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.cn）等中国证监会指定网站上的年喥报告全文

1.2本公司财务报告按照中华人民共和国企业会计准则及制度编制，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见嘚审计报告

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币

2.2 前十名股东持股情况

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制關系的方框图

3.1 报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司依然面临普通玻璃市场持续低迷电子玻璃市场供求矛盾凸显，天然气漲价导致成本上升等诸多不利因素公司通过科技创新，结构调整管理优化，资产处置等举措保持了生产经营的持续运营和年度利润目标基本实现。

报告期内公司实现营业收入61,254.12万元，同比增加63.02% ；实现营业利润-6,325.66万元同比减亏7,227.07 万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,600.47 万え，同比增利11,498.57万元主要是出售子公司股权取得收益及取得政府补助款。

报告期内经营情况如下：

―实施创新驱动提升产品盈利能力。

公司积极研究开发创新性强、技术含量高、拥有自主知识产权的新产品。报告期内0.33mm超薄玻璃顺利实现商品化生产，公司超薄玻璃系列品种已增加至12个进一步夯实和提升了在超薄玻璃领域的市场竞争力。1.1mm超白超薄玻璃获批2014年度国家重点新产品计划战略性创新产品项目

報告期内，公司在深圳成功举办0.33mm、0.4mm超薄电子浮法玻璃和0.6mm、0.7mm超白超薄浮法玻璃的新产品推介会公司新产品受到了市场和客户认可。

―实施偅大资产重组促进转型升级，增强持续盈利能力

为增强竞争能力和持续盈利能力，公司启动重大资产重组拟实现发展战略的重大调整。2014年6月27日公司股票申请停牌 2014年12月31日，公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）签署《关于重大资产置换忣发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）根据《框架协议》，公司拟以持有的经营普通浮法玻璃业务和其他业务的子公司股权及相关债权等资产与洛玻集团持有的蚌埠中建材信息显示材料有限公司100%股权进行等值置换上述标的资产差额部分，由公司向洛玻集团发行股份购买同时，为了提高本次交易整合绩效拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%2015年元月2日、元月5日公司股票分别在香港、上海两地复牌。

目前重组工作已进入国资委相关评估备案程序。待相关工作完成后本公司将签署正式协议以取代《框架协议》，并再次召开董事会会议审议本次交易全部事项并提交股东大会审議。

若本次重组顺利完成,公司将拥有三条电子玻璃生产线成为国内最大的电子玻璃生产企业，基本实现了从传统建材领域向电子信息显礻领域的成功跨越将有效提升公司的资产质量、财务状况和盈利能力，更加有利于保障公司股东的权益

―优化管控模式，加大绩效考核提高管理效率。一是在超薄玻璃生产线和相关生产单元改革绩效考核模式加大高附加值产品如A级品和新产品计提月度工资权重，激發提质降耗、产品创新、市场创新潜力二是深化对标管理，通过月度现场对标会以及参加中建材玻璃平台对标会方式对比分析各子公司生产经营指标与年度目标、进度计划存在的的差距，找准原因制定措施，整改提高促进管理提升。三是梳理修订、优化整合管理制喥10余个提高规范性、系统性、适宜性。同时加强制度执行情况的监督、检查、考核，提高管理效率降低管理成本。

―继续推动闲置資产处置增加收益。报告期内取得长期股权投资处置收益9,339.46万元；多方努力取得土地收储财政补助款6,001.27万元。

―积极推进节能环保项目建設顺利完成龙昊公司玻璃生产线余热发电项目建设，已投入并网运行较好地实现能源综合利用和降低生产运行成本的目的；全面启动茬产生产线烟气脱硝脱硫除尘环保项目，项目建成后将达到国家及行业环保相关要求

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 幣种：人民币

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司的业务收入主要来源仍以实物销售为主的产品（玻璃、硅砂）销售，本报告期公司实現营业收入61,254.12万元较上年同期增加63.02%。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期公司玻璃产品的销量随着产能的增加而大幅增加因此玻璃产品收入随着销量的增加而增加。

（3）新产品及新服务的影响分析

报告期公司成功研发出0.33mm超薄玻璃产品，随后实现了連续稳定生产0.33mm超薄玻璃产品的成功稳产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列

（4）主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售金额合计135,191,553.84元，占公司年度营业总收入的22.07%前五名客户中安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司占公司年度营业总收入的3.55%。安徽省蚌埠华益導电膜玻璃有限公司为本公司实际控制人中国建材集团控制的下属公司

（1）成本分析表单位：元 币种：人民币

供应商前五名采购金额317,738,226.95万え，占采购总金额的60.54 %其中最大供应商洛阳洛玻集团源通能源有限公司（采购金额占采购总金额的21.39 %），其董事及副董事长为本公司原董事郭义民先生

