四川长虹(600839)-公司公告-四川长虹：关于召开2012年度股东大会的通知-股票行情中心 -搜狐证券
（600839）
四川长虹：关于召开2012年度股东大会的通知&&
证券代码：600839
证券简称：四川长虹
债券代码：126019
债券简称：09 长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2013 年 6 月 27
日召开 2012 年度股东大会,现将具体事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2013 年 6 月 27 日上午 9：30；
网络投票时间：2013 年 6 月 27 日上午 9：30－11：30，下午 1：00-3：00。
（二）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票和网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结
（三）现场会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
（四）股权登记日
2013 年 6 月 21 日（星期五）
（五）会议召集人
公司董事会
（六）出席会议对象
1、截止 2013 年 6 月 21 日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会
的，可以委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参
加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。在上述日期登记在册的所有持有本
公司股票的股东，均有权在本通知公布的时间内参加本次股东大会的网络投票。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计 2013 年度部分对外
担保额度的议案》；
2、审议《公司 2012 年度报告（正文及摘要）》；
3、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
4、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
5、审议《关于公司 2012 年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
7、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于确定 2013 年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》。
上述第一项议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，第二项、第
三项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项议案经公司第八届董
事会第三十七次会议审议通过，第四项议案经公司第七届监事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见公司分别于 2013 年 4 月 12 日和 4 月 19 日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（.cn）
上的《四川长虹第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《四川长虹第八届董事
会第三十七次会议决议公告》和《四川长虹第七届监事会第十一次会议决议公
告》。另外，独立董事将在本次股东大会上作《公司 2012 年度独立董事工作报告》。
三、参加现场会议办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加
盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、会议登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
3、会议登记时间
2013 年 6 月 25 日－26 日上午 9：00－11：30，下午 1：00－5：00
四、参与网络投票的股东的投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 6 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3：00，投票程序比照上海证券交易所
新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
沪市挂牌投票代码
表决议案数量
3、网络投票操作流程：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码 738839；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。1.00 元代
表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。
具体情况如下：
价格（元）
《 关 于控股 子 公司华 意 压缩机 股 份 有限 公 司预 计
2013 年度部分对外担保额度的议案》
