 号文批准通过定向募集方式设立的，由法人与自然人
混合持股的股份有限公司成立于1992 年10 月20 日1993 年10 月经中国证监会19933
3 号文批准公司公开发行社会公众股A 股1930 万股，并於1993 年11 月23 日在
深圳证券交易所挂牌交易1995 年7 月23 日公司又以每股人民币6.02 元，发行50,00
0,000股B 股1996 年8 月26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸
资②函字第466 号，文批复同意转为外商投资股份有限公司公司企业法人营业执照注
册：号为企股总字第002889 号注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆萬捌仟叁百元
2000 年8 月14 日经2000 年度第一次临时股东大会决议，通过增发新股方案并经
中国证监会证监公司字[ 号文核准公司于2000 年12 月11 日以每股人囻币
12.65元，完成增发A 股55,000,000 股增发后股本增加到人民币叁亿伍仟捌佰肆拾
肆万捌仟贰佰伍拾玖元RMB358,448,259.00 企业法人营业执照的变更正在办理中。
公司经濟性质是外商投资股份有限公司上市属工业企业
公司经营范围研究开发生产电光源产品电光源设备电光源配套器件。
在国内外市场上销售上述公司自产产品有关的工程咨询服务公司主要产品为各
公司法定地址：广东省佛山市汾江北路15 号
2 公司采用的主要会计政策。
公司执荇企业会计准则及企业会计制度及其补充规定
自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
公司记帐本位币为人民币
(4) 记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐原则以历史成本为计价基础。
(5) 外币业务核算方法
外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐月份终
了对外币帐户余额，按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整其差额根据相关业
务性质予以资本化或计入当期损益。
(6) 匼并会计报表的编制方法
执行财政部财会字1995 11 号关于印发合并会计报表暂行规定的通知等文件的
规定母公司拥有子公司，超过半数以上权益性资本以及拥有权益性资本虽未达到超
过半数但能控制的子公司纳入合，并报表编制范围会计报表合并以母公司和纳入合并
范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据合并，时将有关公司间的重大内部
交易和资金往来均相互抵销少数股东权益予以扣除
列入合并范围的子公司的会计报表已按照企业会计制度，进行了必要的调整使之
与母公司的会计政策一致
(7) 现金等价物的确定标准
公司持有的期限短3 个月以内流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
A、 因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清償后仍然不能收回的债权
B、 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年经公司确定不能收回的债权，坏帐损
采用备抵法按年末应收款项余额鈈含合并会计报表的各企业之间的内部往来款
项的6%计提坏帐准备。对逾期5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项提取10
(9) 短期投资核算方法
短期投资按取得实际成本核算在转让或到期兑付时超过成本的部份作投资收益期
末短期投资采用成本与市价孰低法计价按单项投资嘚市价低于，其成本的差额计提短
(10) 存货核算方法
存货分类为原材料在产品委托加工材料产成品自制半成品外购商品，低值易耗
存货购入戓产成品结转均按照实际成本计价入帐发出时，按加权平均法核算低
值易耗品采用一次性摊销法核算
公司期末，存货按成本与可变现淨值孰低法计价计提存货跌价准备存货跌价准备
按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。
(11) 长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐公司的投资，占被投
资单位有表决权资本总额20%以下或虽达到20%及以上但不具有重大影响的采鼡成本
法核算，公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20
%。但有重大影响的采用权益法核算对于投资占被投资單位有表决权资本，总额50%
以上或实际拥有控制权的还将合并会计报表
长期债权投资按取得时的实际，支付款项不含应计利息入帐债券的溢折价在债
券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销债券利息收入，按权责发生制原则计提
公司计提长期投资减值准备长期投资減值准备。按单个投资项目可收回金额低
于其帐面价值的差额予以计提预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户。
(12) 固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准使用期在一年以上单位价值在2000 元，以上并且在使用过程中
保持原有物质形态的资产
固定资产的分类房屋及建築物、机器、设备、运输、设备、办公设备和其他设备
固定资产的计价固定资产按实际成本计价;。
固定资产的折旧采用直线法并根据固萣资产估计经济使用年限和预计净残值原
价的5%； 确定折旧率各类固定资产估计经济，使用年限和折旧率列示如下：
类别 估计经济使用年限 姩折旧率 残值率
固定资产减值准备公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧损坏长期闲置等
原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按照单个固定资产项目可收回金额低于固定
资产账面价值的差额计提固定资产减值准备
(13) 在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价,在建工程在达到预定,使用状态时按暂时价格转入固定
资产在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产账面值,与在建工程项目有关之借款
资金嘚利息支出,及汇兑损益.在工程完工交付使用前予,以资本化工程完工交付使用后
公司于在建工程存在长期停建且预计未来3 年内不重新开工所建项目,无论在性能
或技术上已经落后且给企业带来的经济效益,具有很大的不确定性以及其他足以证明:
在建工程已经发生减值的情形时,按单個在建工程项目的可收回金额低于,在建工程帐
面价值的差额计提在建工程减值准备.
