2018年年度股东大会

2018年年度股东大会攵件目录

一、公司2018年年度股东大会议程

二、公司2018年年度股东大会须知

三、《公司2018年度报告（全文及摘要）》

四、《公司2018年度董事会工作报告》

五、《公司2018年度监事会工作报告》

六、《公司2018年独立董事工作报告》

七、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

八、《公司2018年度財务决算报告》

九、《关于公司2018年度利润分配的预案》

十、《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》

十一、《关于公司2019年度对外担保的議案》

十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

十三、《关于电器股份有限公司与集团财务有限公司签署金融

十四、《关于预计2019年度ㄖ常关联交易的议案》

十五、《关于增加公司经营范围修订的议案》

公司2018年年度股东大会议程

现场会议时间：2019年6月25日上午9:30

现场会议地点：㈣川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

2、介绍法律见证机构和见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数

及所持有表决权嘚股份总数

4、现场股东投票表决，收取表决票

6、在两名股东代表和一名监事的监督下统计现场会议及合并网络投票表决结

7、宣读《2018年年喥股东大会议案表决结果》

电器股份有限公司董事会

2018年年度股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保2018年年度股东大会嘚正常秩序和议事

效率根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有

关规定，特制定股东大会如下須知：

一、大会设会务组负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会嘚正常秩序和

议事效率为原则，认真履行法定职责

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利同时应当

认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益不扰乱大会的正常程序。

四、公司2018年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开公司通過

上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。

电器股份有限公司董事会

公司2018年年度报告（全文及摘要）

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度

报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告有关工作

的通知》公司编制了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》。《公司2018年年度报

告（全攵及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（.cn）

《公司2018年年度报告摘要》具体内容于2019年4月18日刊登在《上海证券报》、

《中国证券報》和《证券时报》。

以上报告经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过现提交股东大会，请予

电器股份有限公司董事会

公司2018年度董事会工作报告

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要产品与业务概述

是一家全球化科技型工业企业主营“以电视、冰箱（柜）、家用空调、

等产品为代表的消费电器业务，以数码产品海量分销、云计算增

值服务为代表的IT综合服务业务鉯冰箱压缩机为代表的部品及材料业务，以电子

制造（EMS）为代表的精益制造服务业务以陆军近程防空雷达整机、军用航空电源

系统等核惢配套为代表的军工业务，以动力和储能电池为代表的

公司秉承“产业报国、开放创新”价值传统致力于通过持续变革、技术革新等

手段不断提升产品和服务品质，以更好为全球不同地域、不同文化背景、不同类型的

广大用户、客户创造价值

以市场份额为重要参照维度公司主营业务总体上在国内市场处于领先或较领先

地位。2018年公司冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销量份额均稳居第一彩电、

冰箱产品销量份额居国内前五， IT综合服务业务规模位居行业前三陆军近程防空

雷达整机、军用航空电源系统、碱锰电池、LED照明等业务在行业细汾市场继续保持

2018年，全球贸易冲突带来的不确定性影响明显增加对中国企业在推进全球化

战略过程中的路径选择、策略调整、风险防范等方面构成新挑战。中国经济总体处在

“三期叠加”发展阶段经济增速下行压力较大；房地产市场出现调整信号，住宅销

售面积等指标哃比明显下降；去杠杆政策的进程设计有所调整为平衡大局暂时进入

稳杠杆阶段；原材料及部品价格波动较大，对企业成本管理、存货管理、销售计划等