《公司 2012 年度报告（正文及摘要）》
《公司 2012 年度董事会工作报告》
《公司 2012 年度监事会工作报告》
《关于公司 2012 年度计提资产减值准备的议案》
《公司 2012 年度财务决算报告》
《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》
《关于预计 2013 年日常关联交易的议案》
《关于确定 2013 年度公司对部分控股子公司提供担
保的议案》
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
表决意见种类
对应的申报股数
（5）投票举例
A、如股权登记日持有"四川长虹"A 股的股东，对议案 1 投赞成票，其申报
B、如股权登记日持有"四川长虹"A 股的股东，对议案 1 投反对票，其申报
C、如股权登记日持有"四川长虹"A 股的股东，对议案 1 投弃权票，其申报
（6）投票注意事项
上述议案的表决申报不得撤单，对该议案不能多次进行表决申报，多次申报
的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决
五、其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
联系人：周荣卫、吕科霖
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日
授权委托书
先生（女士）代表本人（或本单位）出席 2013 年 6 月
27 日在四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号召开的四川长虹电器股份有限
公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：【南工大巡回赛】姚昊阳、吕科霖杀入四强，南航共三人晋级年终总决赛
& & & &5月4号，本年度的最后一站南京高校巡回赛，在浦口的南京工业大学举行。& & & &因为此次比赛涉及到年终总决赛的八个名额的争夺，众多有希望冲击冠军排名前八的高手纷纷报名，战火在比赛开始之前就开始弥漫。我校的姚昊阳（冠军排名第7）、吕科霖（冠军排名第9）也报名参赛，参与争夺总决赛的最后几张入场券。& & & &比赛一开始就好戏不断，众多浦口学校的高手、还有上一届总决赛的参与者，在比赛一开始就给争夺总决赛名额的种子选手们造成了不少麻烦。所幸姚昊阳和吕科霖都顺利经过头两轮考验，晋级八强。& & & &八强战中，姚昊阳遭遇了拥有一手稳定正手和单反的南财好手刘诗洋，南财网球队希望能靠他阻击姚昊阳，以确保南财其他两位选手的顺利出线。& & & &比赛中，姚昊阳凭借稳定的上旋球来压制刘诗扬的单反，剧烈的旋转让使用单手反手的对方很难吃住球，失误连连。虽然对方尝试用切削来改变节奏，不过依然难以造成有效的威胁，最终姚昊阳以6-1顺利晋级4强，也以四强的140积分提前锁定了总决赛的名额！& & & &吕科霖则是遭遇了本次比赛的5号种子，同样也是总决赛名额的有力争夺者，南邮的袁浩（冠军排名第10）。这场比赛对两人都至关重要，因为负者将直接失去晋级总决赛的资格。& & & &双方一开始都打的很谨慎，吕科霖率先采取进攻，利用左右的变线造成袁浩的正手多次下网，取得2-0的优势。不过第3局开始袁浩改变了策略，不再对攻，而是用切削和挑高球来放慢比赛的节奏，以守对攻，果然造成了吕科霖的很多非受迫性失误，将比分追至2-2。比赛之后就陷入了极其胶着的状态，双方都采取了守势，来回用挑高球来等待机会，期间甚至出现了不可思议的77拍的多拍回合！比分也来回交替，由3-2,4-4,5-5一路来到6-6，比赛进入抢七！& & & &最终，在抢七中吕科霖打出了更深的进攻角度，在极其耐心的拉锯中以7-3取得了比赛的胜利！经过这盘耗时2小时的比赛胜利，吕科霖也凭借着140的积分，锁定了一张总决赛的门票。& & & &四强战中，姚昊阳遭遇了本次比赛的2号种子，南邮的马珂（冠军排名第4）。由于对手高大的身体和强大的网前实力，姚昊阳的上旋球没能破坏马珂的节奏，很快就落于下风。虽然姚昊阳采取了进一步加高了上旋的弧度，和挑高球来绕过对手网前的策略扳回了两局，不过最终不敌对方，止步四强。& & & &吕科霖则碰上了一号种子，也是上一届南工站的冠军，南财的刘健（冠军排名第8）。刚经过了两小时苦战的吕科霖体力消耗过多，故一开始就采取了速战的进攻对轰策略。双方都展开了猛烈的进攻，不过刘健凭借着在南京高校网球联盟都有名的犀利反手，在对轰中渐渐占据了优势。最终吕科霖以2-6不敌刘健，也止步4强，& & & &经过一天的争夺，姚昊阳和吕科霖都以四强的积分，晋级总决赛，再加上之前就已经确保晋级的周禹（冠军排名第3名），南航共有3人将出战&南京瓦良格网球俱乐部年终总决赛&。全南京共八个名额，南航占了3个，再一次刷新了南航网球队的参赛历史。& & & 也在此预祝3位球员在5月5号的年终总决赛中取得佳绩！&年终总决赛名单：冠军排名第一，南工程&&陈思明& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第二，南理工&&姜元昊& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第三，南财&&刘健& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第四，南邮&&马珂& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第五，南航&&周禹
& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第六，南航&&姚昊阳
& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第七，南航&&吕科霖& & & & & & & & & & & & & & 冠军排名第八，南财&&王巍
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莲都区国土资源分局程晓东 谭伟 王亮
区地质灾害应急中心饶绍平 刘林生 区防汛抗旱指挥部2131770
莲都区国土资源分局值班2668153
碧湖镇政府潘秀华 汤焕荣 吕瑞高 郑建勇
大港头镇政府陈朝信 金凤球 何奎富
峰源乡政府陈黎霞 金友品 李德林 张青2920186
黄村乡政府朱伟勇 陈国付 潘丽明 周珍平 方柳庄
老竹镇政府陈箐和 郑松青 陈岩品 蓝建勇
雷柏玉 兰红星
丽新乡政府邹永红 叶林文0
联城街道熊余伟 颜丽南 谢元利
太平乡政府汤伟波 谢央平 曾立进
仙渡乡政府吴友平 张小明 朱永观 周小丁
雅溪镇政府江建云 李金德 武勇仁 李益贤
罗伟明 李旺胜 潘晓勇
岩泉街道办事处沈根祥 胡根林 陈伟 蓝永宝
紫金街道办事处林根永 连金明 孙枝群 王金平
毛连云 管三又
安仁镇季山头村季光松主任安仁镇湖尖下村周善成主任
小梅镇孙坑村季达荣书记 陈秋和村主任小梅镇梅一村姜望秋主任
莲都区建设分局章金宝局长2071779 冯远总工程师2359905 杨耀武副局长2351302
周贤池2351306
办公室琚鹏飞主任2351305 吕丽妃2351305 杨苏图2351308 俞菲菲2351308
范丽珍2351307 胡宇宏2351307 胡小群2351307 苏小峰2351313
李小军2351313 张晓龙2351313 兰建军2351313
行政审批科周建军科长2351316 审批窗口张颖珺2278292 麻青青2278292
规划科周连军科长2351356 张一鸣副科长2351309
建设房产科陶卫东科长2351310 黄晓霞2351316 吴建平2351310 蓝弘扬2351310
公用事业科钟声科长2352890 李强2352890
莲都区建设分局执法大队张云亮大队长2188377 叶永森副大队长2188737 黄飚副大队长2188729
叶宁2188727 周晓城2188765 陈玲玲2188727 戴小云2188765
曾豪2188736 祝家伟2188765 陈海军2188736 周毅2188736
黄城2188736 李海列2188736 蓝俊2188736 林苗苗2188765
谢鑫渝2188727 项昱玮2188727 吕科霖2188727 龚佳庆2188727
公用事业所潘春霞所长2352891 何小林2352927 王伟龙2352893 赵珑淇2352895
纪秀军2352893 叶天琛2352895
物管中心周志龙主任2668601 吴小芬副主任2668602 李清2668603 雷俊华2668608
蓝巧巧2668606 刘茜茜2668608 张小平2115512 吕俊泓2115512
钟兰菲2668608 蓝秋玲2115512 汤雄剑2668608 孔夏涛2668602
李旭萍2115512 陆程涛2668606 蓝青2668603
城区管理所张俊杰所长2352885 黄文治副所长2179527 张炜副所长2351314 王一林2179527
杨承良2351314 何丽莉2351314
大港头管理所方锡文所长2197898 沈剑副所长2197896 吴则林2197897 孙经纬2197896
老竹管理所梁玉林所长2190080 吴晓俊副所长2190181 钟根生2190181 陈阳平2190095
联城管理所戴黎明所长2961301 陈泓霖副所长2961350 张重周2961350 付安龙2961301
雅溪管理所张春龙所长2199301 徐智明2199302 徐晨2199302 史飞2199302
黄村管理所雷爱明所长2302578 潘林明2302028 叶婕2302028
设计室邱忠表主任2026317 刘丹2026311 李斌2026312 杨熠2026312
刘松2026312
房改办朱辉翔主任2278287 陈颖2278318
莲都区建设发展有限公司吴大勇总经理2352892 陈俊副总经理2351050 金继军副总经理2351060
叶剑平2352589 胡宣林2352589 孙肖美2352589 陈菊莲2352589
陈建婉2352927 郑锦文2351890 李季2351890 许恺2351890
钟余生2351890 李紫颖2352927 朱建飞2352927 潘小燕2352927
庄梦颖2351885 叶忆苑2351885 吕伟芳2351885 舒晓艺2352587
张祖长2351096 叶明几2351096 刘卫2351096 刘勇2351096
张建峰2351096 郑浩2351096 张云2351096
住房和城乡建设局莲都区分局总工程师杨耀武2359905
副局长2351302
城市管理局处州分局办公室8 林力亚
综合管理科2781228 胡根和 法规监督科2781277 张作涌
城管处州分局办公室2788629 傅文强2788630
紫金街道综合执法中队2788613 胡根和2781228
白云街道综合执法中队2800286 季乐天2800291
万象街道综合执法中队2029595 刘建荣2057692