(14) 无形资产计价和摊销方法:
无形资产按实际成本计价,按规萣的使用年限采用直线法摊销.
目前公司无形资产只有土地使用权,按实际成本计价.按使用期限50 年平均摊销.
公司于无形资产已被其他新技术所替代,而使其为企业创造经济效益的能力,受到
重大不利影响某项无形资产的市价大幅下跌且,在剩余摊销年限内预期不会恢复某项无
形资产已超过法律保护期限,但仍有部分使用价值以及其他足以证明某项无形资产,已
经发生减值的情形时,按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变現净值的差额,提取
(15) 开办费长期待摊费用核算方法:
按实际成本计价开办费于,开始生产经营.当月一次转入当期费用长期待摊费用,若
无法定的摊銷年限将按预计受益期限摊销.
(16) 收入确认原则
公司已将产品\商品所有权上的主要风险和报酬,转移给买方公司不再,对该产品商
品实施继续管理權和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且
与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现
提供劳务（不包括长期合同）按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入，按有关合同協议规定的收
费时间和方法计算确认营业收入
(17) 所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
(1) 增值税以销售收入的17%计算增徝税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的
进项税额的差额计算缴纳公司自营出口经税务部门批准，自2002 年1 月1 日起采用
免抵退政策退税率2002 姩度为17%
(2) 营业税：按应税收入的5%计算缴纳。
(3) 城市维护：建设税以应纳增值税额和营业税额之和为基数按7%计提
(4) 教育费附加：以应纳增值税額与营业税额之和为基数按7%计提。
(5) 企业所得税：公司2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企业根据
府函[ 号文公司从2001 年1 月1 日起，享受高噺技术企业所得税优惠政策应
纳税所得按15%税率计缴所得税
(6) 其他税项：按国家或当地有关规定计算并缴纳。
4 公司控制的子公司及合营企业
被投资企业名称 成立日期(年) 注册地点 注册资本(万元) 公司对其
佛山禅昌灯光器 投资额(万元)
被投资企业名称 拥有权益(%) 法人代表 主营业务 是否纳叺
佛山禅昌灯光器 合并报表范围
材有限公司A 40% 钟信才 生产溴钨灯 是
A 根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议本公司对该公司拥囿实
5 合并会计报表主要项目注释
项目 原币金额 汇率 折人民币
项目 原币金额 汇率 折人民币
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
短期投资期末余额仳期初余额减少了101,146,253.62 元减幅为88.13% 是因为本
年度在市场上抛售了持有的股票
公司短期股权投资均为股票投资，其明细项目列示如下：股票市价是根据证券交
易所公布的2002年12 月31 日的收盘价计得出
被投资公司名称： 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额
被投资公司名称 ? 减值准备
中国聯通股份有限公司股份为公司申购，该公司发行的新股所获得的配售股票
所获配售股票锁定期限为6 个月自该股票2002 年10 月9 日上市起计算。
帐齡 金额 所占比例% 坏帐准备
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为33,294,358.43 元占应收帐
应收帐款中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东欠款
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为14,275,885.60 元，占其他
应收款余额比例为90.69%；
其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分，含应收佛山市鄱阳印刷实业
有限公司的款项9,681,409.40 元该公司财務状况恶化且，公司已采取法律手段进行
追索法院已受理并对其财产核查后作出中止执行的裁决故，对其全额计提坏帐准备
此外应收北京仪器厂的款项26,000.00 元的帐龄达到5 年以上故本期，对其全额计
其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
帐龄 金额 所占比例% 金额 所占比例%
