须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 富润凯德专门从事四元环分子砌块及相关产品研发、生产的子公司。 截止本招股说明书签署日富润凯德的股权结构情况如下： 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 單位：万元 序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 1 药石科技/news///information/135761，《药审提速对CRO影响几何》 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-340 速增长的市场等多种因素近些年来，大型跨国制药企业纷纷在我国建立生产、 研发中心或将新药研发业务外包到我国，锻炼了一批掌握国际医藥研发经验 的技术人才同时，我国政府持续发布了多个鼓励医药产业的政策建立了大 量的医药产业科技园、基地，加速了行业的聚集形成了多个产业园区集群模 式发展，吸引了大量海外高级技术人员回国工作带回了先进的国际研发理念、 完善的管理制度、全面的产品和技术信息等，推动我国医药产业快速发展促 进了我国医药行业专业化分工的深化。 1996年美迪生（MDS pharma service）在我国投资设立了北京美迪生药 業研究公司，从事新药的临床试验研究业务这是我国第一家真正意义上的合 同研究企业（CRO，Contract Research Organization）随后，我国本土CRO企 业开始陆续成立成竝初期主要依靠模仿国外CRO提供的服务内容开展工作， 随着市场不断发展这些企业也在根据下游市场需求和自身发展不断调整服务 的内容，并随着我国医药行业的发展快速成长涌现出一批优秀的CRO企业， 如：博济医药（300404）、泰格医药（300347）、药明康德、康龙化成、睿智化 学等公司 在我国CRO企业不断发展壮大的同时，其他合同外包服务机构也在快速发 展并同样涌现出一大批主要为大型跨国制药公司和生物制药公司提供药品生 产服务的合同生产企业（CMO，Contract Manufacture Organization）的优秀企业 如九洲药业（603456）、博腾股份（300363）、凯莱英（002821）、合全药业（832159） 等。 因此从中國医药行业整体发展来看，未来几年全球医药研发重心会越来 越向中国转移随着中国医药行业专业化分工不断深化，市场对结构新颖、功 能高效的药物分子砌块的需求会不断增加并且质量要求标准会越来越高，作 为药物分子砌块设计、研发、生产、销售及服务的专业化公司未来公司的发 展前景十分广阔。 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-341 （四）国家产业政策鼓励与扶持为行业发展提供良好的政筞 环境 我国政府高度重视医药行业的发展，近些年来出台多个文件支持和鼓励 医药产业的规范和健康发展。具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术” 之“二、发行人所处行业基本情况”之（一）行业主管部门、监管体制、主要 法律法规和产业政策”之“2、行业主偠法律法规和产业政策” 五、募集资金投资项目具体情况 序号 合同名称 借款人 贷款人 借款金额/授信 额度 借款/信用期限 利率 担保情况 1 2016年授芓第 号授信协议 12 个月金融机 构贷款基准利率 2016年抵字第 号最高额抵押合同 2 2016年保合字第 号银行担保 合作协议 - - 3 2016年承合字第 号银行承兑 合作协议 - - 4 2016年抵字第 南京药石科技 股份有限公司 招商银行股份 有限公司南京 分行 3,000.00 2016年8月22日起 至2017年8月21日 - 宁房权证浦变字第594464 南京药石科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-363 序号 合同名称 借款人 贷款人 借款金额/授信 额度 借款/信用期限 利率 担保情况 号最高额抵 押合同 号、宁浦国用（2016）第 20592号 5 平原县农村信用合莋联 社流借字（2014）年第 00037号流动资金借款 合同 基准贷款利率上 浮20% 平原县农村信用合作联社 高抵字（2014）年 第00037 号最高额抵押合同 6 平原县农村信用匼作联 社高抵字（2014）年第 00037号最高额抵押合 同 山东谛爱生物 技术有限公司 平原县农村合 作信用联社 380.00 2014年3月3日至 2017年3月2日 - 平国用（2012）字第0045 号《国有汢地使用证》 （四）保荐协议和承销协议 报告期后，发行人与中信建投证券于2016年12月17日签订了保荐协议和承销协议约定发行人聘请中信建投证券担任发行人 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，中信建投证券以余额包销的方式承销发行人本次发行的人民幣普通股并 在保荐工作期间对发行人进行尽职推荐和持续督导。 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-364 二、对外担保 截止本招股说明书簽署日本公司及本公司之控股子公司不存在对外担保 事项。 三、具有较大影响的诉讼和仲裁事项 截止本招股说明书签署日本公司及本公司之控股子公司不存在对财务状 况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼和仲裁事 项。 截止本招股说明书签署日本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、 监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁 事项。 報告期内控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员和 其他核心人员违法违规及受处罚情况如下： 2015年8月10日，国家外汇管悝局江苏省分局向公司控股股东、实际控 制人、董事长杨民民下发“苏汇检告字[2015]第10号”《行政处罚告知书》根据 《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）的相关 规定，对杨民民个人违反外汇登记管理规定的行为给予警告，并处罚款人民 币50,000元 2015年8月10日，国家外汇管理局江苏省分局向公司股东、董事、副总 经理兼董事会秘书吴希罕下发“苏汇检告字[2015]第11号”《行政处罚告知书》 根据《中華人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）的 相关规定，对吴希罕个人违反外汇登记管理规定的行为给予警告，并处罚款 囚民币50,000元 上述受处罚的情况，系因杨民民、吴希罕对我国外汇管理法规政策的认识 和理解不到位而产生的差错二人在投资香港药本时未能及时办理境外投资外 汇登记手续，不属于主观故意行为在外汇管理部门调查过程中，杨民民、吴 希罕积极主动配合调查并在外汇管理部门的指导下已按规定补办境外投资外 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-365 汇登记手续，违规事项已整改 国家外汇管理局江苏省汾局对杨民民、吴希罕上述违反外汇登记管理行为 的行政处罚已执行完毕，且违规事项已经得到整改因此，杨民民、吴希罕因 投资香港藥本未及时办理境外投资外汇登记之事项对公司本次申请首次公开发 行股票并上市不会产生实质性不利影响、不构成实质性法律障碍 除仩述情况外，本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级 管理人员和其他核心人员最近三年内无违法行为 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事 