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出门在外也不愁於二零一五年二月二十六日(星期四)e行的 二零一五年第一次Rr股|大修代理人委_(02600)_公告正文
於二零一五年二月二十六日(星期四)e行的 二零一五年第一次Rr股|大修代理人委
公告日期：
重要事项：本经修订代理人委托书取代已随附於本公司日期为二零一五年一月十三日内容有关临时股东大会
的通知及通函寄发予本公司股东（「股东」）之代理人委托书（「原代理人委托书」）。已填妥并妥为交回原代理
人委托书之股东应注意，原代理人委托书将不适用於临时股东大会。就A股股东而言，本经修订代理人委托
书连同经公证的授权书或其他授权文件必须最迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前送往本
公司之办公地址：中国铝业股份有限公司董事会办公室，中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号（邮
编100082），方为有效。就H股持有人而言，上述文件必须於相同期间内送达香港证券登记有限公司，地址为
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C16号铺，方为有效。
於二零一五年二月二十六日（星期四）举行的
二零一五年第一次临时股东大会之经修订代理人委托书
与本经修订代理人委托书有关之股份数目
与本经修订代理人委托书有关之股份类别（A股或H股）
为中国铝业股份有限公司（「本公司」）股东，现委任大会主席
为本人u吾等的代理人，代表本人u吾等出席二零一五年二月二十六日（星期四）下午两时正於中国北京市海淀
区西直门北大街62号本公司会议室举行的本公司二零一五年第一次临时股东大会（「大会」或「临时股东大会」），
并依照下列指示代表本人u吾等就经修订二零一五年第一次临时股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，
则由本人u吾等的代理人自行酌情投票表决。
普通决议案
审议及批准关於选举本公司第五届董事会董事
审议及批准关於选举葛红林先生为本公
司第五届董事会执行董事的议案。
审议及批准关於选举刘才明先生为本公
司第五届董事会非执行董事的议案。
普通决议案
审议及批准关於选举本公司第五届董事会独立
非执行董事的议案：
审议及批准关於选举陈丽洁女士为本公
司第五届董事会独立非执行董事的议案。
审议及批准关於本公司拟转让所持焦作万方铝
业股份有限公司全部股份的议案。
日期：二零一五年
注意：阁下在委任代理人之前，请先阅览本公司日期为二零一五年一月十三日的二零一五年第一次临时股东大会通知、通函以及日期为
二零一五年一月三十日的经修订二零一五年第一次临时股东大会通知。除文义另有所指外，本经修订代理人委托书所使用的词汇
与上述通函所界定者具有相同涵义。
请填上以 阁下名义登记与本经修订代理人委托书有关之股份数目，如未有填上数目，则本经修订代理人委托书将被视为与本公司
股本中所有以 阁下名义登记的股份有关。
亦请 阁下填上本经修订代理人委托书有关股份类别（A股或H股）。
请用正楷填上全名（中文或英文，须与登记在股东名册的相同）及注册地址。
如欲委派大会主席以外的人士为代理人，请将「大会主席，或」的字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的代理人姓名及地址。股
东可委任一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋须为本公司股东。本经修订代理人委托书的任何更改，均须由签署人正楷
签署示可。
注意：阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「3」；如欲投票反对任何决议案，则请在「反对」栏内加上「3」。如欲
就任何决议案投弃权票，请在弃权栏内加上「3」。投弃权票或放弃投票，在该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
如无任何指示，阁下的代理人可自行酌情投票。阁下的代理人除经修订二零一五年第一次临时股东大会通知所述的决议案外，亦
可就正式提呈二零一五年第一次临时股东大会的任何决议案自行酌情投票。
本经修订代理人委托书必须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则经修订代理人委托书必须盖上法人印
章，或经由其法人代表或其他正式授权人签署。如果本经修订代理人委托书由委托人的授权人签署，则授权其签署的授权书或其他
授权文件须经过公证。
任何股份由联名注册持有人持有，则任何该等人士均可亲身或委托代理人在大会投票，犹如彼等可单独有权就该股份投票一样，惟
超过一名联名持有人亲身或委托代理人出席大会，则仅可由名列股东名册内有关联名注册持有人中排名首位的出席者就有关股份
进行投票。
议案1和议案2采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对於每个选举议案组，股东每持有
一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，议案1董事候选人共有2名，则该股东对於该
选举议案组拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举
票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网出席二零一五年第一次臨時股東大會之代理人補充委任表格
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份代号：1812）出席二零一五年第一次临时股东大会之代理人补充委任表格本人吾等（附注1）：地址为：为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）股本中（附注2） 股每股面值人民币1.00元A/B/H股（附注3）股的注册持有人，现委任大会主席或（附注4）地址为为本人吾等之代理人，代表本人吾等出席二零一五年二月十三日（星期五）下午一时三十分假座中华人民共和国（「中国」）山东省寿光市农圣东街2199号本公司研发中心会议室举行二零一五年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）或其任何续会，并於该会代表本人吾等及以本人吾等名义，依照下列指示就以下所列决议案及於股东特别大会上须处理的其他事项进行表决。额外特别决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）9. 授予本公司董事会一般授权，以配发、发行及处置临时股东大会补充通告第9项决议案所述不超过本公司现有已发行股本20%的额外股份日期：二零一五年
签署（附注6及7）：附注：1.