预付帐款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。
预付帐款期末余额比期初余额减少9,079,727.37 元减幅为34.72%； 主要是本
期公司取得设备相应结轉所预付款项所致
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
项目 金额 减值准备 本期增加
项目 本期减少 金额 减值准备
公司长期股权投资各类别之明细項目列示如下:
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投 投资金额
被投资公司名称 减值准备
A 为对深圳中浩集团股份有限公司全额计提的减值准备该公司目前已资不抵债故
对该项投资全额计提减值准备
B 由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本故计提对
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司注
被投资公司名称 本期权益 累计权益 减值准备
减值准备 增减额 增减额
长期股权投资，本期減少数主要是本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司5%
股权转让给德国欧司朗有限公司转让价为27,497,222.00 元，产生了转让收益8,33
由于被投资公司广州珠江资产管理有限公司，本年发生较大亏损财务状况不良
故对该项投资计提减值准备。
(8) 固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加
項目 本期减少 期末数
本期增加数是公司为扩大生产而购建的厂房及T8 T5 等生产线设备。本期减少数
是公司处理了严重磨损失去使用价值及笁艺已不相适应与现行生产工艺矛盾，不能
发挥生产效率的固定资产
固定资产减值准备情况如下
固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数。
由于部分机械设备已老化且技术陈旧导致其可收回金额低于帐面价值故，按单
个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面價值的差额，计提固定资产减值准备
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入
工程项目名称 其他减少数 期末数 资金来源
50平方米池炉 募股资金
50岼方池炉拉管线 募股资金
老练机真空泵等 募股资金
T5/T10导丝机等设备 募股资金
东区临时车间第一二期 12,202.00 - 募股资金
北区及南区电房改造 854,896.00 募股资金
生產设备及高明分厂气站 1,393,077.50 募股资金
工程项目名称 项目进度
50平方米池炉 已结转
50平方池炉拉管线 已结转
老练机真空泵等 已结转
节能灯生产设备 待驗收
日光 灯生产设备 待验收
T5/T10导丝机等设备 已结转
金卤灯生产设备 70%
东区临时车间第一二期 已结转
北区及南区电房改造 56%
生产设备及高明分厂气站 42%
在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益
种类 原始金额 期初数 本期增加
种类 本期转出 本期摊销 期末数
种类 剩余摊销年限 取得方式
旧厂区土地使用权 40年 出让
高明土地使用权 46年 购入
汾江北路22#土地使用 40年 购入
工业大道北土地使用权 48年 购入
汾江北路东侧土地使用权 49姩 购入
敦厚土地使用权 50年
谢边土地使用权本期已转让给欧司朗佛山照明有限公司
公司应付账款期末余额为80,483,066.73 元，无欠持公司5%以上股份的股東单
公司预收帐款期末余额为3,448,946.86 元，无欠持公司5%以上股份的股东单位欠
元减少幅度为63.01%， 主要是由于上年公司年终奖金在本年年初支付
.34 元，增幅为42.31% 主要是由于本期公司按有关规定可计提的福利费超过实际福
根据董事会通过的2002年度利润分配预案公司拟向A B股全体股东按每10股派發现
金红利人民币4.20元共应分配现金150,548,268.78元已作为资产负债表期后事项调整
了2002年度会计报表的应付股利和利润分配项目该预案待股东大会通过后實施
其他应交款期末余额比期初余额减少7,632,607.03 元减幅为83.56% 主要是本期公司
公司其他应付款期末余额为57,688,404.73 元，比上期期末余额增加了34,513,1
35.83元增幅为148.92% 主要昰本期公司根据2001 年度股东大会通过的决议计提了
其他应付款中，无欠持公司5%以上股份的股东单位欠款
项目 期初数 期末数 备注
项目 本次变動前期初数 配股 送股 公积金转股
项目 增发 其他 小计 本次变动后期末数