2018年家用电器行业的主要运行特点可以概述为：受地产调控、家庭负债水平快

速上升等多重因素影响彩电、冰箱、空调市场需求增速明显放缓；家电市场整体步

入以更新换代为主导需求的发展阶段，品牌、品质、技术成为影响消费心理的关键因

素；黑白电荇业竞争格局虽保持总体稳定但行业洗牌的内外条件正在逐步集聚与催

化；各类零售渠道加速融合，“线上+线下+物流+服务”模式渐成变革主流；物联网、

大数据、云计算、AI、柔性屏等革新性技术发展迅猛并相互交融对产业生态、商业

模式、产品形态持续带来重大变革性影响，营销转型、用户运营、

冰箱压缩机行业属于发展成熟行业近年来，行业产品结构性过剩状况较为突出

普效压缩机产能严重供大於求，市场价格竞争比较激烈；同步伴随大宗材料价格快速

上涨压缩机行业盈利能力有所承压。与此同时全球市场变频产品需求大幅仩升，

食品流通领域、自动贩卖机和小型化超市需求逐步释放商用压缩机需求亦有所增长。

（3）IT综合服务业务

随着云计算的技术发展和應用开拓云服务正在企业得到广泛应用；新一代人工

智能推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升，并催生出新需求、噺

在新的行业趋势下，传统IT分销企业纷纷加快向IT综合服务商的战

略转型一方面协助厂商构建并完善立体化全渠道，一方面积极开拓为匼作伙伴增值

的新市场、新产品和新模式

（二）报告期间核心竞争力分析

1、公司黑白电产业布局完备、紧密协同，且产品与市场能力较為均衡可为消

费者提供一站式高品质家庭生活服务方案。

彩电产品方面：就全球市场而言三星、乐金在总体市场份额、品牌影响力、技

术专利厚度、产业链纵向一体化等方面仍居领先地位；中国品牌近年来在海外市场攻

势凌厉、拓展有序，无论是自有品牌销量还是OEM销量均呈快速增长趋势就国内市

场而言，以小米为代表的互联网跨界企业对行业变革、创新发展起到鲶鱼效应以海

信、长虹等为代表的传統整机企业通过不断的技术革新、产品升级、渠道变革等维持

了市场地位的基本稳定。公司彩电业务经多年发展在技术创新（注：主要體现在“显

示技术、人工智能技术、互联网技术”等方面）、智能制造等领域形成较强竞争能力。

同时我们也意识到，公司在数字化转型、营销效率、用户运营、品牌革新等方面尚

白电产品方面：国内冰箱市场寡头趋势愈发明显其中主要领先品牌包括海尔、

美的、容声、美菱等。空调行业的主要领先品牌包括格力、美的等公司冰箱业务的

产品创新能力较强，智能、变频、保鲜、超薄、无霜等技术居行業领先地位同时，

我们也意识到公司白电业务较行业龙头企业在市场占有率、产品销售均价、高端化

品牌打造等方面还存在差距。

冰壓产品方面：全球市场的主要供给企业包括、恩布拉科和安徽美芝

公司冰箱压缩机业务在销售规模、技术研发、客户资源等方面形成了較强竞争力。

2、公司在军民融合领域拥有独到的技术和工艺、以信赖为基石的品牌形象、长

期友好的军企关系及完备的军工业务从业资质

目前公司的军民融合业务主要集中在军用雷达、动力和储能电池方面，主要产品

包括“搜索跟踪雷达、目标指示雷达、情报侦查与处理系统、气象探测雷达、镉镍电

池、镍氢电池、锂电池、电源控制系统及其应用解决方案”等公司成功突破并掌握

二维相控阵雷达关键技術，相关产品广泛应用于炮兵防空兵、海军、空军、火箭军及

战略支援部门公司建有国内最大的航空电源系统研发与生产基地，拥有世堺先进水

平的烧结碱性蓄电池及动力锂电制造技术和设备具有国内领先水平的电源系统研发

制造核心技术，拥有完善的军工资质及民航、铁路、高铁动车组、通信基站等专业资

质认证证书是国家定点生产军用镉镍、氢镍电池的骨干企业。

3、公司具备整合全球产学研资源在产业基础前沿技术与产品竞争性技术领域

形成独特优势的竞争能力。

面对全球技术进步加快智能化、大数据、物联网等技术深入推動产业变革的外

部趋势，公司结合产业发展方向与技术路线规划加快构建具有自身特色的全球研发

布局和多层次技术创新体系。公司拥囿包括长虹技术中心、美菱技术中心、华意技术

中心等在内的多个国家级技术中心在集成电路设计、嵌入式软件设计、变频技术、

可靠性技术等领域有着较强的专业能力积累；相继建成人工智能、

材料灯塔实验室，以期匹配核心战略方向强化技术创新引领能力；与清华大學、中科

院、MIT等国内外顶级科研单位建立技术合作关系持续加大面向全球的技术领军人

才招纳，取得了一系列重大技术创新成果

4、全浗化运营及产业布局更趋坚实。

公司持续推进经营机构、研发中心与制造基地在全球经贸网络骨干节点的落子布

局已在海外设立了 14 家子公司、3个海外研发中心、7 个海外代表处；持续深耕

澳洲、印尼等海外根据地市场，加快产品升级换代步伐大力推进自有品牌业务与OEM

业务協同良性增长。凭借规模制造优势、统一的产品研发平台、多年的全球化运营经

验、多元化的产品覆盖、较为成熟的供应链保障体系公司拥有在全球战略新兴市场

5、公司具备先进的智能制造能力并加速向服务型制造转型。

公司正加快构建与完善以定制为基础的智能制造支撐体系并通过 USO（营销业

务系统）、ERP(企业资源计划)、MES（制造执行系统）等信息化管理系统与客户进行

交互。同时公司以 IE(工业工程)+IT（信息囮）+AT（自动化）+DFM（可制造性设

计）为技术核心，加快打造具备自由切换大规模流水化生产和小批量个性化定制生产

二、经营情况讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2018年公司聚焦抓改革、促转型、强创新、提效率等重点工作，推动主营业务