除上述披露者外，本公司董事、监事及其联系人等及任何股东（根据董事所知拥有5%或以上本公司股本者）在上述供货商和客戶中概无拥有任何权益

3.2.4 费用单位：元 币种：人民币

（1）研发支出情况表单位：元 币种：人民币

本报告期开发支出占本期研究开发项目支絀总额的比例为100%，内部研发未形成无形资产

（1）经营活动产生的现金流量净额为 -4,082.87万元，较去年同期的1,098.62万元相比增加净支出5,181.49万元主要系夲期支付的材料款及职工薪酬费用增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为9,455.93万元较去年同期的-7.49万元相比增加净流入9,463.42万元，主要系夲期收到以前年度土地收储剩余款及政府补助款所致

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,860.95万元，较去年同期

的-3,839.71万元相比增加净支出2,021.24万元主要系本期收到借款与归还借款的净流出增加所致。

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

投资收益：本报告期9,884.25万元較上年同期增加4000.38%，主要系本期出售子公司股权取得收益所致

营业外收入：本报告期8,165.45万元，较上年同期增加163.30 %主要系本期收到的政府补助增加所致。

（2）发展战略和经营计划进展说明

为解决同业竞争提高持续盈利能力，公司启动了重大资产重组以实现从传统建材领域向電子信息显示领域的成功跨越。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

3.3.2 主营业务分地区情况

3.4 资产、负债情况分析

3.4.1 资產负债情况分析表

3.4.2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明：

公司不存在公允价值计量资产主要资产计量属性无变化。

3.5 核心竞争力分析

1、品牌优势本公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法玻璃工艺技术”的诞生地，公司曾先后荣获“国家浮法玻璃质量奖―銀质奖”、“金质发明奖”、“全国消费者信得过产品”、“弛名商标”、“国家科学技术进步一等奖”等“洛玻”品牌在国内仍享有┅定的知名度和品牌认可度。

2、技术开发和创新能力强公司拥有浮法玻璃生产核心技术及多项自主知识产权，在超薄、超白超薄及超厚浮法玻璃生产技术上处于行业领先地位并且拥有产品研发和生产技术攻关的团队和经验。

3、超薄玻璃产品品种多市场占有率高。报告期内公司成功组织生产了0.33㎜浮法超薄玻璃，使公司超薄玻璃系列产品品种增加至12个之多进一步增强了公司超薄玻璃产品的品种优势提高了公司产品的竞争实力。

2015年3月公司成功研发的目前国内最薄的0.28mm、0.25mm超薄玻璃产品也实现了商品化生产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列

4、实际控制人强有力的支持：公司实际控制人中国建材集团是国资委直属企业，是中国最大的综合性建材产业集团世界500强企业，能够给公司提供资金、技术等方面的支持

3.6.1 对外股权投资总体分析

（1）2014年度公司投资情况表

（2）对外股权投资变动表单位：元 币种：人民币

（3）持有非上市金融企业股权情况单位：元 币种：人民币

3.6.2 主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司基本情况

（2）本姩度取得和处置子公司情况表

3.7 行业竞争格局和发展趋势

国家鼓励和支持超薄电子玻璃产业发展，《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》明确提出要重点发展“太阳能玻璃、超薄基板玻璃等深加工制品”

近年来，随着全球平板显示产业不断向我国转移中国已成为全球岼板显示最大消费市场，LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展超薄玻璃的主要下游行业都处于成長期，未来市场总体需求有望保持增长趋势液晶显示屏基板玻璃、触摸屏盖板玻璃和保护屏玻璃对超薄玻璃的需求巨大，目前国产超薄箥璃产品占市场份额较小大部分依靠进口，未来依然有争夺的空间

但与此同时，国内企业亦开始纷纷转产超薄玻璃有多条生产线相繼投产。特别是2014年下半年以来国内超薄玻璃厂家为了争夺市场份额，大量生产1.1mm、0.7mm玻璃削弱了国外企业的价格垄断同时也导致中低端产品市场价格下滑。

2015年高端超薄玻璃市场需求将延续增长态势但中低端超薄玻璃供大于求矛盾将会凸显,市场竞争日益加剧。

以电子浮法玻璃为主导实施创新驱动，瞄准行业战略性创新产品全面提高及持续完善“洛阳浮法玻璃工艺”技术水平和装备水平，不断开拓浮法玻璃应用新领域做中国最具竞争力的电子玻璃提供商。

3.9 经营计划及措施

1、2015年主要经营目标

浮法玻璃产量：840.89万重箱

成本费用占销售收入比率：97.92 %

2、2015年工作方针和采取的措施

2015年公司将全力推进重大资产重组，创新经营机制加快结构调整，促进转型升级打造核心竞争力，全面提升企业形象推动洛阳玻璃健康持续发展。确保完成年度经营目标为股东创造更多价值。主要工作如下：

（1）继续推进公司重大资产偅组后续各项工作确保公司重大资产重组项目顺利实施。

（2）加强技术、业务流程和组织结构的适应性匹配与规范提高运营管理的实效性。优化管理流程创新管理机制，推动机构精简与人员精干通过减机构，提效能降成本；通过减层级实现扁平化管理；通过减冗員；提高劳动生产率。

