炎黄是谁东方最近有新活动吗

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炎黄是谁5 江苏炎黄是谁在线物流股份有限公司

证券代码:400060 证券简称:炎黄是谁5 主办券商:中国银河证券股份有限公司

江苏炎黄是谁在线物流股份有限公司

关于对外投资设竝全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连

本公司拟设立全资子公司永安高能中科化工科技有限公司(筹)

注册地为福建省永安市,注册资本為人民币5,000,000.00元

1、2015年1月19日,公司召开八届董事会第二十九次会议

会议以 7 票同意,0 票反对0 票弃权审议通过了《关于对外投资

设立全资子公司的议案》。

2、公司董事会授权公司经营层办理新设子公司的前期准备、

工商注册登记等相关工作

3、根据《公司章程》,新公司设立的審批权限在公司董事会

审批权限内无需经股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施

(四)本次对外投资的新领域

高能中科成立后,主要研发生产新型环氧活性稀释剂、成膜助

剂、铸造硬化剂、固化剂、电子清洗剂、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯

等产品公司进行化工行业的投资,通过自身努力恢复公司的主业

是实现自救、并向化工产业转型的一項重要投资举措,也将为公司

未来的稳定发展奠定实业基础

本次对外投资的出资方式为公司自有资金500万。

(二)投资标的基本情况

名称:永咹高能中科化工科技有限公司(筹)

经营范围:生产、研发、销售碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、电子清

洗剂、稀释剂、活性稀释剂、成膜助剂、種子包膜剂、铸造硬化剂、

固化剂;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司

经营和禁止进出口商品或技术除外)(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额 出资比例

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资设立新公司是实现自救、并向化工产业转型的一项重

要投资举措也将为公司未来的稳定发展奠定实业基础。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资新公司以自有资金投入不会对公司财务及经营狀况

产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司項目,有力的促进公司业务范围的延伸

加快推动公司进军化工领域,进而为公司业绩增长带来全新动力

(一)八届董事会第二十九次會议决议

(二)关于拟设立全资子公司的可行性研究报告

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