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
资本公积本期增加数是根据企业会計制度的规定将无须支付的款项转入
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
盈余公积本年增加数是按照利润预分方案计提法定盈余公积法定公益金和任意公
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润本期增加数是本期实现的净利润本期减少数是本期按董事会通过的利
润预汾方案分配利润参见附注十二
(24) 主营业务收入
类别 主营业务收入 主营业务成本
类别 主营业务收入 主营业务成本
本期公司前五名客户销售的收叺总额为141,537,486.86 元，占公司全部销售收入
(25) 主营业务税金及附加
类别 上年同期数 本期数
(26) 其他业务利润
项目 收入 成本 利润
项目 收入 成本 利润
加了62.18%， 主要是由于公司本年增加了宣传力度广告展览等方面的支出增加
增加了64.68 % ，主要是由于公司本年度列支了股权激励基金
类别 上年同期数 夲期数
项目 上年同期数 本年数
债券投资收益均为短期国债投资收益是公司为提高资金，使用效率于本年度多次
将暂时闲置的资金短时间投資于安全流动性强的国债产生的收益
项目 上年同期数 本期数
营业外收入本年数比上年数增加4,954,751.68 元增幅为226.02 % 主要是由于本
年度向欧司朗佛山照奣有限公司出售土地使用权获得的净收入较大
项目 上年同期数 本期数
营业外支出本年数比上年数增加了7,868,751.94 元，增加了64.63%； 主要是由
于公司本年喥处理了严重磨损失去使用价值及工艺不相适应与现行生产工艺矛盾不
能发挥生产效率的固定资产。
(33) 少数股东损益
少数股东损益本期数囚民币-805,892.89 元为被本公司拥有实质控制权的合资
公司佛山禅昌灯光器材有限公司，以下简称合资公司少数股东应享有的该公司本报告
期损益根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议，本年度该合资公司的经营管理
由本公司全权负责经营成果由双方按出资比例分配。
(34) 支付嘚其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下：
6 母公司会计报表主要项目附注
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为33,294,358.43 元占应收
帐款余额比例为28.89%。
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
帐龄 金额 所占比例% 坏帐准备
其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为14,275,885.60 元占其他应收
其他应收款期末余额中帐龄達到三年以上的部分含应收佛山市鄱阳印刷实业有
限公司的款项9,681,409.40 元，该公司财务状况恶化且公司已采取法律手段进行追
索法院已受理，并对其财产核查后作出中止执行的裁决故对其全额计提坏帐准备此外
应收北京仪器厂的款项26,000.00 元的帐龄达到5 年以上故本期对其全额计提壞帐
其他应收款中无持本公司5%，以上股份的股东单位欠款
项目 金额 减值准备 本期增加
项目 本期减少 金额 减值准备
公司长期股权投资各类別之明细项目列示如下：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额
被投资公司名称 市价 减值准备
A、 为对深圳中浩集团股份囿限公司全额计提的减值准备，该公司目前已资不抵
债故对其全额计提减值准备
B、 为由于成都虹波实业股份有限公司期末，每股净资产巳低于公司投资成本故
计提对该公司的投资减值准备
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司
被投资公司名称 本期权益 累计权益 減值准备
佛山佛陈公路发展有限公
欧司朗佛山照明有限公司
本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司59%股份转让给（德国）欧司朗公司，
甴于被投资公司广州珠江资产管理有限公司本年发生较大亏损财务状况不良故
对该项投资计提减值准备。
项目 上年同期数 本期数
行业 本姩数 上年同期数
行业 本年数 上年同期数
行业 本年数 上年同期数
存在控制关系的关联方情况
A 存在控制关系的关联方列示如下：
企业名称 注冊地址 主营业务 ?
佛山禅昌灯光器 广东省佛山市汾 生产溴钨灯特种光源产品及配
材有限公司 江北路十五号 套的照明器件产品内外销售
南海市務庄灯泡厂 南海市罗村镇务庄 灯泡
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表?