联城街道综合执法中队2961198 季蔚2962266
区农办综合科池永清2175957 社会发展科何翠球2136345 经济发展科留健2124023
扶贫开发科李秀红2129318
区环保分局办公室王丽莉2051221 综合管理科李爱柳2051256 行政审批科叶波2051229
环境监察大队章勇军2051757 自然生态办叶余锋2051362 洁净办陶莉霞2050317
莲都供电公司办公室杨邵伟2103882 发展建设部刘晓伟2103956 人力资源部邓月仙2103887
财务资产部朱小峥2103830 党群工作部王凌2103851 电力调度控制中心叶良庆2103862
安全监察质量部叶盛2103761 客户服务中心曾策2103935 运维检修部谢小伟2103885
团委鲁宁2103936
区人力社保局就业管理服务处陈国胜2292538 莲都区社会保险事业管理中心雷永兵2119064
莲都区人才管理服务处叶小徐2278023 莲都区劳动监察大队范青军2278085
莲都区人事劳动仲裁院赵永昌2278063 莲都区人力资源和社会保障信息中心雷永兵2119064
莲都区人力资源服务中心陈国胜2212333
区人力社保局劳动监察大队范青军2278203 兰天2278085 陈萍2278085 陈正伟2278203
吴勇杰2278020 胡凯2278020
区人力社保局办公室汤晓伟2278056 秦艺峰2278061
政策法规科王抒 骆英正2278065 公务员管理科张霓柴 石玄清2278057
人才开发管理科叶小徐2278023 刘赳勇2278021
工资福利退管科郎君友 程雅文2278058
社会保险科夏振荣 行政审批科蔡松林2278060
劳动关系科谢春连2278063 黄吉凤2278321 信访室江治亚 曾翠杭2278062
区人力社保局梁永光书记2278051 杨雪琼副局长2278052 傅佩珍副局长2278053
侯学峰副局长2278059 兰丽琴纪检组长2278054 雷永兵社保中心主任2119064
张霓公务员管理科2278057
莲都区经济商务局办公室陶晓华2278197 综合科麻丽云2278306 企业科朱昂扬2278326
技术改造与投资科季寒梅2278307 内贸科周贤余2278303 外经贸科魏伟2278301
莲都区经济商务局莲都区行业管理办公室任曙光2278309 莲都区发展新型墙体材料办公室黄丽蓓2278073
莲都区小微企业服务中心叶俊雯2278326
区经济商务局综合科朱碧影2278306 企业科麻丽云2132591 内贸科叶俊雯2278303
外经贸科王伟敏2278311 信息化科叶红英2278193
区公安分局政治处王芳芳2787007 办公室舒旭勇2787139 指挥中心冯征宇2787291
警务督察大队张剑军2787136 网络警察大队吴永标2787163 警务保障室余军2787251
信访科何耀明2787145 法制大队梁文秀2787155 治安大队章良旺2787263
刑事侦查大队施国平2787009 刑事科学技术室徐志波2787205 经济犯罪侦查大队沈柳飞2787181
禁毒大队朱启东2787220 巡特警大队李俊勇2787241 行政审批科楼有平2090299
案件调解指导中心陈晓峰2787270 天宁派出所傅作勤2639118 万象派出所周望波2787401
紫金派出所邱丽平2787421 白云派出所卢匀科2787441 岩泉派出所杨震宇2787461
碧湖派出所刘伟华2787051 大港头派出所李春阳2787061 老竹派出所周望平2787071
联城派出所叶勇伟2787091 雅溪派出所李豪2787081 水上派出所江会彪2787481
车站派出所潘激伟2787321 莲都区流动人口服务管理局项巧军2787288
区供销社余良富党组书记2131886 杨小华监事会主任2135346 周亮副主任2130508
熊鑫俊副主任2057335 许和春办公室主任2057332 管朝华机关党委副书记2057327
梁连华业务科科长2132823 叶丽俊财务科副科长2057325 李岩水办公室2057326
周叶蓓财务科2057323 陈梦蕾办公室2057172
莲都区卫生局卫生监督所朱泽霞2025641 莲都区公共卫生工作站刘海波2132918
莲都区人民医院赵金东2193120 紫金街道社区卫生服务中心王彩梅
岩泉街道社区卫生服务中心雷仕聪 万象街道社区卫生服务中心吴国荣
白云街道社区卫生服务中心徐旭芳2152720 联城街道社区卫生服务中心张小林2961026
曳岭中心卫生院陈祖朝2901120 雅溪中心卫生院兰风林2199120 丽云中心卫生院郑小妙2196120
黄村中心卫生院陈春海2763120 丽新乡卫生院季伟勇2905103 太平乡卫生院陈建毅2731120
太平乡巨溪卫生院陈道明2906110 雅溪镇西溪卫生院刘弯山2995120 峰源乡卫生院王勇2929164
双黄乡卫生院陈秀君2761120 高溪乡卫生院许丽寅2852152 碧湖镇平原卫生院邱伟义2857073
枫树湾卫生院黄连珍2276740 仙渡乡卫生院刘伟军2998120 水东卫生院余斌2782629
碧湖镇石牛卫生院江森权2981637
区文广新体局广电网络传输中心潘勤宏2138090 莲都区广电新闻中心王晓飞2132107
莲都区文化馆王晓津2186685 莲都区文化事业服务中心兰小宗2132215 莲都区文物保护管理所陈芳红2156156
莲都区文化市场行政执法大队张锡斌2155712 莲都区公共图书馆盛勇2186683