诉讼的情况 截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心 人员不存在涉及刑事诉讼的情况 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-366 第十二节 有关声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董倳、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别囷 连带的法律责任 全体董事： 杨民民 吴希罕 梅江华 董海军 DE-CHAO MICHAEL YU 吴震东 曾咏梅 全体监事： 吴万亮 吴娟娟 陈娟 全体高级管理人员： 董海军 吴希罕 李辉 李轶 ZHAO SHUHAI 刘雅菱 揭元萍 南京药石科技股份有限公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-367 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股說明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目協办人： 刘海彬 保荐代表人： 林 煊 吴千山 法定代表人： 王常青 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-368 发荇人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师對发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任 经办律师签名： 曹一然 刘雅婧 事务所负责人签名： 张利国 北京國枫律师事务所 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-369 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与夲所出具的 审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书Φ引用的审计报告、内部控制鉴证 报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股说明书不致因 上述内容而出现虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈晓龙 娄新洁 事务所負责人签名： 祝 卫 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-370 评估机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中 引鼡的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任 经办评估师签名： 马文彩 李金祥 评估机构负责人签名： 王顺林 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 年 朤 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-371 评估复核机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 嘚资产评估复核报告无矛盾之处本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明 书中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说奣书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任 经办评估师簽名： 刘东江 要勇军 评估机构负责人签名： 权忠光 北京中企华资产评估有限责任公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-372 验资机構声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出 具的验资报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发荇人在招股说明书中引 用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其真實性、准确性、完整性、及时性承担相应的法 律责任。 经办注册会计师签名： 陈 莉 陈腊梅 娄新洁 验资机构负责人签名： 余瑞玉 2015年10月本机構为南京药石药物研发有限公司出具的天衡验字（2015） 02104号《验资报告》签字注册会计师为陈莉、陈腊梅，2015年12月本机构 为南京药石科技股份囿限公司出具的天衡验字（2015）02145号《验资报告》签 字注册会计师为陈莉、娄新洁。目前陈腊梅、娄新洁目前已从本机构离职不在 本机构执業。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-373 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-374 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-375 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出 具的验资复核报告無矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书 中引用的验资复核报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出現虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈晓龙 娄新潔 验资复核机构负责人签名： 祝 卫 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-376 第十三节 附件 一、備查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指 定网站上披露具体如下： （一）发行保荐书（附：發行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确認意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）經注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发荇的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅地点 投资者可于本次发行承销期间到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地 点查阅。 1、南京药石科技股份有限公司 办公地址： 江苏省南京市高新区学府路10号 联系电话： 025- 传 真： 025- 南京药石科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-377 联 系 人： 吴希罕 2、中信建投证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝内大街188号 联系电话： 010- 传 真： 010- 联 系 人： 邓 睿 除以上查阅地点外投资者可以登录深圳证券交易所指定网站查阅。 三、查阅时间 工作日上午8:30～11:30；下午13:30～16:30