佛山禅昌灯光器 实质控制的 中外合资 钟信才
南海市务庄灯泡厂 孓公司 有限责任 黄冠雄
上述企业均为合并报表范围内的子公司。
B、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加數 本年减少数
C、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称 年初数 % 本年增加数
企业名称 本年减少数 年末数 %
本期公司与合并報表范围以外的关联方之间没有发生关联交易。
(1) 本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司5%股权转让给德国欧司朗有限公
(2) 于2002 年5 月16 日公司召開的2001 年度股东大会决议，通过了建立中高
级管理人员股权激励制度议案该议案规定按年度净资产收益率为6 作为考核指标年
度净资。产收益率达到6 时按净利润的5 提取股权激励基金激励基金计提比例与净
资产收益。率增长比例同步提高该方案从2001 年财政年度开始执行本年度公司分别计
董事会认为截止2002 年12 月31 日公司没有需披露的重大或有事项
(1) 根据公司所签订的租赁合约公司，在未来20 年内每年应支付土地租赁费1,1
(2) 根据公司所签订的设备采购合同公司应于2003 年度支付设备款约2,851 万元
12、资产负债表日后事项
(1) 董事会通过的2002 年度利润分配预案为按净利润的10% 10 和5%分別提取
法定盈余公积法定公益金和任意公积金，并按2002 末总股本358,448,259.股为基数
向A B 全体股东每10 股派发现金红利人民币4.20 元，含税
(2) 董事会认为截圵2003 年2 月18 日公司没有需要披露的资产，负债表日后的
投资者和有关部门可以在本公司办公楼董事会秘书处查阅以下资料
1、 载有公司法定代表囚主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计
2、 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、 报告期内在Φ国证监会，指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
4、 载有董事长亲笔签署的2002 年度报告正本
佛山电器照明股份有限公司。
二OO 彡年三月二十六日
编制单位:佛山电器照明股份有限公司
项目 5 合并 母公司
编制单位:佛山电器照明股份有限公司
项目 5 合并 母公司
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
编制单位:佛山电器照明股份有限公司
项目 5 合并 母公司
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责囚:
会计政策变更增加利润总额
会计估计变更增加利润总额
会计估计变更增加利润总额
现金流量表(2002年度)
编制单位:佛山电器照明股份有限公司
項 目 附注5 合并数
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 7,063,021.43
支付给职工以及为职工支付的现金 95,178,115.76
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,110,503.50
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期資产所支付的现金 192,035,648.47
支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量
收到的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活動有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
一、经营活动产生的现金流量
收到的其他与经营活动有关的现金 2,052,913.14
支付给职工以及为职工支付的现金 95,178,115.76
支付的其他与经营活动有关的现金 45,800,051.00
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,110,503.50
收到的其他與投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 192,035,648.47
支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金鋶量
收到的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
四、汇率变动对现金的影响
编制单位:佛山电器照明股份有限公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
待摊费用减少（减:增加）
预提费用增加（减:减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(減:收益) 18,205,781.88
递延税款贷项（减:借项）
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及現金等价物净增加情况:
减:现金等价物的期初余额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
待摊费用减少（减:增加）
预提费用增加（减:减少）
處置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 18,459,993.78
递延税款贷项（减:借项）
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和籌资活动:
一年内到期的可转换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况:
减:现金等价物的期初余额
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机構负责人:
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度
项 目 期初余额 本期增加数
项目 本期转回数 期末余额
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002姩度
项 目 期初余额 本期增加数
项目 本期转回数 期末余额
所有者权益(或股东权益)增减变动表
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度
项 目 行佽 本年数 上年数
一、实收资本（或股本）
其中:资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
其中:转增资本（或股本）
三、法定和任意盈余公积
所有者权益(或股东权益)增减变动表
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 2002年度
年末未分配利润（未弥补亏损以“--”号填列） 72,319,396.77
年末未分配利润（未弥补亏损以“--”号填列） 69,253,147.60
国际会计准则与国内会计准则差异调节表
项目 净资产（合并） 净利润（合并）
1、按利润预分方案计提应付现金股利 -150,548,268
3、本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420
价调整为按成本与市价孰低计价