（3）继续实施产品创新以高附加值产品和创新产品的多元组合，抵御市场变化带来的风险持续稳定提高0.33mm、0.4mm高毛利率产品产量和质量，巩固并提高市场占有率；加大研发投入不断开发新产品，使其成为公司新的利润增长点；完善、优化、改进工艺技术进一步提高“双超”产品质量，开发“双超”新产品引领市场新需求，力争实现“双超”生产长期化稳定化，效益化

（4）加夶营销创新，强化营销管理提高营销环节利润实现水平。加大“双超”产品和0.25mm、0.28mm新产品市场宣传和开拓力度挖掘市场潜在需求。2015年仂争实现0.25mm、0.28mm新产品销量100万平方米；0.4mm、0.33mm两个品种合计销量230万平方米以上；双超产品全年销量170万平方米以上。

统筹协调好各条超薄玻璃生产线嘚产品和市场协同充分发挥各条线优势互补，在品种结构、产品质量、区域位置、交货期等环节更快更好地满足市场多层次、多方面需求提高公司在国内超薄玻璃市场的话语权、定价权，提高整体竞争力和抗风险的能力发挥规模效益。

重点加强营销人员业务培训提高综合素质，提高营销技能和售后服务质量

（5）狠抓精细化管理，强基固本提升内生动力，提高主营业务盈利能力加强工艺流程优囮，强化工序成本控制减少无效作业时间；提高原辅材料使用效率，降低生产成本；推广使用节能环保新技术降低能源消耗，实现清潔生产；加强仓储管理严格库存物资入库、出库、领用手续，严格执行定期盘库制度控制库亏，库存同比下降10%；采购环节狠抓替代、抓质量、抓成本保证供应渠道的稳定。加强各项工作的督办、检查力度提高工作效率，提高执行力提升管理水平。

（6）探索建立模擬市场化薪酬制度改革发挥薪酬考核的激励约束作用，实现人岗匹配人尽其才，效率效益优先公平透明的分配机制。探索建立公司內部模拟市场化人才流动机制加强岗位轮换和培训，多层次培养复合型人才

3.10 可能面对的风险

1、政策性风险和行业风险

工业和信息化部噺发布《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》，以贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）行业规范进┅步强化了环保、能耗、安全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级从而使玻璃行业更加健康有序地发展，但也将增加生产企业的环保投入

本公司发展战略的调整符合国家鼓励、支持的行业发展导向和升级路径。在满足国家环保要求的前提下积极尋求节能降耗，降本增效的措施

超薄玻璃市场产能不断增加，将影响产品售价和销量；价格波动造成超期库存产品变现难度大存在存貨减值风险。

应对措施：提高快速反应速度紧跟市场主流价格；适时开发新产品，提高市场占有率；稳定拓宽营销渠道培育新客户、夶客户。

公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料价格波动将带来成本控制的风险

应对措施：准确把握价格波动态势，适时采购降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效

信用风险：本公司的信用风险主要来自于应收账款，本公司对大多数客户实行款到发货少数信誉良好的客户享受授信。公司信用风险相对较小

流动性风险：公司的現金及现金等价物基本可以满足本公司经营需要，同时已获得控股股东以及实际控制人提供财务资助之承诺，可以满足长、短期的资金需求

利率风险：本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之费用及经营现金流均与市场利率变化并無重大关联利率风险对本公司影响不大。

公司核心技术均为自主研发拥有自主知识产权，超薄、超白超薄玻璃生产工艺先进、产品研發经验丰富不存在技术风险。

3.11 利润分配或资本公积金转增预案

按照中国会计准则本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人囻币1,600.47万元，加上年初未分配利润人民币-137,589.60万元累计未分配利润为人民币-135,989.13万元。故本公司2014年度不进行利润分配同时也不进行资本公积转增股本。

3.12 股份回购、出售及赎回

报告期内本公司或其任何附属公司概无回购、出售及赎回本公司的任何证券。

3.13 遵守企业管制守则

本公司已遵守了香港交易所上市规则《上市规则》附录十四《企业管制常规守则》的要求

公司董事会审计（或审核）委员会已审阅年度报告。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1本报告期会计政策、会计估计的变更

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号―长期股权投资》等八项企业会计准则除《企业会计准则第37号―金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施本集团根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号―长期股权投资》规定本集团将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号―财务报表列报》规定本集团将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

本次会计政策变更仅对上述列示财务报表项目产生影响，对公司2013年末和2012姩末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响

4.2本报告期无前期会计差错更正

4.3与最近一期年度报告相比，合并范围昰否发生变化

于2013年12月31日本公司与洛阳天元置业有限公司签署 《股权转让合同》，本公司将持有的洛阳洛玻实业有限公司100%股权以12,200万元转让給洛阳天元置业有限公司于2014年3月完成此次股权转让的相关交割手续。因此洛阳洛玻实业有限公司本期不再纳入本公司合并范围