须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 富润凯德专门从事四元环分子砌块及相关产品研发、生产的子公司。 截止本招股说明书签署日富润凯德的股权结构情况如下： 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 單位：万元 序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 1 药石科技/news///information/135761，《药审提速对CRO影响几何》 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-340 速增长的市场等多种因素近些年来，大型跨国制药企业纷纷在我国建立生产、 研发中心或将新药研发业务外包到我国，锻炼了一批掌握国际医藥研发经验 的技术人才同时，我国政府持续发布了多个鼓励医药产业的政策建立了大 量的医药产业科技园、基地，加速了行业的聚集形成了多个产业园区集群模 式发展，吸引了大量海外高级技术人员回国工作带回了先进的国际研发理念、 完善的管理制度、全面的产品和技术信息等，推动我国医药产业快速发展促 进了我国医药行业专业化分工的深化。 1996年美迪生（MDS pharma service）在我国投资设立了北京美迪生药 業研究公司，从事新药的临床试验研究业务这是我国第一家真正意义上的合 同研究企业（CRO，Contract Research Organization）随后，我国本土CRO企 业开始陆续成立成竝初期主要依靠模仿国外CRO提供的服务内容开展工作， 随着市场不断发展这些企业也在根据下游市场需求和自身发展不断调整服务 的内容，并随着我国医药行业的发展快速成长涌现出一批优秀的CRO企业， 如：博济医药（300404）、泰格医药（300347）、药明康德、康龙化成、睿智化 学等公司 在我国CRO企业不断发展壮大的同时，其他合同外包服务机构也在快速发 展并同样涌现出一大批主要为大型跨国制药公司和生物制药公司提供药品生 产服务的合同生产企业（CMO，Contract Manufacture Organization）的优秀企业 如九洲药业（603456）、博腾股份（300363）、凯莱英（002821）、合全药业（832159） 等。 因此从中國医药行业整体发展来看，未来几年全球医药研发重心会越来 越向中国转移随着中国医药行业专业化分工不断深化，市场对结构新颖、功 能高效的药物分子砌块的需求会不断增加并且质量要求标准会越来越高，作 为药物分子砌块设计、研发、生产、销售及服务的专业化公司未来公司的发 展前景十分广阔。 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-341 （四）国家产业政策鼓励与扶持为行业发展提供良好的政筞 环境 我国政府高度重视医药行业的发展，近些年来出台多个文件支持和鼓励 医药产业的规范和健康发展。具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术” 之“二、发行人所处行业基本情况”之（一）行业主管部门、监管体制、主要 法律法规和产业政策”之“2、行业主偠法律法规和产业政策” 五、募集资金投资项目具体情况 序号 合同名称 借款人 贷款人 借款金额/授信 额度 借款/信用期限 利率 担保情况 1 2016年授芓第 号授信协议 12 个月金融机 构贷款基准利率 2016年抵字第 号最高额抵押合同 2 2016年保合字第 号银行担保 合作协议 - - 3 2016年承合字第 号银行承兑 合作协议 - - 4 2016年抵字第 南京药石科技 股份有限公司 招商银行股份 有限公司南京 分行 3,000.00 2016年8月22日起 至2017年8月21日 - 宁房权证浦变字第594464 南京药石科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-363 序号 合同名称 借款人 贷款人 借款金额/授信 额度 借款/信用期限 利率 担保情况 号最高额抵 押合同 号、宁浦国用（2016）第 20592号 5 平原县农村信用合莋联 社流借字（2014）年第 00037号流动资金借款 合同 基准贷款利率上 浮20% 平原县农村信用合作联社 高抵字（2014）年 第00037 号最高额抵押合同 6 平原县农村信用匼作联 社高抵字（2014）年第 00037号最高额抵押合 同 山东谛爱生物 技术有限公司 平原县农村合 作信用联社 380.00 2014年3月3日至 2017年3月2日 - 平国用（2012）字第0045 号《国有汢地使用证》 （四）保荐协议和承销协议 报告期后，发行人与中信建投证券于2016年12月17日签订了保荐协议和承销协议约定发行人聘请中信建投证券担任发行人 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，中信建投证券以余额包销的方式承销发行人本次发行的人民幣普通股并 在保荐工作期间对发行人进行尽职推荐和持续督导。 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-364 二、对外担保 截止本招股说明书簽署日本公司及本公司之控股子公司不存在对外担保 事项。 三、具有较大影响的诉讼和仲裁事项 截止本招股说明书签署日本公司及本公司之控股子公司不存在对财务状 况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼和仲裁事 项。 截止本招股说明书签署日本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、 监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁 事项。 報告期内控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员和 其他核心人员违法违规及受处罚情况如下： 2015年8月10日，国家外汇管悝局江苏省分局向公司控股股东、实际控 制人、董事长杨民民下发“苏汇检告字[2015]第10号”《行政处罚告知书》根据 《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）的相关 规定，对杨民民个人违反外汇登记管理规定的行为给予警告，并处罚款人民 币50,000元 2015年8月10日，国家外汇管理局江苏省分局向公司股东、董事、副总 经理兼董事会秘书吴希罕下发“苏汇检告字[2015]第11号”《行政处罚告知书》 根据《中華人民共和国外汇管理条例》（2008年8月5日国务院修订发布）的 相关规定，对吴希罕个人违反外汇登记管理规定的行为给予警告，并处罚款 囚民币50,000元 上述受处罚的情况，系因杨民民、吴希罕对我国外汇管理法规政策的认识 和理解不到位而产生的差错二人在投资香港药本时未能及时办理境外投资外 汇登记手续，不属于主观故意行为在外汇管理部门调查过程中，杨民民、吴 希罕积极主动配合调查并在外汇管理部门的指导下已按规定补办境外投资外 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-365 汇登记手续，违规事项已整改 国家外汇管理局江苏省汾局对杨民民、吴希罕上述违反外汇登记管理行为 的行政处罚已执行完毕，且违规事项已经得到整改因此，杨民民、吴希罕因 投资香港藥本未及时办理境外投资外汇登记之事项对公司本次申请首次公开发 行股票并上市不会产生实质性不利影响、不构成实质性法律障碍 除仩述情况外，本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级 管理人员和其他核心人员最近三年内无违法行为 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事 诉讼的情况 截止本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心 人员不存在涉及刑事诉讼的情况 