请於空格内用正楷填上全名及地址。2.
请於空格内填上与本代理人补充委任表格有关之本公司股份（「股份」）数目，并删去不适用者。如填上数目，此代理人补充委任表格则被视为仅涉及该数目的股份。如未有填上数目，则本代理人补充委任表格将被视为与以
阁下名义登记之所有股份有关（不论是个别或与他人共同持有）。3.
请删去不适用者。4.
如欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席或」之字眼划去，并在空格内用正楷填上
阁下所拟委派的代理人姓名及地址。代理人毋须为本公司股东。如由代理人代表出席临时股东大会，则该代理人需出示其身份证明文件。5.
阁下如欲投票赞成此决议案，请在「赞成」栏目内填上「」号；如欲投票反对某项决议案，请在「反对」栏目内填上「」号；如欲投弃权票，请在「弃权」栏目内填上「」号。如在「弃权」栏目内填上「」号，在计算该决议案表决结果时，均作为有表决权的票数处理。如无任 何指示，则代理人可自行酌情投票。代理人亦有权就未有於临时股东大会补充通告内载述但适当地提呈临时股东大会的任何决议案酌情进行表决。6.
此代理人补充委任表格须由
阁下书面正式授权的人士签署。法人股东须在此代理人补充委任表格加盖公章或由授权人或正式授权人士签署。惟由公司或机构签署的表格必须与其公司或机构的公司章程中所载有关签署形式的规定相符。如果指派法定代表参加临时股东大会，则该法定代表需出示其身份证明文件及董事会或其他公司监管机关委任法定代表的决议之核实正本。7.
倘本代理人补充委任表格由任何人士根据授权书或其他授权文件代表
阁下签署，则该授权书或其他授权文件经公证後副本必须如下文第8段方式送交。8.
在不迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前，就H股而言，本代理人补充委任表格必须连同经签署的授权书或其他授权文件交香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。9.
填妥及交回本代理人补充委任表格後，
阁下仍可出席临时股东大会，并於会上投票。10.
倘为股份的联名注册股东，任何一人有权亲身或由代理人於临时股东大会上就有关股份进行表决，犹如彼为唯一有权投票者；倘超过一名联名注册股东亲身或由股东代理人出席临时股东大会，只会接受名列有关股份的本公司股东名册首位的人士的投票，其他联名注册股东的投票将不获接纳。11.
本代理人委任表格为补充委任表格，应与於二零一四年十二月三十日在香港联合交易所有限公司网站及本公司网站刊登的代理人委任表格一并阅读。*
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重要事项：本经修订代理人委托书取代已随附於本公司日期为二零一五年一月十三日内容有关临时股东大会
的通知及通函寄发予本公司股东（「股东」）之代理人委托书（「原代理人委托书」）。已填妥并妥为交回原代理
人委托书之股东应注意，原代理人委托书将不适用於临时股东大会。就A股股东而言，本经修订代理人委托
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编100082），方为有效。就H股持有人而言，上述文件必须於相同期间内送达香港证券登记有限公司，地址为
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於二零一五年二月二十六日（星期四）举行的
二零一五年第一次临时股东大会之经修订代理人委托书
（附注1）与本经修订代理人委托书有关之股份数目 （附注2）与本经修订代理人委托书有关之股份类别（A股或H股）
（附注3）本人吾等
地址为（附注4）为中国铝业股份有限公司（「本公司」）股东，现委任大会主席
，或地址为为本人吾等的代理人，代表本人吾等出席二零一五年二月二十六日（星期四）下午两时正於中国北京市海淀
区西直门北大街62号本公司会议室举行的本公司二零一五年第一次临时股东大会（「大会」或「临时股东大会」），
并依照下列指示代表本人吾等就经修订二零一五年第一次临时股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，
则由本人吾等的代理人自行酌情投票表决。
（附注5）普通决议案
审议及批准关於选举本公司第五届董事会董事
的议案： 1.1
审议及批准关於选举葛红林先生为本公
司第五届董事会执行董事的议案。 1.2
审议及批准关於选举刘才明先生为本公
司第五届董事会非执行董事的议案。
仅供识别（附注5）
（附注5）……提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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