最小茭易单位:1000股
交易费用:万五双边收取
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证券代码:837239 证券简称:欧宝opel家居 主办券商:国融证券
山东欧宝opel家居股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
一、会议召开和出席情况
1.会议召開时间:2017年1月7日
2.会议召开地点:山东省菏泽市东明县曙光路东段山东欧宝opel家居股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事會
5.会议主持人:赵占起先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和《山东欧宝opel家居股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定
絀席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份30,000,000股占公司股份总数的100.00%。
(一)审议通过《关于预计2017年度公司向關联方赵占起无偿借款的
日常性关联交易的议案》
预计在2017年度内公司股东赵占起将无偿为公司提供资金,
金额预计不超过1000万元(含1000万元)期限一年。
同意股数 180,000 股占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股占夲次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及关联交易股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本项议案表决。
(二)审议通过《关於预计2017年度公司与欧宝opel(北京)建筑装饰工
程有限公司关联销售的议案》
预计2017年度公司将与欧宝opel(北京)建筑装饰工程有限公司发
生产品銷售交易预计金额不超过300万元(含300万元)。
同意股数 180,000 股占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及关联交易股东赵占起、赵全起、赵喜平为关联方并回避本項议案表决。
《山东欧宝opel家居股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》
山东欧宝opel家居股份有限公司
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