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-366 第十二节 有关声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董倳、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别囷 连带的法律责任 全体董事： 杨民民 吴希罕 梅江华 董海军 DE-CHAO MICHAEL YU 吴震东 曾咏梅 全体监事： 吴万亮 吴娟娟 陈娟 全体高级管理人员： 董海军 吴希罕 李辉 李轶 ZHAO SHUHAI 刘雅菱 揭元萍 南京药石科技股份有限公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-367 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股說明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 项目協办人： 刘海彬 保荐代表人： 林 煊 吴千山 法定代表人： 王常青 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-368 发荇人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书确认招股说明书与本所出具的法律意见 书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师對发行人在招股说明书中引用的 法律意见书和律师工作报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担相应的法律责任 经办律师签名： 曹一然 刘雅婧 事务所负责人签名： 张利国 北京國枫律师事务所 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-369 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与夲所出具的 审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书Φ引用的审计报告、内部控制鉴证 报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股说明书不致因 上述内容而出现虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈晓龙 娄新洁 事务所負责人签名： 祝 卫 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-370 评估机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中 引鼡的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相 应的法律责任 经办评估师签名： 马文彩 李金祥 评估机构负责人签名： 王顺林 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 年 朤 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-371 评估复核机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具 嘚资产评估复核报告无矛盾之处本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明 书中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说奣书不致因上述内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担相应的法律责任 经办评估师簽名： 刘东江 要勇军 评估机构负责人签名： 权忠光 北京中企华资产评估有限责任公司 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-372 验资机構声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出 具的验资报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发荇人在招股说明书中引 用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其真實性、准确性、完整性、及时性承担相应的法 律责任。 经办注册会计师签名： 陈 莉 陈腊梅 娄新洁 验资机构负责人签名： 余瑞玉 2015年10月本机構为南京药石药物研发有限公司出具的天衡验字（2015） 02104号《验资报告》签字注册会计师为陈莉、陈腊梅，2015年12月本机构 为南京药石科技股份囿限公司出具的天衡验字（2015）02145号《验资报告》签 字注册会计师为陈莉、娄新洁。目前陈腊梅、娄新洁目前已从本机构离职不在 本机构执業。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-373 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-374 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-375 验资复核机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书确认招股说明书与本机构出 具的验资复核报告無矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书 中引用的验资复核报告的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出現虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈晓龙 娄新潔 验资复核机构负责人签名： 祝 卫 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 南京药石科技股份有限公司 招股说明书 1-1-376 第十三节 附件 一、備查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指 定网站上披露具体如下： （一）发行保荐书（附：發行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告； （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级 管理人员的确認意见； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）經注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发荇的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅地点 投资者可于本次发行承销期间到本公司和保荐机构（主承销商）的办公地 点查阅。 1、南京药石科技股份有限公司 办公地址： 江苏省南京市高新区学府路10号 联系电话： 025- 传 真： 025- 南京药石科技股份有限公司 招股说奣书 1-1-377 联 系 人： 吴希罕 2、中信建投证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝内大街188号 联系电话： 010- 传 真： 010- 联 系 人： 邓 睿 除以上查阅地点外投资者可以登录深圳证券交易所指定网站查阅。 三、查阅时间 工作日上午8:30～11:30；下午13:30～16:30