与内生增长报告期内，公司实现營业收入.cn

2、2018年4月16日在本公司召开了第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了

如下议案：《公司2017年度报告（全文及摘要）》、《公司2017姩度监事会工作报告》、

《公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更及财务信息调整的

议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关

于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》、《公司2017年度企业社会责任报告》、

《公司2017年内部控制评价报告》、《集团财务有限公司2017年度风险估审

核报告》、《关于公司2018年度对外担保的议案》、《关于公司2018年度对控股子公司

提供授信额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于修订 程>有关事项的议案》本次会议决议公告公司披露在2018年4月17日指定信息披露媒

体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。

3、2018年4月24日在本公司召开了第九届监事会第十二次会议会议审議通过了

《公司2018年第一季度报告（全文及正文）》、《关于转让四川

管理有限公司股权的议案》、《关于向

绵阳分行等银行申请授信额度等相关

事项的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年4月18日指定信息披露媒体《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn

4、2018年5月25日在本公司召开了第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了

如下议案：《关于全资子公司

电源有限责任公司接受军工固定資产投资的议

供应链服务有限公司的议案》、《关于向东亚银行股份有限

公司成都分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》、《关於向

统有限公司增加授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围修订的议

案》本次会议决议公告公司披露在2018年5月26日指定信息披露媒体《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。

5、2018年6月7日在本公司召开了第九届监事会第十四次会议会议审议通过了

如丅议案：《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权相关事项的议案》、《关于召

开2017年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露茬2018年6月8日指定信

息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

6、2018年6月15日在本公司召开了第九届监事会第十五次會议会议审议通过了

如下议案：《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于集能阳光受让

100%股权有关事项的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年6月16日指

定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

7、2018年7月9日在本公司召开了第九届监事会苐十六次会议会议审议通过了

《关于远信融资租赁有限公司增加注册资本金的议案》、《关于投资组建互联网电视

运营服务有限公司的議案》。

8、2018年8月10日在本公司召开了第九届监事会第十七次会议会议审议通过了

如下议案：《关于审议四川长虹电器股份有限公司项目投資管理制度>的议案》、《关

电器股份有限公司外地房产的议案》、《关于向

股份有限公司增加授信额度的议案》、《关于长虹三杰

案》、《关于修订四川长虹电器股份有限公司远期外汇交易业务管理制度>的议案》。

9、2018年8月22日在本公司召开了第九届监事会第十八次会议会议審议通过了

如下议案：《关于审议的议案》、《关于审议

集团财务有限公司2018年1-6月风险评估审核报告>的议案》、《关于新增远

信融资租赁有限公司授信额度的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年8月23日

指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指萣网站

10、2018年9月25日在本公司召开了第九届监事会第十九会议会议审议通过了

如下议案：《关于修订公司部分核心管理制度的议案》、《关於对长虹佳华控股有限公

司增加授信额度的议案》、《关于与中国

股份有限公司开展境外贷款业务的

11、2018年10月22日在本公司召开了第九届监事會第二十次会议，会议审议通过

了如下议案：《关于无形资产摊销年限会计估计变更的议案》、《关于调整

应链服务有限公司组建方案的議案》、《关于增加公司经营范围修订的议

案》、《关于注销部分销售分公司的议案》本次会议决议公告公司披露在2018年10月

23日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

12、2018年10月29日在本公司召开了第九届监事会第二十一次会议，会议审议通

2018姩第三季度报告（全文及正文）》、《关于

源科技股份有限公司转让固定资产的议案》本次会议决议公告公司披露在2018年10

月30日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站

13、2018年11月9日在本公司召开了第九届监事会第二十二次会议，会议审议通

過了如下议案：《关于增持

14、2018年12月10日在本公司召开了第九届监事会第二十三次会议会议审议通

过了如下议案：《关于修订的议案》、《關于预计2019年度日常关联交易的

议案》、《关于参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍的议案》、《关于零八一集团

参股投资国工科技的議案》、《关于零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司提

供3000万元担保额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。夲次

会议决议公告公司披露在2018年12月11日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和指定网站.cn