区文广新体局胡菊萍党组书记2121899 尚小军纪检组长2153430 江建东副局长2124559
叶青春副局长2153420 孙良青办公室主任2138063
区旅游委员会办公室鲍倩倩2278230 景区建设管理科陈国伟2605766 规划发展科朱席佐2278128
经营管理科胡继红2278319
区交通运输局公路管理局厉小群2170705 莲都区交通工程质量监督站刘良2265759
莲都区交通工程设计室刘俊2273742
莲都区科技局朱瑞亮局长2278216 潘春旺党组书记2278118 雷光伟副局长2278095
周陈亮纪检组长2278092 谢发贤副局长2278097 徐峻办公室主任2278096
莲都区发改局办公室章军伟2278186 发展规划科邵佩华2278181 审批科2278182
投资科兰丽芬2278172 重点办朱文卿2278168 价格科陆亚平2278162 粮食科冯小清2278175
体改科赵灵敏2278167 产业科叶肖军2278174 价格认证中心李伟华2278183
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中国政府干部信息公开榜 东莞市百比互联网信息服务有限公司千禾味业食品股份有限公司|公司|股东大会|股东_新浪财经_新浪网
　　原标题：食品股份有限公司
　　（上接87版）
　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、公司募集资金项目中“市场营销网络升级建设项目”无法单独核算效益
　　目前，公司正处于大举拓展全国市场的高速发展阶段，“市场营销网络升级建设项目”为公司营销战略实施提供了必要的硬件、软件支持，极大的提高了公司现有市场服务能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
　　2、 公司募集资金项目中补充流动资金无法单独核算效益
　　该项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
　　六、闲置募集资金的使用
　　经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在确保不影响首次公开发行募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，对不超过人民币7，000万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为低风险、有保本承诺的现金管理产品，并授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。截止日，公司用于现金管理的募集资金已全部收回，募集资金现金管理投资收益41.17万元。公司首次公开发行募集资金历次现金管理具体情况如下：
　　七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司市场营销网络升级建设项目已于日结项，董事会同意将该项目节余募集资金1，993.40万元用于年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目；
　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司首次公开发行募投项目已于日全部结项，董事会同意将全部募投项目节余募集资金947.06万元永久补充流动资金。实际补充流动资金金额为952.36万元（含日至募集资金专户注销日收到的利息收入5.3万元）。
　　十、上网公告附件：
　　会计师事务所出具的鉴证报告。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　2017 年3月22日
　　附表一：前次募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体内容如下：
　　公司董事会审计委员会对2016年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司2017年度审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2017年度审计费用。
　　独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，历年来，该所在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证。为保证公司审计工作的延续性，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：
　　千禾味业食品股份有限公司关于
　　召开2016年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、 召开会议的基本情况
　　(一) 股东大会类型和届次
　　2016年年度股东大会
　　(二) 股东大会召集人：董事会
　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：日13点30分
　　召开地点：四川省眉山市城南岷家渡千禾味业会议室
　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　(七) 涉及公开征集股东投票权
　　二、 会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告。
