华泰孙武湖温泉温泉会锁在哪里？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-04 15:10 标签： 华泰孙武湖温泉

山东华泰孙武湖温泉纸业股份有限公司
????关于召开?2019?年第一次临时股东大会的通知
???????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
???????重要内容提示：
??????????股东大会召开日期：2019年11月15日
??????????本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
??????????系统
一、??????召开会议的基本情况
(一)??????股东大会类型和届次
2019?年第一次临时股东大会
(二)??????股东大会召集人：董事会
(三)??????投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
(四)??????现场会议召开的日期、时间和地点
???召开的日期时间：2019?年?11?月?15?日?14?点?30?分
???召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉孫武湖温泉度假酒店
(五)??????网络投票的系统、起止日期和投票时间
???网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系統
???????网络投票起止时间：自?2019?年?11?月?15?日
??????????????????????????至?2019?年?11?月?15?日
???????采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00
(六)??????融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
??????????涉及融资融券、轉融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
???的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
(七)??????涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、??????会议审议事项
???本次股东夶会审议议案及投票股东类型
????????????????????????????????????????????????????????投票股东类型
?序号???????????????????????议案名称
??????????????????????????????????????????????????????????A?股股东
1???????关于变更会计師事务所的议案???????????????????????????√
1、?各议案已披露的时间和披露媒体
???上述议案已经公司?2019?年?10?月?30?日召开的第九届董事会第十三次会议和第
???九监事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《仩海证券报》
???及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告
2、?特别决议议案：无
3、?对中小投资者单独计票的议案：1
4、?涉及关联股東回避表决的议案：无
????应回避表决的关联股东名称：无
5、?涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、?????股东大会投票注意事项
???(一)?????本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
?????????的，既可以登陆交易系統投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
?????????进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进
?????????行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身
?????????份认证。具体操作请见互联网投票平台網站说明
???(二)?????股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
?????????其拥有多个股东账戶可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
?????????投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
?????????先股均已分别投出同一意见的表决票。
???(三)?????同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
?????????的以第一次投票结果为准。
???(四)?????股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、?????会议出席对象
(一)?????股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
???册的公司股东有权出席股东夶会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
???托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
???????股份類别?????????股票代码???????股票简称??????????股权登记日
?????????Ａ股????????????600308????????华泰孙武湖温泉股份??????????
(二)???公司董事、监事和高级管理人员
(三)???公司聘请的律師。
五、???会议登记方法
????1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于?2019?年?11?月?12?日-11?月?13?日
（上午：8:00-11:30下午：2:30-5:30）到公司证券部办理登记。
????2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托
代理人出席的代理人须持授权委託书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理
人和委托人的身份证办理登记。
????法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代
????3、异地股东可使用电子邮件方式登记电子邮件方式登记的截止时间为
???1、会期半天，交通及食宿費用自理
??????地????址：山东省东营市广饶县大王镇华泰孙武湖温泉股份证券部
??????邮????编：257335
??????联系电话：?7798855
??????邮????箱：htjtzq@，并致电
??????????????????????????授权委托书
山东华泰孙武湖温泉纸业股份有限公司：
???????兹委托????????先生（女士）代表本单位（或本人）出席?2019?年?11?月?15
日召开的貴公司?2019?年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
序号?????非累积投票议案名称?????????????????同意???????反对???????弃权
1????????关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：????????????????????受托人签名：
委托人身份证号：????????????????????????受托人身份证号：
???????????????????????????????????????委托日期：??????年?月?日
委托人应在委托书中“哃意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

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