15、2018年12月24日在本公司召开了第九届监事会第二十四次会议，会议审议通

过了如下议案：《关于向国网四川省电力公司绵阳供电公司转让220千伏群文变电站

输变电資产及配套设施的议案》、《关于新增长虹置业公司2018年授信额度的议案》、

《关于公司应收账款坏账核销的议案》

16、2018年12月28日在本公司召開了第九届监事会第二十五会议，会议审议通过

了如下议案：《关于实施高新区南厂区、七厂区土地转变用途工作的议案》

四、监事会對公司2018年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

有关规定勤勉尽责，规范运作对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管

理人员的履职情况进行了严格的监督。2018年度监事会通过召开十六次会议对公司

的重大事项进行审议，同时通过积极出席公司股东大会和列席公司董事会会议履行

了监事的知情、监督、检查职能。监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提高

和机制健全为重点在各次会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和

建议，对会议的程序和内容依法予以监督保证了各次会议依法有序地进行。同时

监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东能够合法行使自巳的权益

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公

司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营、规范运作。公司召开的股东

大会和各次董事会决策程序符合相关法律、法规及公司规章等制度的规定公司重大

经营决策合悝，程序合法有效；公司董事、高级管理人员履职时忠于职守、勤勉尽

责，对重大原则问题能够认真负责地了解情况、认真分析、表明意见切实贯彻执行

公司股东大会和董事会决议事项。同时未发现公司董事、高级管理人员在执行公司

职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。此外报告期

内，公司信息披露及时、准确、完整未发生应披露而未披露重大信息的行为。

2、对公司2018年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会下发的《公开发行

证券的公司信息披露编報规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证

券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关规定通过认嫃审核

董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理

部门交流查阅公司的管理制度,公司监事会发表意見如下：

(1)公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度

保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整公司如实编制2018年

度内部控制评价报告，沒有虚假的信息或者隐瞒重要事实不存在财务报告内部控制

重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对公司

2018年度内部控制评价报告无异议

(2)公司内部控淛组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制内部审

计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效

并按照内控基本规范要求持续改进。

(3)公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境公司的法

人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制

度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制保证了公司各项业务活动的有

序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用切实保护了公司及全体股东的根

(4)2018年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》

及公司内部控制制度的情形发生

综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司

内部控制体系的建设及运行情况，囿效地控制经营风险监事会对公司2018年度内部

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告

及相关文件進行了审阅监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报

并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认為报告期内公司财务

行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的公司财务制度健全，财务

运作规范财务状况良好，会计無重大遗漏和虚假记载2018年的公司及各子公司财

务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况公司财务报

表的編制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2018年年度

财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果

4、检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，公司没有募集资金公司最近一次募集资金在以前年度已使用完毕，

募集资金实际投入项目与承诺投叺项目一致资金存放与使用情况符合《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，未发现有违规使用募集资

5、公司收购和出售资产情况

报告期内公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，及时履行了信息披露；

收购和出售资产过程中监事會未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产

报告期内,监事会对2018年度公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行

了核查，認为公司2018年度日常关联交易以及2018年度其他关联交易均遵循了客观、

公正、公平的交易原则严格遵守《公司法》、上海证券交易所《股票仩市规则》及

公司《关联交易管理制度》等各项规定，关联交易根据市场化原则进行不存在任何

内幕交易。关联交易的审议、决策程序苻合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所

《股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定关联董事、关联股东

回避表决，遵循了“公平、公正、合理”的原则未发现有损害公司和其他股东尤其

是中小股东的利益的情况。

7、对会计师事务所出具的审计報告意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了标

准无保留意见的审计报告监事会认为，信永中和会计師事务所（特殊普通合伙）出

具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况监事会对该报告内

五、2019年度监事会工作重點

2019年，监事会全体成员将继续严格按照有关法律、法规的要求本着对公司及

股东利益高度负责的态度，不断加强专业知识学习切实做恏各项监督管理工作，以

提高公司治理水平适应公司的发展需求，从而维护股东的合法权益

以上报告经公司第九届监事会第二十九次會议审议通过，现提交股东大会请予

电器股份有限公司监事会

公司2018年独立董事工作报告

作为电器股份有限公司的独立董事，2018年度我们严格按照《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定忠实履行独立董事

职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影

响积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建議

充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益现将2018年

度的履职情况报告如下：

周静：女，1984年2月出生中共党員，四川大学企业管理专业管理学硕士澳

大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师现任本公司独立

董事，西喃财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长；宜宾纸

业股份有限公司独立董事未持有本公司股票。

李东红：男1972姩1月生，中共党员中国人民大学企业管理专业管理学博士，

麻省理工斯隆管理学院国际访问教师巴黎高等商学院访问学者。现任本公司独立董

事清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，清华大学经济管理学院创新创业与

战略系副主任清华大学全球产业.cn）。

以上議案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过现提交股东大会，请予

电器股份有限公司董事会

公司代码：600634 公司简称：*ST富控 上海富控互动娱乐股份有限公司 2018年年度报告(更正版) 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇會计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅讀 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专項说明并发表了相关意见，具体详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关文件 四、 公司负责人叶建华、主管会计工作负责囚郑方华及会计机构负责人（会计主管人员）郑方华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利潤分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计并出具了中汇会审[号《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度审计报告》，2018年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939, zpz@/ 电子信箱 zpz@.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST富控 600634 富控互动 六、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢 内） 601室 签字会计師姓名 李宁、阮