　　2、 特别决议议案：8、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13（13.01—13.20）、14、15、18、19、20
　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、 股东大会投票注意事项
　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、 会议出席对象
　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三) 公司聘请的律师。
　　(四) 其他人员
　　五、 会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
　　3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 4 月 10 日下午 17:00 前送达，且应在出席会议时提交上述证明资料原件。
　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会
　　投票。
　　（二）现场登记时间
　　2017 年 4月10 日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，上述时段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
　　(三)现场登记地点
　　四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业会议室
　　六、 其他事项
　　（一）会务联系人：吕科霖、王晓锋
　　（二）联系电话：028-
　　（三）传真电话：028-
　　（四）邮箱：irm@@
　　（五）联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业董事会办公室
　　（六）出席会议股东的交通及食宿费用自理
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　千禾味业食品股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临
　　千禾味业食品股份有限公司
　　关于收到上海证券交易所《关于
　　对千禾味业食品股份有限公司年度
　　利润分配预案事项的问询函》公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对千禾味业食品股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】 0304号）（以下简称《问询函》）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
　　千禾味业食品股份有限公司：
　　我部关注到，公司于日披露了《千禾味业食品股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经公司董事会审议，公司拟以日的总股本160，000，000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，同时每10股分配现金股利1.88元（含税）。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：
　　一、根据公司前期披露的《千禾味业食品股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》，眉山市天道投资中心（有限合伙）（以下简称眉山天道）、眉山市永恒投资中心（有限合伙）（以下简称眉山永恒）等4名首发限售股东持有的万股份于日起上市流通。其中，公司的董事、监事、高级管理人员伍学明、刘德华、何天奎、徐毅、朱云霞通过眉山天道、眉山永恒间接持有公司股份。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与上述限售股上市流通事项有关联，公司是否与上述股东就高送转方案进行过沟通，以及相关股东以及公司董监高未来6个月的增减持安排。
　　二、公司目前总股本为16，000万股，高送转方案实施后，股本将扩张至32，000万股。公司独立董事认为，高送转预案提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心。请独立董事结合公司目前总股本、股价和成交量等情况，说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。
　　三、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司全体董事一致认为，实施资本公积金转增股本有利于公司回馈股东，提升公司股票的流动性，提高股东对公司发展的信心。请补充说明董事会认为实施资本公积金转增股本可以回馈股东的依据和理由。
　　四、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
　　请你公司于日之前，以书面形式回复我部并予以披露。”
　　特此公告。
　　千禾味业食品股份有限公司董事会
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